证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-026 弘元绿色能源股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 财务总监：王泳先生 投资者可于 2025 年 4 月 30 日(星期三) 至 5 月 9 日(星期五)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 wxsjzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日披 露了公司 2024 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-019 弘元绿色能源股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称: 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（由北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）更名， 以下简称"北京 德皓国际"） 弘元绿色能源股份有限公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第二十 八次会议。会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。现将 相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截止 2024 年 12 月末，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度的收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审 计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 年 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-017 弘元绿色能源股份有限公司 关于预计 2025 年度使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 投资种类：安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于银 行、证券公司、信托公司等金融机构发行的理财产品。 ● 投资金额：预计 2025 年拟用于委托理财的单日最高余额上限为 60 亿元。 在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 ● 已履行及拟履行的审议程序：弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 29 日分别召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度使用自有资金进行委托理财 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司拟投资的理财产品为安全性高、流动性好、风险低 的产品，总体风险可控，但金融市场可能受宏观经济 ...

弘元绿色能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，弘元绿 色能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事祝祥军、 武戈、吉卫喜的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事祝祥军、武戈、吉卫喜的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任任 何职务，也未在公司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 29 日 董 事 会 弘元绿色能源股份有限公司 ...

弘元绿色能源股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，在 2024 年度 勤勉尽责，积极开展工作，认真履行审计监督职责。现就审计委员会 2024 年度 的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届审计委员会由独立董事祝祥军先生（主任委员）、独立董事武戈 先生、董事杨建良先生三名成员组成。董事会审计委员会成员 2 人为公司独立董 事，占该委员会人数过半，主任委员祝祥军先生为会计专业人士，符合上海证券 交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及 其他有关规定，积极履行职责，共召开了 4 次会议。具体如下： | 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 ...

价值创造 管治 低碳 人本 附录 1 梦虽遥 追则能达 愿虽艰 持则可圆 弘元绿色能源股份有限公司 2024 环境、社会及治理报告 CONTENTS 目录 | 开篇语 | 04 | | --- | --- | | 报告亮点 | 04 | | 发展里程碑 | 05 | | 董事长寄语 | 06 | | 关于我们 | 08 | | 集团概况 | 08 | | 荣誉与认证 | 10 | | 外部参与 | 11 | | 联合国可持续发展目标进展 | 12 | | 回报社会 | 14 | | 价值创造 | 16 | | 经济绩效 | 18 | | 行业贡献 | 19 | | 产品创新 | 20 | | 品质服务 | 26 | | 可持续供应链 | 28 | | 附录 | 70 | | GRI 标准索引 | 70 | | IFRS 行业准则索引 | 76 | | 鉴证声明 | 77 | 管治 低碳 人本 政策承诺 可持续发展管理 利益相关方沟通 企业管治 风险管理 32 34 36 38 41 30 46 60 | 气候变化 | 48 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 51 | | 能源管理 | 54 ...

弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司国际业务持续发 展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下， 为有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资 金管理要求和日常经营需要，公司拟开展外汇衍生品交易。 二、交易情况概述 （一）交易金额 弘元绿色能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、业务开展背景 （四）交易期限 授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司经营层在上述 审议批准的额度范围内根据业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务工作。 三、交易的必要性和可行性 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了降低汇率波动出现的汇率风 险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司已根据相关法律法规的要 求制订相关制度，并通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司及子公司外 汇衍生品交易业务制定了具体操作流程，具有可行性。 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为任意时点最高余 额不超过等值 5 亿美元。 （二）资金来源 公司及子公司开展外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-016 弘元绿色能源股份有限公司 关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度 并为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）合并 报表范围内的控股子公司。 公司及控股子公司预计2025年度向银行申请合计不超过200亿元的综合 授信额度，针对上述授信事项，公司拟为控股子公司提供合计不超过 130 亿元的 担保。 截至本公告日，公司为控股子公司提供的担保余额为人民币 314,527.38 万 元。 本次担保是否有反担保：无。 为提高工作效率，及时办理各项融资业务，董事会提请公司股东大会授权公 司管理层在上述额度内审核批准并签署相关文件。 二、担保情况概述 为满足 2025 年度控股子公司业务发展的需求，在确保运作规范和风险可控 的前提下，公司为控股子公司提供合计不超过 130 亿元的担保，具体情况如下： 上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量 ...

关于董事会编制的公司 2024 年年度报告全文及摘要，审计委员会进行了审 核，并与管理层及相关人员进行沟通，我们认为：公司严格按照内部制度规范运 作，公司 2024 年年度报告公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果； 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部 管理制度的各项规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因此，我们同意《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》，并一致同 意将该事项提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。 二、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 弘元绿色能源股份有限公司董事会审计委员会 关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的审核意见 根据《弘元绿色能源股份有限公司章程》、《弘元绿色能源股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》的要求，弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 19 日以现场方式召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，对 拟提交公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的资料进行了审核，并形成如 下审核意见： 一、关于 202 ...

弘元绿色能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，弘元 绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名"北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）"，以下简称"北京德皓国际"）于 2008 年 12 月 8 日成 立，注册地为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄先 生。截至 2024 年末，北京德皓国际拥有 66 人、注册会计师 300 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 名。北京德皓国际主要行业涉及制 造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境 ...