第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二十二次会议于 2023 年 11 月 3 日在建研院旺山总部三楼会议室召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席陈健先生主持了本次会议， 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-053 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 1、审议通过了《关于公司收购苏州求正工程质量检测有限公司控股权的议 案》 同意公司以 2,860 万元受让张启元、李洪青持有的苏州求正工程质量检测有 限公司（以下简称 "苏州求正"）55%股权。交易完成后，公司成为苏州求正的 控股股东，苏州求正将进入公司的合并报表范围。 本项议案投票结果：3 票同 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603183 证券简称：建研院 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2023 年第三季度报告 | 加权平均净资产收益率 | | 増加 0.14 | | 增加 1.6 个百 | | --- | --- | --- | --- | --- | | (%) | 0. 39 | 个百分点 | 2. 07 | 分点 | | | | | | 本报告期末比 | | | 本报告期末 | | 上年度末 | 上年度末增減 | | | | | | 变动幅度(%) | | 总资产 | 1.913.588.061. ...

2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用的原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并承担相应的法律责任。 _九共律师 · Jiudian Lawvers 3、本所及经办律师仅就公司注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的相关 法律事项发表意见，并不对会计、审计等专业事项发表意见. 本所及经办律师不具备对 该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与 该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意 味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明示或默示的保证。 江苏九典律师事务所 关于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 江苏九典律师事务所(以下简称"本所") 接受苏州市建筑科学研究院集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托. 担任公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称 "本次激励计划"）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-050 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 详见公司公告（2023-051 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权 的公告） 本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二十一次会议于 2023 年 10 月 27 日在建研院旺山总部三楼会议室召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席陈健先生主持了本次会 议，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 与会监事认真审阅了《2023 年第三季度报告》，认为其与公司实际生产经营 状况相符，并同意对外报出。 本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 鉴于公司 2021 年股票期权 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为苏州市建筑科学研究院集团 股份有限公司(以下简称"公司"、"建研院")的独立董事,在认真审阅了有关 材料后,基于独立、客观判断的原则,对第三届董事会第二十一次会议的相关议 案发表独立意见如下: 一、关于公司《关于注销部分 2021 年股票期权激励计划股票期权的议案》的独 立意见 经审阅,我们认为:2021年股票期权激励计划原激励对象中有 8 名人员离 职及2名合同到期未续签,不符合激励条件,拟注销其全部已获授但尚未行权的 股票期权合计 365,400 份;拟注销第一个行权期到期未行权失效的股票期权合计 2,174,160 份;拟注销因第二个行权期公司业绩考核未达成涉及的股票期权合计 2,251,800 份。 （此页无正文，为《独立董事关于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届 董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事(签字): 2023 年 10 月 27 日 （此页无正 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-051 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建研院"、"公司"） 于2023年10月27日召开第三届董事第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会 议审议并通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同 意公司注销4,791,360份股票期权。现将相关事项公告如下： 一、本次注销部分股票期权的情况 1、根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，（一）根 据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》"第十三章公司/个人发生异动的 处理"之"二、激励对象个人情况发生变化"： 其中：（二）激励对象离职 1、激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关 系或合同到期且不再续约或主动辞职的，激励对象根据本计划已获授的股票期权 将不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-049 本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 鉴于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象中有人员离职及合同到期未续 签、第一个行权期到期未行权、第二个行权期公司业绩考核未达成等情况，拟对 2021 年股票期权激励计划中合计 4,791,360 份股票期权予以注销。本次注销完 成后，剩余已授予但尚未行权的股票期权数量为 3,002,400 份。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十一次会议于 2023 年 10 月 27 日在建研院旺山总部三楼会议室，以现场 加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小 翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-047 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 相关股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，股东顾小平持有公司股份 4,197,710 股(占公司当前 总股本的 0.84%)，上述股份均来源于公司首次公开发行前的股份以及通过权益 分派以资本公积转增的股份，均为无限售条件的流通股份。 减持计划的实施结果情况 前期，公司披露了股东减持股份的计划公告，具体详见（2023-008 相关股 东减持股份计划公告）。目前，减持期间已届满，具体情况如下： 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 顾小平 | 董事、监事、高级管 | 4,197,710 | 0.84% | IPO 前取得：4,197,710 | | | 理人员 ...

证券代码： 603183 证券简称：建研院 公告编号： 2023-046 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于 2021年股票期权激励计划 2023年第三季度及第一个行权期自主行权结果 暨股份变动公告 2022年第四季度股票期权激励对象行权且完成股份过户登记数量为2200股， 占该期可行权股票期权总量的0.09%。具体内容详见公司2023年1月4日于上海证 券交易所网站披露的《关于2023年股票期权激励计划2022年第四季度自主行权结 果暨股份变动的公告》(公告编号：2023-001)。 2023年第二季度股票期权激励对象行权且完成股份过户登记数量为10,800股 ，占该期可行权股票期权总量的0.45%。具体内容详见公司2023年7月6日于上海 证券交易所网站披露的《关于2023年股票期权激励计划2023年第二季度自主行权 结果暨股份变动的公告》(公告编号：2023-031)。 本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称" 公司")20 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-045 企业类型：有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司""建研院"）于 2023 年 8 月 31 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议 审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 10,000 万元投资设立全资子公司，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日披露的《关于 投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-042）。 近日，该全资子公司已完成工商注册登记，并取得了苏州工业园区行政审批 局颁发的营业执照，具体信息如下： 统一社会信用代码：91320594MACYTK934Y 企业名称：苏州市建研置业管理有限公司 住所：苏州工业园区唯正路 8 号 法定代表人：王晓艳 注册资本：10000 万元 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司完成工商注册登记的公告 成立时间：2023 年 9 月 26 日 营业期 ...