证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-021 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 16 日、4 月 17 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 公司已于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-020）。2024 年 4 月 18 日，公 司股票价格再次以涨停价收盘，当前公司股价涨幅较大。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者注意二级市场交 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-020 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 16 日、4 月 17 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，公司日常经营情况未发生重大变化。 经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 三、董事会声明及相关方承诺 公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而 未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市 规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响 的信息。 四、相关风险提示 （一）二级市场交易风险 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-019 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年度报告以及 2023 年度利润分配预案，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况以及现金分红政策， 公司计划于 2024 年 04 月 24 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩暨现金分 红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 会议召开时间：2024 年 04 月 24 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 工苏、 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱:mail(agztycpa.cn Wuxi , Jiangsu , China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 苏公 W[2024]A410 号 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"建研院") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大 ...

关于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 苏 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 关于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1122号 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州市建筑科学研究院集团股 份有限公司(以下简称建研院)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资 产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 15 日出具了苏公 W[2024]A410 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、 ...

一、独立董事基本情况 李丹云：女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。曾就职于苏州冶金机械厂、苏州益友实业总公司、江苏华星 会计师事务所有限公司、苏州明诚事务所有限公司，现任苏州瑞亚会 计师事务所副主任会计师。兼任昆山佳合纸制品科技股份有限公司及 苏州鼎佳精密科技股份有限公司独立董事。现任苏州市建筑科学研究 院集团股份有限公司独立董事。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李丹云） 本人作为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，2023 年度在充分了解公司经营管理的情况下， 严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司法》 《证券法》《公司章程》等相关法律法规以及相关制度的规定，忠实 勤勉，严格谨慎行使股东大会赋予的权力，尽职尽责履行独立董事义 务。现就 2023 年度工作情况作述职如下： 本人作为公司独立董事具备法律法规所要求的独立性，并在履职 中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会情况 2023 年度本人应出席股东大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 892,245,414.48, representing a 10.73% increase compared to CNY 805,820,191.08 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 112,121,577.58, an increase of 8.61% from CNY 103,228,525.37 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.22, up 4.76% from CNY 0.21 in 2022[26]. - The weighted average return on equity for 2023 was 7.36%, an increase of 0.23 percentage points from 7.13% in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 75,728,637.29, a decrease of 33.71% from CNY 114,241,549.28 in 2022[24]. - The company's total assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1,578,645,862.88, a 6.29% increase from CNY 1,485,279,984.88 at the end of 2022[24]. - The company reported a net profit of CNY 81,242,188.95 in Q4 2023, significantly higher than the Q1 and Q3 profits[28]. - The company’s net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was CNY 108,625,643.92, reflecting a 12.24% increase from CNY 96,779,508.14 in 2022[24]. - The company's total revenue from the professional technology sector reached ¥826.37 million, with a gross margin of 54.45%, reflecting a year-on-year decrease of 2.44 percentage points[52]. - The engineering testing segment generated ¥625.71 million in revenue, with a gross margin of 61.02%, showing an increase of 1.94 percentage points compared to the previous year[52]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.45 yuan per 10 shares, totaling approximately 22.55 million yuan, which represents 20.11% of the net profit available for distribution to investors for the year[5]. - The total cash dividend amount for the year is 22,547,121.80 RMB, accounting for 20.11% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[118]. - The company has established a cash dividend policy, aiming for a minimum of 20% of the distributable profit to be distributed in cash dividends each year[109]. - The company will prioritize cash dividends when conditions are met, including positive operating cash flow and no significant cash expenditures planned[110]. Risks and Challenges - The company faces risks related to industry fluctuations, particularly due to the slowdown in domestic economic growth and ongoing macro-control of the real estate market, which may impact the construction service sector[8]. - The company is subject to policy risks due to its reliance on the macroeconomic environment and real estate development policies[8]. - The company is facing risks from industry fluctuations, market competition, and potential bad debts from accounts receivable due to the long project cycles in the construction sector[79]. Strategic Initiatives - The company emphasizes the importance of adjusting its business strategies in response to market competition, which has intensified due to increased fixed asset investments attracting new competitors[8]. - The company aims to become a large-scale listed enterprise as part of its 14th Five-Year Plan, focusing on national market expansion, intelligent industry, standardized services, and digital management[75]. - The company has identified seven key research directions, including inspection and testing, smart cities, green building materials, and carbon neutrality technologies[76]. - The company plans to enhance market development, particularly in the Yangtze River Delta region, and strengthen project tracking and acquisition efforts[77]. - The company will focus on research and innovation by combining leading and independent R&D, and enhancing collaboration with educational institutions[77]. Internal Control and Governance - The company has established a comprehensive internal control system that effectively operates to manage risks and ensure compliance[122]. - The company has not identified any significant deficiencies in its internal control during the reporting period[122]. - The company has a structured performance evaluation mechanism for senior management, which aligns incentives with company performance[121]. - The company’s audit committee held four meetings during the reporting period to review key financial reports and proposals[98]. - The company’s board of directors did not have any dissenting opinions on relevant matters during the reporting period[97]. Research and Development - Significant advancements in research and development were achieved, including new technologies such as glass curtain wall testing and automated building health monitoring[34]. - The total R&D expenditure was ¥58.20 million, accounting for 6.52% of total revenue, with no capitalized R&D costs[58]. - The number of R&D personnel is 233, making up 13% of the total workforce, with 5 holding doctoral degrees[59]. Market Position and Competitive Advantage - The company has established a strong regional competitive advantage in construction engineering testing, professional construction, design supervision, and green building materials[8]. - The company continues to provide integrated services in the construction field, including engineering design, consulting, and project management[39]. - The company has a diverse client base developed over 40 years, which contributes to its competitive edge in the market[48]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 24,167, an increase from 24,085 at the end of the previous month[170]. - The top ten shareholders hold a total of 139,000,000 shares, with the largest shareholder, Wu Xiaoxiang, owning 37,055,723 shares, representing 7.40% of the total[172]. - The actual controllers of the company include Wu Xiaoxiang, Wang Huiming, and Huang Chunsheng, with ownership percentages of 7.40%, 6.25%, and 4.68% respectively[182]. Audit and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from the accounting firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[8]. - The audit report confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position and operating results for the year 2023[188]. - The company’s management has implemented internal controls to ensure the accuracy of financial reporting and compliance with accounting standards[195].

（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）以下简称"公证天业"） 成立日期：1982年成立 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市 规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法 律法规的要求，苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 " 公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行 监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 首席合伙人：张彩斌 执业资质： 江苏省财政厅签发的会计师事务所执业证书 截至2023年12月31日，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数 334 人。 涉及的主要行业包括：制造业；信息传输、软件和 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规的要求， 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年 度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）机构信息 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企 业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2023年末，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数142人。 （7） 公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-016 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分 条款的议案》，现将相关情况公告如下： 公司章程修订前后对照情况如下： | 序号 | 原条款为 | 拟修改为 | | --- | --- | --- | | | 第二十三条公司在下列情况下，经公司 | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部 | | | 章程规定的程序通过，可以购回本公司的 | 门规章和本章程的规定，回购本公司的股份： | | | 股份： | （一）减少公司注册资本； | | | （一）为减少公司资本而注销股份； | （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | | （二）与持有本公司股票的其他公司 | （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股 ...