弘元绿色能源股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 弘元绿色能源股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《监管指引》"）、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《弘元绿色能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《弘元绿色能源股份有限公司信息披露管理制 度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》、《监管指引》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 暂缓披露申请未获上交所同意，暂缓披露的原因已经消除或者暂缓披露的期 限届满的，公司应当及时披露。 公司拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下简称"商业秘密"） ...

弘元绿色能源股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 弘元绿色能源股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章总则 第一条为加强和规范弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次 公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法（2025 年修 正）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》、《上 市公司募集资金监管规则》等法律、法规及规范性文件的要求,以及《弘元绿色 能源股份有限公司章程》的规定，特制订本制度。 第二条本制度所称"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募集资金, 确保上市公司募集资金安全，不 ...

弘元绿色能源股份有限公司 关联交易管理制度 弘元绿色能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范弘元绿色能源股份有限公司（以下称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运行水平，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益， 特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规和规范 性文件的规定以及《弘元绿色能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项 ...

弘元绿色能源股份有限公司 股东会网络投票实施细则 弘元绿色能源股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。 第三条 公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市公司股东会 网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）为股东行使投票表决权提供网络投 票方式。 上交所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.seeinfo.com）。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均 可以按照本细则规定，通过公司网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择 现场、网络或其他表决方式中的一种。 第五条 公司可以与上交所指定的上证所信息网络有限公司（以下简称"信 息公司"）签订服务协议， ...

弘元绿色能源股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 弘元绿色能源股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力与可持续发展能 力，确定公司发展规划，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，提升公司司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）水平，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《弘元绿色能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，制定 本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及 ESG 工作等方面进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条战略与可持续发展委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上董事推举，并经董事会批准产生。 第五条 战略与可持续发展 ...

弘元绿色能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 弘元绿色能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事 务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法 规和规范性文件，以及《弘元绿色能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程" ）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、 净资产验证及其他相关的咨询服务 ...

第一条 为加强弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外 投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等 法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《弘元绿色能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 弘元绿色能源股份有限公司 对外投资管理制度 弘元绿色能源股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进 ...

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 弘元绿色能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 弘元绿色能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《弘元绿色能源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-048 弘元绿色能源股份有限公司 关于取消监事会并修订公司《章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开 了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司<章 程>的议案》和《关于修订公司部分制度的议案》，同日召开第四届监事会第二 十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》。现就相 关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新 修订的《中华人民共和国公司法》、证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权 由董事会审计委员会行使。公司现任监事职 ...

弘元绿色能源股份有限公司 独立董事工作制度 弘元绿色能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件和《弘元绿色能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司聘任的独立董事应具有独立性，并确保有足够的时间和精力有 效地履行独立董事的职责 ...