2024 年第一季度报告 证券代码：603183 证券简称：建研院 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 176,458,274.01 | 7.49 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,402,587.46 | -35.80 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 3,152,513.02 | -21.44 | | | 性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -26,301,759.70 | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.00 | | | 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.00 | | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.22 | 减少 0.14 | 个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | | | | | ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-021 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 16 日、4 月 17 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 公司已于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-020）。2024 年 4 月 18 日，公 司股票价格再次以涨停价收盘，当前公司股价涨幅较大。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者注意二级市场交 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-020 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 16 日、4 月 17 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，公司日常经营情况未发生重大变化。 经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 三、董事会声明及相关方承诺 公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而 未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市 规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响 的信息。 四、相关风险提示 （一）二级市场交易风险 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-019 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年度报告以及 2023 年度利润分配预案，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况以及现金分红政策， 公司计划于 2024 年 04 月 24 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩暨现金分 红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 会议召开时间：2024 年 04 月 24 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 工苏、 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱:mail(agztycpa.cn Wuxi , Jiangsu , China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 苏公 W[2024]A410 号 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"建研院") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大 ...

关于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 苏 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 关于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1122号 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州市建筑科学研究院集团股 份有限公司(以下简称建研院)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资 产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 15 日出具了苏公 W[2024]A410 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（韩坚） 本人作为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称" 公司"）的独立董事，严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等有 关规定，在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席 相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实 维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在2023年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立性情况 2023年，本人作为薪酬与考核委员会主任委员应出席薪酬与考核 委员会会议1次，出席率100%，主要讨论了公司董事、高管年度履职 考核和薪酬发放等议案。本人对会议审议的相关议案投了赞成票。同 时，本人作为公司董事会战略委员会委员，于报告期内公司出席1次 战略委员会会议，出席率100%，讨论内容主要为公司设立全资及控股 子公司等相关议案。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，每次会议召开前，本人认真审 阅所有议案和事项，提前做好充足准备，并在会议中积极参与讨 ...

（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）以下简称"公证天业"） 成立日期：1982年成立 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市 规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法 律法规的要求，苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 " 公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行 监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 首席合伙人：张彩斌 执业资质： 江苏省财政厅签发的会计师事务所执业证书 截至2023年12月31日，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数 334 人。 涉及的主要行业包括：制造业；信息传输、软件和 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规的要求， 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年 度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）机构信息 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企 业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2023年末，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数142人。 （7） 公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-011 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第二次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司太仓厅召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席李振全先生主持了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 与会监事听取了《2023 年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。 本项议案需要提交股东大会审议。 本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 公司《2023 年度财务决算报告》是依据公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的《2023 年审计报告》编制，与公司实际经营状况相符，同意提交 股东大会审议。 本项议案需要提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容 ...