金牌厨柜家居科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害公司和 全体股东特别是无关联关系股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》(以下简称《自律监管指引 第 5 号》)、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及其他有关法律、法规、 规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 （一）直接或者间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前述法人或其他组织直接或者间接控制的除本公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； 1 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本办法。 第三条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 第二章 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下称"公 司"）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的 公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规、规范性文件之有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档事宜。 第三条 证券投资部是在董事会秘书领导下具体负责内幕信息知 情人报备日常工作的机构，负责保管内幕信息知情人登记资料。 第四条 公司审计委员会对本制度实施情况进行监督。 第五条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及 公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息与内幕信息知情人的界定 第六条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规 定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚 未公开的信息。 本制度所称内幕信 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实、准确、及 时，保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指对公司发行的股票或其他证券及其 衍生品种的价格可能产生重大影响的信息以及相关法律、法规、规章、 规范性文件及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称披露是指在规定的时间内，通过上海证券交易所（以 下简称上交所）的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定条件的媒体，以规定的方式向社会公众公布前述信息， 并按规定报送证券监管部门。 如公司相关部门和人员或其他信息披露义务人不能确定其所涉 及 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 金牌厨柜家居科技股份有限公司 第一条 为加强金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系 管理工作指引》以及有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立信息双向交流的平台，提供投资者参与公司治理的有效渠道； （三）树立公司良好的资本市场形象，提高投资者对公司的信赖以获得长期 的市场支持。 （四）增加信息披露透明度，改善公司治理。 （五）倡导投资者提升股东意识，积极参与公司 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司章程 金牌厨柜家居科技股份有限公司 章 程 【2025】年【10】月 金牌厨柜家居科技股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 第四节 董事会专门委员会 第三节 会计师事务所的聘任 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 金牌厨柜家居科技股份有限公司章程 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 金牌厨柜家居科技股份有限公司章程 金牌厨柜家居科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 10 月制订） 第一章 总 则 第一条 为了规范金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称公司）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章以及《金牌厨柜家 居科技股份有限公司章程》，制定本信息披露暂缓与豁免管理制度（以下简称本制度）。 （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第七条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情 形之一的，应当及时披露，并说明该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程 序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况等： 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 | 转债 | | 上述公司治理制度已经公司第五届董事会第二十五次会议审议 通过，其中第 1 项至第 6 项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生 效。 一、修订及新制定部分公司治理制度的原因 为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护 投资者合法权益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性 文件的相关规定，结合公司实际情况修订及新制定部分治理制度，相 关制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、公司相关治理制度修订及新制定情况 | | | | | | | 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易管理办法 | 修订 | ...

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-081 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于为子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | 被担保人名称 | 金牌厨柜国际有限公司 （GoldenHome | | | 深圳市金装包家居科 技有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | International | | Inc.） | | | | | | | 本次担保金额 | 1,000 | 万美元 | | 1,000 | 万人民币 | | | 担 象 | 保 对 | 实际为其提供的担 保余额 | 0 万元 | | | 0 万元 | | | | | | 是否在前期预计额 | □是 | 否 | □不适用： | □是 | 否 | □不适 | | | | 度内 | _________ | | | 用：_________ | | | | | | 本次担保是否有反 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 10 月 29 日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第五届董事会第二十五次会议。审议通过了《关于变 更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，具体情况公告 如下： 一、 本次变更注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】39 号文核准，公司 于 2023 年 4 月 17 日向不特定对象发行了 770 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 77,000 万元，期限 6 年。经上海证券交易 所自律监管决定书[2023]100 号文同意，公司发行的 77,000 万元可转换 公司债券于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董 事专门会议于2025年10月29日上午在厦门市同安工业集中区同安园集和路190 号公司会议室举行，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董 事共同推举朱爱萍女士主持本次会议，董事会秘书陈建波先生列席会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 （以下无正文） 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议 独立董事：崔丽丽 朱爱萍 陈瑞 2025 年 10 月 29 日 （一）审议并通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。 公司本次拟增加与厦门市华瑞中盈商贸有限公司及其下属子公司 2025 年度 日常关联交易 ...