金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董 事专门会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9 时在厦门市同安工业集中区同安园集和 路 190 号公司会议室举行，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体 独立董事共同推举朱爱萍女士主持本次会议，董事会秘书陈建波先生列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 （以下无正文） 独立董事：崔丽丽 朱爱萍 陈瑞 公司预计 2025 年与参股公司将发生的日常关联交易事项系公司日常生产经 营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司因此 也不会对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。预计在 2025 年度与关联 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | | | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 | 23 | 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司等具有合法经营 资格的金融机构。 ● 投资金额及期限：不超过人民币 22 亿元，在该额度内资金可 循环滚动使用；授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年年 度股东大会召开之日。 ● 投资种类：金融机构销售的理财、信托产品或结构性存款等。 ● 履行的审议程序：金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行委托理财的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司（含子公司，下同）主营业务正常开展，确保公司 经 ...

兴业证券股份有限公司 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 截至 2025 年 3 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金余额为 2.64 亿元（含 利息）。 （二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]39 号）核准，公司向不特定对象 发行面值总额 77,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 770 万 张，期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 770,000,000.00 元，扣除发行费用（不 含税）人民币10,225,224.41元后，实际募集资金净额为人民币759,774,775.59元。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司 债券的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 21 日出具华兴验字 [2023]23005110018 号《验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保 荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。 截至 2025 年 3 月 31 日，公司 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | | | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 | 23 | 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：具有合法经营资格的金融机构 ● 现金管理额度：闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币 2.9 亿元、闲置可转换公司债券募集资金不超过人民币 1.6 亿元 ● 现金管理产品类型：使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好、收益稳定的银行理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保 本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知 存款等） ● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额 度及有效期内，资金可循环滚动使用 ● 履行的审议程序：金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 4 月 2 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于不向下修正"金 23 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 自 2025 年 3 月 26 日至 2025 年 4 月 16 日，金牌厨柜家居科 技股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（30.42 元/股），触发 了"金 23 转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司第五届董事会第十八次会议决议，公司董事会决定不 向下修正"金 23 转债"的转股价格，并且在未来 3 个月内（即自 2025 年 4 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日期间），公司股价若再次触发"金 23 转债"的转股价格向下修正条款，亦不向下修正"金 23 转债"的转 股价格。从 2025 年 7 月 17 日起 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-020 转债代码：113670 转债简称：金23转债 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东厦门市建潘集团有限公司（以下简称"建 潘集团"）基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同时提振投资者信心，计划自本公告披露 之日起6个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金额不低于人 民币0.55亿元，不超过人民币1.1亿元（以下简称"本次增持计划"）。 ●本次增持不设定价格区间，将根据对公司股票价值判断及二级市场波动情况，择机实施增持计划。 ●本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他因素导致无法顺利实施的风 险。本次增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。 一、增持主体的基本情 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东厦门市建潘集团有限公司（以下简称"建潘集团"）基于对公司未 来发展的信心和对公司价值的认可，同时提振投资者信心，计划自本 公告披露之日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币 0.55 亿元，不超过 人民币 1.1 亿元（以下简称"本次增持计划"）。 ● 本次增持不设定价格区间，将根据对公司股票价值判断及二 级市场波动情况，择机实施增持计划。 ● 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无 法预判的其他因素导致无法顺利实施的风险。本次增持计划实施过程 中如出现上述风险情形，公司 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于部分股票质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人之一潘孝贞持有公司股份 10,761,403 股，占公司总股本 6.98%， 本次部分股票质押及解除质押后，潘孝贞累计质押股票 4,968,000 股， 占其所持有公司股数的 46.16%，占公司总股本的 3.22%。 ● 截至本公告日，公司控股股东厦门市建潘集团有限公司及实 际控制人温建怀、潘孝贞合计持有公司 92,855,509 股股票，占公司总 股本的 60.20%。本次实际控制人部分股票质押及解除质押后，控股股 东及实际控制人累计质押股票 37,894,282 股，占其共同持有公司股数 的 40.81%，占公司总股本的 24.57%。 ...

● 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计有 80 张"金 23 转债"转为金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）A 股股票，累计转股金额 8,000 元，累计转股股数 206 股，累 计转股股数占"金 23 转债"转股前公司已发行股份总额 154,256,882 股的 0.00013%。 | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"金 23 转债"金额为人民 币 769,992,000 元，占"金 23 转债"发行总额的比例为 99.99896%。 三、股本变动情况 ● 本季度转股情况：2025 年 1 月 1 日 2025 年 3 月 31 日， ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于不向下修正"金 23 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 自 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 25 日，金牌厨柜家居科技 股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（30.42 元/股），触发了 "金 23 转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司第五届董事会第十七次会议决议，公司董事会决定不 向下修正"金 23 转债"的转股价格。下一触发转股价格修正条款的 期间从 2025 年 3 月 26 日重新起算，若再次触发"金 23 转债"的转 股价格向下修正条款，公司董事会将按规定召开会议决定是否向下修 正"金 23 转债"的转股价格。 一、 可转债基本情况 于 2023 年 ...