国金证券股份有限公司关于弘元绿色能源股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 作为弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"弘元绿能"、"公司"或"发行 人"）的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐 机构"）对弘元绿能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查 的具体情况如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换债券募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]792 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，2020 年 6 月 9 日，公司向社会公开发行可转换公司债券 665.00 万张， 每张面值为人民币 100.00 元，期限为 6 年。本次发行募集资金共计人民币 66,500.00 万元，募集资金 ...

价值创造 管治 低碳 人本 附录 1 梦虽遥 追则能达 愿虽艰 持则可圆 弘元绿色能源股份有限公司 2024 环境、社会及治理报告 CONTENTS 目录 | 开篇语 | 04 | | --- | --- | | 报告亮点 | 04 | | 发展里程碑 | 05 | | 董事长寄语 | 06 | | 关于我们 | 08 | | 集团概况 | 08 | | 荣誉与认证 | 10 | | 外部参与 | 11 | | 联合国可持续发展目标进展 | 12 | | 回报社会 | 14 | | 价值创造 | 16 | | 经济绩效 | 18 | | 行业贡献 | 19 | | 产品创新 | 20 | | 品质服务 | 26 | | 可持续供应链 | 28 | | 附录 | 70 | | GRI 标准索引 | 70 | | IFRS 行业准则索引 | 76 | | 鉴证声明 | 77 | 管治 低碳 人本 政策承诺 可持续发展管理 利益相关方沟通 企业管治 风险管理 32 34 36 38 41 30 46 60 | 气候变化 | 48 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 51 | | 能源管理 | 54 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-019 弘元绿色能源股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称: 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（由北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）更名， 以下简称"北京 德皓国际"） 弘元绿色能源股份有限公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第二十 八次会议。会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。现将 相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截止 2024 年 12 月末，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度的收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审 计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 年 ...

一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-015 弘元绿色能源股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案 的议案》和《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，同日召开第 四届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 和《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事和监 事薪酬议案时，全体董事、监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大 会审议。董事会审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事杨昊先生、季富 华先生回避表决。现将相关情况公告如下： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 ...

Value creation Governance Low-carbon Humane orientation Index | Index | 70 | | --- | --- | | GRI content index | 70 | | IFRS industry-based index | 76 | | Verification statement | 77 | | Report profile | 80 | 1 Dreams and wishes may be far, but they can be fulfilled with dedicated pursuit. CONTENTS | Introduction | 04 | | --- | --- | | Report highlights | 04 | | Development milestones | 05 | | Chairman's Message | 06 | | About us | 08 | | About us | | --- | | Group overview | | Honors and certifications | | ...

弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司国际业务持续发 展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下， 为有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资 金管理要求和日常经营需要，公司拟开展外汇衍生品交易。 二、交易情况概述 （一）交易金额 弘元绿色能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、业务开展背景 （四）交易期限 授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司经营层在上述 审议批准的额度范围内根据业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务工作。 三、交易的必要性和可行性 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了降低汇率波动出现的汇率风 险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司已根据相关法律法规的要 求制订相关制度，并通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司及子公司外 汇衍生品交易业务制定了具体操作流程，具有可行性。 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为任意时点最高余 额不超过等值 5 亿美元。 （二）资金来源 公司及子公司开展外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-017 弘元绿色能源股份有限公司 关于预计 2025 年度使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 投资种类：安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于银 行、证券公司、信托公司等金融机构发行的理财产品。 ● 投资金额：预计 2025 年拟用于委托理财的单日最高余额上限为 60 亿元。 在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 ● 已履行及拟履行的审议程序：弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 29 日分别召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度使用自有资金进行委托理财 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司拟投资的理财产品为安全性高、流动性好、风险低 的产品，总体风险可控，但金融市场可能受宏观经济 ...

北京德皓国际 2024 年经审计业务收入 43,506.21 万元（含合并数，经审计， 下同），其中审计业务收入 29,244.86 万元，证券业务收入 22,572.37 万元。2024 年北京德皓国际为 125 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 86 家。 二、执业记录 2024 年年报审计项目组基本信息如下： 弘元绿色能源股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 弘元绿色能源股份有限公司(以下简称"公司")聘请北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财务报 告及内部控制审计的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓国际 2024 年审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 北京德皓国际于 2008 年 12 月 8 日成立，注册地为北京市西城区阜成门外大 街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄先生。截至 2024 年末，北京德皓国际拥 有 66 人、注册会计师 300 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-020 重要内容提示： ●交易目的：随着弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，为锁定成本、规避和防范汇率、 利率等风险，公司将在遵守国家政策法规的前提下，结合资金管理要求和日常经 营需要，开展外汇衍生品交易。 ●交易品种：包括但不限于远期外汇、外汇期权、外汇掉期等业务或上述各 产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、 日元、英镑等。 ●交易金额：在有效期内，任一时点的最高余额不超过等值 5 亿美元。 弘元绿色能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二十八次会 议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务以套期保值为 目的，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市场、流动性、履约、 法律等风险 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-016 弘元绿色能源股份有限公司 关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度 并为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）合并 报表范围内的控股子公司。 公司及控股子公司预计2025年度向银行申请合计不超过200亿元的综合 授信额度，针对上述授信事项，公司拟为控股子公司提供合计不超过 130 亿元的 担保。 截至本公告日，公司为控股子公司提供的担保余额为人民币 314,527.38 万 元。 本次担保是否有反担保：无。 为提高工作效率，及时办理各项融资业务，董事会提请公司股东大会授权公 司管理层在上述额度内审核批准并签署相关文件。 二、担保情况概述 为满足 2025 年度控股子公司业务发展的需求，在确保运作规范和风险可控 的前提下，公司为控股子公司提供合计不超过 130 亿元的担保，具体情况如下： 上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量 ...