苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规的要求， 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年 度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）机构信息 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企 业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2023年末，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数142人。 （7） 公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-016 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分 条款的议案》，现将相关情况公告如下： 公司章程修订前后对照情况如下： | 序号 | 原条款为 | 拟修改为 | | --- | --- | --- | | | 第二十三条公司在下列情况下，经公司 | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部 | | | 章程规定的程序通过，可以购回本公司的 | 门规章和本章程的规定，回购本公司的股份： | | | 股份： | （一）减少公司注册资本； | | | （一）为减少公司资本而注销股份； | （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | | （二）与持有本公司股票的其他公司 | （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-014 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （6） 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 （7） 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业 务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年 报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造 业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、 房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 2 家。 2、投资者保护能力。 拟聘任的会计师事务所名称: 公证天业 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | | 第五章党委 | 26 | | 第六章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第八章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第九章 | ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁建新） 作为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人袁建新严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 以及上海证券交易 所上市规则等法律法规的要求，在 2023 年度工作中，高度关注公司 发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认 真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务， 审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益， 充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）担 任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大 会当选成为公司第三届董事会独立董事。本人在经济学等方面具备担 任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独 立性的情况，符合相关法律法规的要求，本人的基本情况如下： 袁建新：男，1965 年出生，中国国籍，无境外 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-011 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第二次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司太仓厅召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席李振全先生主持了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 与会监事听取了《2023 年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。 本项议案需要提交股东大会审议。 本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 公司《2023 年度财务决算报告》是依据公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的《2023 年审计报告》编制，与公司实际经营状况相符，同意提交 股东大会审议。 本项议案需要提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（韩坚） 本人作为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称" 公司"）的独立董事，严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等有 关规定，在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席 相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实 维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在2023年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立性情况 2023年，本人作为薪酬与考核委员会主任委员应出席薪酬与考核 委员会会议1次，出席率100%，主要讨论了公司董事、高管年度履职 考核和薪酬发放等议案。本人对会议审议的相关议案投了赞成票。同 时，本人作为公司董事会战略委员会委员，于报告期内公司出席1次 战略委员会会议，出席率100%，讨论内容主要为公司设立全资及控股 子公司等相关议案。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，每次会议召开前，本人认真审 阅所有议案和事项，提前做好充足准备，并在会议中积极参与讨 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified 无锡 江苏。 86 (510)68798988 86 (510)68567788 信箱: mail@gztycpa.cn Public Accountants, SGP Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1121号 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部 控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,建研院于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 ...

根据《上海证券交易所现金分红指引》《公司章程》等相关规定， 在合理统筹公司未来资金使用情况的基础上，结合公司近年业绩情况 以及公司目前的股本规模情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每股分配比例，每股转增比例 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-012 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 A 股每股派发现金红利 0.045 元（含税） 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配（转增）总额比例不变，相应调整每股分配（转增）比例， 并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 度实现归属于母公司股东净利润 112,121,577.58 元（合并口径）。 公司 2023 年度利润分配预案如下： 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司太仓厅，以现场加通讯的方式召开。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先生主持了本次会议， 公司监事、高级管理人员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-010 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 同意《2023 年度总经理工作报告》，并对管理层 2023 年度工作给予充分肯 定。 本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 听取、审议了《2023 年度董事会工作报告》，并 ...