更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申 请已于 2023 年 4 月 4 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2023 年 5 月 12 日获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复。 鉴于公司于 2023 年 8 月 30 日披露了《弘元绿色能源股份有限公司 2023 年 半年度报告》，公司按照相关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件中涉及 的财务数据及其他变动事项进行了同步更新，具体内容详见公司同日在上交所网 站（www.sse.com.cn）披露的《弘元绿色能源股份有限公司 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）（2023 年半年度财务数据更新版）》等 相关文件。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2023-107 弘元绿色能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申 ...

弘元绿色能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 弘元绿色能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 中国·江苏 2023 年 9 月 1 弘元绿色能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 目 录 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人（以下统称"股东"）， 应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、 授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件，经验证合格后领取股东大会资料， 方可出席。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员于会议召开前半小 时准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传 真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人 宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，不能参加表决和 发言。 四、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机 ...

一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603185 | 弘元绿能 | 2023/9/14 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 8 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 34.22%股份的股东杨建良，在 2023 年 9 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公 告。 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2023-105 弘元绿色能源股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第四次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 9 月 20 日 3. 股权登记日 1. 提案人：杨建良 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 | 序号 | 临时提案名称 | | --- ...

弘元绿色能源股份有限公司独立董事 赵俊武 祝祥军 武 戈 一、关于补选独立董事的独立意见 经认真审阅吉卫喜先生的简历和相关资料后，我们认为其教育背景、专业知 识、技能及工作经历均能够胜任公司独立董事的职责要求，且不存在《公司法》 第一百四十六条、一百四十八条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者并且禁入尚未解决的情况，不存在影响独立董事资格的情形。公司补选吉卫 喜先生为公司独立董事的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 综上，我们同意提名吉卫喜先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 （以下无正文） （本页无正文，为《弘元绿色能源股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 三次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事：________________ __________________ ________________ 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会的相关规定、弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司第四届董事会的独 立董事，我们参加了公司第四届董事会第十三次会议，在全面了解相关事实情况 后，基于独立 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2023-103 弘元绿色能源股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》 （公告编号：2023-104）。 独立董事对此发表了同意的独立意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、《弘元绿色能源股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》； 一、董事会会议召开情况 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于2023年9月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2023 年 9 月 5 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董 事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《弘元绿色能源股份有限公 ...

独立董事提名人声明 提名人杨建良，现提名吉卫喜为弘元绿色能源股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职 务等情况。被提名人已书面同意出任弘元绿色能源股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与弘元绿色能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监 ...

独立董事候选人声明 本人吉卫喜，已充分了解并同意由提名人杨建良提名为弘元绿色能源股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任弘元绿色能源股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2023-104 弘元绿色能源股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 二、补选独立董事的情况 为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规定， 经公司股东提出临时提案，公司于 2023 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十三次 会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格 审核后，董事会确认股东提名吉卫喜先生为公司第四届董事会独立董事候选人 （简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 吉卫喜先生被选举为公司独立董事之后，由其担任董事会提名委员会主任委员及 战略委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。 吉卫喜先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的有关材料尚需上海 证券交易所审核，本次补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职的 ...

会议召开时间：2023 年 9 月 26 日(星期二)下午 13:00-14:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 19 日(星期二)至 9 月 25 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wxsjzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日披 露了公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 26 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2023-106 弘元绿色能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

弘元绿色能源股份有限公司 会计估计变更的专项说明 大华核字[2023]0014951 号 大华会计师事务所 (特 殊普通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 弘元绿色能源股份有限公司 会计估计变更的专项说明 （截止 2023 年 6 月 30 日） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 会计估计变更的专项 说 明 大华核字[2023]0014951 号 弘元绿色能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据上海证券交易所的相关规定，对弘元绿色能 源股份有限公司（以下简称弘元绿能公司）会计估计变更情况出具本 专项说明。 如实编制和对外披露会计估计变更情况，并确保其真实性、合法 性及完整性是弘元绿能公司董事会的责任。我们的责任是对会计估计 变更是否符合企业会计准则的相关规定发表意见。 ...