青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王辉） 作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人王辉严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极行 使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的权益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》中关于独立性 的规定，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会、独立董事专门会议及专门委员会情况 报告期内，公司完成了董事会换届选举工作，本人于 2024 年 11 月 8 日起担 任公司第五届董事会独立董事。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司第五届董 ...

（2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保或对外担保，是指本公司、本公司的子公司作为担 保人与债权人约定，当债务人（即被担保人，以下同）不履行或不能履行债务时， 由公司作为担保人按照约定履行债务或承担责任的行为，担保的形式包括保证、 抵押、质押。公司就本身的债务向债权人提供担保的不适用本制度。 第三条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第四条 本公司为子公司提供的担保视同对外担保。 青岛海容商用冷链股份有限公司 对外担保管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外担保应遵循的原则 第五条 对外担保应 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 内部控制制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业 内部控制配套指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律法规的规定， 根据自身经营环境，制定本制度。本制度适用于公司 及各子公司。 第二条 公司内部控制的目标: 第四条 内部控制应该遵循的原则： （一）合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）合理保证公司资产的安全、完整； （四）合理保证公司财务报告及相关信息的真实完整，信息披露的真实、准 确、完整和公平； （五）促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效执行负责，审计委员 会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。 （ ...

（2025 年 4 月修订） 第一章 总则 青岛海容商用冷链股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务 内部管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》、公司《信息披露事务管理制 度》等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规 则中规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，无须向上海证券交易所申请，可以由公司自 行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息， 按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 股东会议事规则 青岛海容商用冷链股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）、《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准《公司章程》第四十七条规定的担保事项； （十）审议批准《公司章程》第四十八条规定的提供财务资 ...

议案内容尚未公开披露，所有接触人员均负有保密义务 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （晏刚-已离任） 作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人晏刚严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极行 使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的权益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司完成了董事会换届选举工作，由于公司第四届董事会任期届 满，本人于 2024 年 11 月 8 日起不再担任公司独立董事。 截至 2024 年 11 月 8 日，公司第四届董事会共有独立董事三名，另两名为张 咏梅女士和纪东先生。公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，其中张 咏梅女士为会计专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例 和专业配置的要求。公司制定的《独立董事工作制度》中，明确了独立董事的任 职条 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会议事规则 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营 决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他法律、 法规、规范性文件以及《青岛海容商用冷链股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定本议事规则。 第二条 公司依据《公司法》和《公司章程》设立董事会。董事会是公司常 设权力机构，由股东会选举产生，受股东会委托，负责经营管理公司的法人财产， 是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第二章 董事 第一节 董事的任职资格 第三条 公司董事为自然人，公司董事包括独立董事、职工代表董事，董事 无需持有公司股份。 第四条 具有《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事情形的人， 不得担任公司董事。违反规定选举或委派董事的，该选举或委派无效。董事在任 职期间出现违反上述规定的，公司解除其职务。 第五条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任， 但独立董 ...

（2025年4月修订） 青岛海容商用冷链股份有限公司 章程 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司采取有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，在青岛市市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 91370200790825073R。 第三条 公司于 2018 年 6 月 7 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2018 年 11 月 29 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：青岛海容商用冷链股份有限公司 英文全称：Qingdao Hiron Commercial Cold Chain CO.,LTD.。 第五条 公司住所：青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号，邮政编码 266400 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 战略委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《青岛海容商用冷链股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立董事会战略委员 会（以下简称"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由五名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 本委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第五条 委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本工作细则的要求，董事会应根据本工作细则第三条至第五条规定及时补足委员 人数，补充委员的任职期限截至该委员 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （纪同臻） 作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人纪同臻严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规 定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特 别是中小股东的权益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司完成了董事会换届选举工作，本人于 2024 年 11 月 8 日起担 任公司第五届董事会独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 纪同臻，男，汉族，出生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，博士研究生。 本人自 2024 年 11 月 8 日至今担任公司第五届董事会独立董事。曾任青岛国 信发展（集团）有限责任公司专员、高级主管；现任青岛理工大学商学院会计系 副教授、会计系主任。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市 ...