独立董事候选人声明与承诺 本人李丹云,已充分了解并同意由提名人苏州市建筑科学研究院 集团股份有限公司董事会提名为苏州市建筑科学研究院集团股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州市建筑科学研究院 集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会,现提名 韩坚为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，公司董事长吴小翔先生主持，会议以现场投票 和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区北官渡路 82 号建研院旺山总部三楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,667,825 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.2847 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告 ...

为出具本法律意见书,本所律师在审查了 公司的下述各项文件: 2023 年 12 月 1 日第三届董事会第二十三次会议决议和第三届监事会第二十三次会议决议、 公司 2023 年 12 月 2 日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《建研 院:关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》、公司 2023 年第二次临时股东 大会的股东到会登记记录、身份证明等资料。 江苏九典律师事务所 关于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 江苏九典律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州市建筑科学研究院集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派计慧萍、华文菁律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会，就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、表决程序等相关事项出具本法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如 下: ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-063 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产限售股份上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 9,312,310 股。 本次股票上市流通总数为 9,312,310 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 11 日。 一、本次限售股上市类型 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"、"建研院"）经 中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司向 冯国宝等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2293 号）核 准，向冯国宝、吴庭翔、丁整伟等 11 人发行股份 15,837,276 股。上述发行股份 的新增股份已于 2019 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完毕股份登记手续。 本次上市流通的限售股为发行股份购买资产限售股，共涉及冯国 ...

一、本次解除限售股份的基本情况 建研院经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股 份有限公司向冯国宝等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]2293 号）核准，向冯国宝、吴庭翔、丁整伟等 11 人发行股份 15,837,276 股。上述发行股份的新增股份已于 2019 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 本次上市流通的限售股为发行股份购买资产限售股，共涉及冯国宝、丁整伟 等 11 名股东。本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月之后，若在盈利承诺期 内当年实现盈利承诺，或者虽未实现盈利承诺但已履行完毕盈利补偿义务，按照 分别不超过本人持有的本次发行股份的 25%、25%、25%、25%的比例分四期进 行股票解禁。 根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度业绩承诺完 成情况的专项审核报告》（苏公 W[2023]E1099），中测行完成了 2022 年度业绩承 诺，可对发行股份购买资产新增股份的第四期 25%部分进行股票解禁。本次解禁 涉及股份 9,312,310 股，将于 2023 年 12 月 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-059 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 1、为满足公司基础设施建设和资产运营管理需求，公司拟以自有资金投资 设立全资子公司上海苏建研科技发展有限公司（暂定名，具体以公司登记机关最 后核准的名称为准），注册资本 10000 万元人民币。 2、2023 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项的投资额度在董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资事项不与构成关联交易，不 构成重大资产重组。 3、注册地址：上海市 4、注册资本：10,000 万元人民币 投资标的名称：上海苏建研科技发展有限公司（暂定名，具体以公司登 记机关最后核准的名称为准） 注册资本： 10,000 万元 股权结构：公司以现金出资 10,000 万元，占注册资本的 100% 风险提示：1、本 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司") 战略发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪 酬考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规 定，公司董事会特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应 占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第二章 战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会由五名董事组成，且委员中至少有二名独立董事。 第五条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，经董事会选举产生。 战略委员会设委员会主任一名，负责主持委员会 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-058 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于公司修订《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细 则》及制定《独立董事专门会议工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订＜独立董事 工作制度＞的议案》《关于修订＜董事会专门委员会工作细则＞的议案》《关于制 定＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》，其中《关于修订＜独立董事工作制 度＞的议案》尚需提交公司股东会议审议，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公 司治理结构，公司全面梳理了相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经 营发展需要，对公司当前的相关制度进 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-056 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十三次会议于 2023 年 12 月 1 日在建研院旺山总部三楼会议室，以现场加 通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔 先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公 司治 ...