关于董事会编制的公司 2024 年年度报告全文及摘要，审计委员会进行了审 核，并与管理层及相关人员进行沟通，我们认为：公司严格按照内部制度规范运 作，公司 2024 年年度报告公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果； 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部 管理制度的各项规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因此，我们同意《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》，并一致同 意将该事项提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。 二、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 弘元绿色能源股份有限公司董事会审计委员会 关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的审核意见 根据《弘元绿色能源股份有限公司章程》、《弘元绿色能源股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》的要求，弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 19 日以现场方式召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，对 拟提交公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的资料进行了审核，并形成如 下审核意见： 一、关于 202 ...

弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司国际业务持续发 展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下， 为有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资 金管理要求和日常经营需要，公司拟开展外汇衍生品交易。 二、交易情况概述 （一）交易金额 弘元绿色能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、业务开展背景 （四）交易期限 授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司经营层在上述 审议批准的额度范围内根据业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务工作。 三、交易的必要性和可行性 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了降低汇率波动出现的汇率风 险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司已根据相关法律法规的要 求制订相关制度，并通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司及子公司外 汇衍生品交易业务制定了具体操作流程，具有可行性。 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为任意时点最高余 额不超过等值 5 亿美元。 （二）资金来源 公司及子公司开展外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-016 弘元绿色能源股份有限公司 关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度 并为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）合并 报表范围内的控股子公司。 公司及控股子公司预计2025年度向银行申请合计不超过200亿元的综合 授信额度，针对上述授信事项，公司拟为控股子公司提供合计不超过 130 亿元的 担保。 截至本公告日，公司为控股子公司提供的担保余额为人民币 314,527.38 万 元。 本次担保是否有反担保：无。 为提高工作效率，及时办理各项融资业务，董事会提请公司股东大会授权公 司管理层在上述额度内审核批准并签署相关文件。 二、担保情况概述 为满足 2025 年度控股子公司业务发展的需求，在确保运作规范和风险可控 的前提下，公司为控股子公司提供合计不超过 130 亿元的担保，具体情况如下： 上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量 ...

弘元绿色能源股份有限公司 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着 务实的工作态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及《监事会 议事规则》等有关规定，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职 责，积极开展工作，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、对外担保、 募集资金使用与管理、股权激励情况、内部控制等事项进行了监督，为公司规 范运作和健康发展提供了有力的保障。 现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开6次会议，并列席了历次董事会现场会议、股 东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。监事会会议召开情况如下： | 召开时间 | | 召开届次 | 会议内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 第四届监事会 | 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发 | 通过 | | ...

弘元绿色能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，弘元 绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名"北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）"，以下简称"北京德皓国际"）于 2008 年 12 月 8 日成 立，注册地为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄先 生。截至 2024 年末，北京德皓国际拥有 66 人、注册会计师 300 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 名。北京德皓国际主要行业涉及制 造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境 ...

弘元绿色能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（下称"财政部"）颁布的企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"）及《企业数据资源相关会 计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）相关规定进行的变更，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2024 年 12 月 6 日，发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"），自印发之日起施行。 根据财政部 2023 年 8 月发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），本规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行企业数据资 ...

北京德皓国际 2024 年经审计业务收入 43,506.21 万元（含合并数，经审计， 下同），其中审计业务收入 29,244.86 万元，证券业务收入 22,572.37 万元。2024 年北京德皓国际为 125 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 86 家。 二、执业记录 2024 年年报审计项目组基本信息如下： 弘元绿色能源股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 弘元绿色能源股份有限公司(以下简称"公司")聘请北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财务报 告及内部控制审计的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓国际 2024 年审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 北京德皓国际于 2008 年 12 月 8 日成立，注册地为北京市西城区阜成门外大 街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄先生。截至 2024 年末，北京德皓国际拥 有 66 人、注册会计师 300 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日 和 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请北京德皓国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（由北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）更名， 以下简称"北京德皓国际"）担任公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告》（公 告编号：2024-040）及《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-025 弘元绿色能源股份有限公司 签字注册会计师：吕恺琳，2021 年 1 月成为注册会 ...

国金证券股份有限公司关于弘元绿色能源股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 作为弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"弘元绿能"、"公司"或"发行 人"）的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐 机构"）对弘元绿能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查 的具体情况如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换债券募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]792 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，2020 年 6 月 9 日，公司向社会公开发行可转换公司债券 665.00 万张， 每张面值为人民币 100.00 元，期限为 6 年。本次发行募集资金共计人民币 66,500.00 万元，募集资金 ...

公司代码：603185 公司简称：弘元绿能 弘元绿色能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 弘元绿色能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...