弘元绿色能源股份有限公司 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着 务实的工作态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及《监事会 议事规则》等有关规定，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职 责，积极开展工作，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、对外担保、 募集资金使用与管理、股权激励情况、内部控制等事项进行了监督，为公司规 范运作和健康发展提供了有力的保障。 现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开6次会议，并列席了历次董事会现场会议、股 东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。监事会会议召开情况如下： | 召开时间 | | 召开届次 | 会议内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 第四届监事会 | 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发 | 通过 | | ...

公司代码：603185 公司简称：弘元绿能 弘元绿色能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 弘元绿色能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

关于董事会编制的公司 2024 年年度报告全文及摘要，审计委员会进行了审 核，并与管理层及相关人员进行沟通，我们认为：公司严格按照内部制度规范运 作，公司 2024 年年度报告公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果； 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部 管理制度的各项规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因此，我们同意《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》，并一致同 意将该事项提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。 二、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 弘元绿色能源股份有限公司董事会审计委员会 关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的审核意见 根据《弘元绿色能源股份有限公司章程》、《弘元绿色能源股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》的要求，弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 19 日以现场方式召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，对 拟提交公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的资料进行了审核，并形成如 下审核意见： 一、关于 202 ...

弘元绿色能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，弘元绿 色能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事祝祥军、 武戈、吉卫喜的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事祝祥军、武戈、吉卫喜的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任任 何职务，也未在公司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 29 日 董 事 会 弘元绿色能源股份有限公司 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-011 弘元绿色能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，弘元绿色能源 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2024 年度募集资金 的存放与使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]792 号"文核准，于 2020 年 6 月采取优先配售和公开发行相结合的方式向股东和社会公众发行可转换公 司债券 665 万张，每张面值为人民币 100 元，期限为 6 年。本次发行可转债的募 集资金共计人民币 66,500 万元，扣除相关的发行费用人民币 10,464,622.64 元 (不含增值税)，实际募集资金净额人民币 ...

弘元绿色能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（下称"财政部"）颁布的企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"）及《企业数据资源相关会 计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）相关规定进行的变更，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2024 年 12 月 6 日，发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"），自印发之日起施行。 根据财政部 2023 年 8 月发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），本规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行企业数据资 ...

弘元绿色能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，弘元 绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名"北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）"，以下简称"北京德皓国际"）于 2008 年 12 月 8 日成 立，注册地为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄先 生。截至 2024 年末，北京德皓国际拥有 66 人、注册会计师 300 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 名。北京德皓国际主要行业涉及制 造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境 ...

弘元绿色能源股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，在 2024 年度 勤勉尽责，积极开展工作，认真履行审计监督职责。现就审计委员会 2024 年度 的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届审计委员会由独立董事祝祥军先生（主任委员）、独立董事武戈 先生、董事杨建良先生三名成员组成。董事会审计委员会成员 2 人为公司独立董 事，占该委员会人数过半，主任委员祝祥军先生为会计专业人士，符合上海证券 交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及 其他有关规定，积极履行职责，共召开了 4 次会议。具体如下： | 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-026 弘元绿色能源股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 财务总监：王泳先生 投资者可于 2025 年 4 月 30 日(星期三) 至 5 月 9 日(星期五)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 wxsjzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日披 露了公司 2024 ...

关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日 和 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请北京德皓国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（由北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）更名， 以下简称"北京德皓国际"）担任公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告》（公 告编号：2024-040）及《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-025 弘元绿色能源股份有限公司 签字注册会计师：吕恺琳，2021 年 1 月成为注册会 ...