Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.,Ltd. 2025 年第二次临时股东会会议资料 青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 中国 青岛 二〇二五年十月 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | | 3 | | | 议案一：关于《公司 | 2025 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 4 | | 议案二：关于《公司 | 2025 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 5 | | 议案三：关于提请股东会授权董事会办理 | | 2025 年限制性股票激励计划相关事宜 | | | 的议案 | | | 6 | | 议案四：关于修订《公司章程》的议案 | | | 8 | 2025 年第二次临时股东会会议资料 青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）全 ...

Group 1 - The core point of the article is that Hairong Cold Chain (603187.SH) announced a restricted stock incentive plan for 2025, proposing to grant a total of 4.054216 million shares, which accounts for approximately 1.0492% of the company's total share capital at the time of the announcement of the draft incentive plan [1]

证券简称：海容冷链 证券代码：603187 青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年 9 月 青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律法规、规范性文件，以及《青岛 海容商用冷链股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为青岛海容商用冷 链股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）从二级市场回购的公司 A 股普通 股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予 405.4216 万股限制性股票，涉及的标的股 票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 38,641.6107 万股的 1.0492%，不设置预留权益。 截至本激励计划草案公告之日，公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及 的标的股票总数累计 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、本激励计划授予的限制性股票分配至激励对象的情况如下表所示： 青岛海容商用冷链股份有限公司 注：1、上述激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票未超过公司总股本的 1%。公司 全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数未超过股权激励计划提交股东会时公司股本总额的 10%。 董事会 2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其 配偶、父母、子女。 2025 年 9 月 20 日 二、核心骨干人员名单 | 20 | 刘金胜 | 70 | 王栋 | 120 | 赵雪梅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 21 | 林伯春 | 71 | 杨吉光 | 121 | 王珍静 | | 22 | 黄炳辉 | 72 | 王世军 | 122 | 张永丽 | | 23 | 代强 | 73 | 丁玉浩 | 123 | 韦聪 | | 24 | 李晖 | 74 | 柴伟 | 124 | 栾凤 | | 25 | 张晓龙 | 75 | 刘兆华 | 125 | ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-043 青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 注册资本：38,641.6107 万元 成立日期：2006 年 8 月 8 日 上市日期：2018 年 11 月 29 日 股权激励方式：限制性股票 股份来源：青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《青岛海容商用冷链股份 有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本计划"或"本 激励计划"）拟授予的限制性股票总量不超过 405.4216 万股，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额 38,641.6107 万股的 1.0492%，不设置预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：青岛海容商用冷链股份有限公司 注册地址：青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号 法定代表人：邵伟 （三）公 ...

上海君澜律师事务所 关于 之 法律意见书 二〇二五年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/海容冷链 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草 | 指 | 《青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年限制性股 | | 案）》 | | 票激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | | 青岛海容商用冷链股份有限公司拟根据《青岛海容 年限制性股票激励计划 | | | 指 | 商用冷链股份有限公司 2025 | | | | （草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《青岛海容商用冷链股份有限公司 年限制性股 2025 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定，获授限制性股票的在公 | | | | 司任职的（含全资子公司，下同）核心骨干员工 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，获得的转 | | | | 让等部分权利受到限制的本公司股票 | | 《公司法》 | 指 | 《中华 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 9 月 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 一、释义 | 海容冷链、本公司、公 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问、财务顾 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 问 | | | | 本激励计划、本次股权 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 | | 激励计划 | | 划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含全资子公 | | | | 司）核心骨干员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 | | | | 日 | | ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 章程 （2025年9月修订） | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司采取有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，在青岛市市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 91370200790825073R。 第三条 公司于 2018 年 6 月 7 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2018 年 11 月 29 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：青岛海容商用冷链股份有限公司 英文全称：Qingdao Hiron Commercial Cold Chain CO.,LTD.。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法 定代表人。 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调 动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件 以及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》《青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况， 特制定本办法。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司本激励计划执行的计划性，量化公司本激励计 划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保公 司实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作 能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百三十五条 审计委员会成员为 | 第一百三十五条 审计委员会成员为 | | 三名，为不在公司担任高级管理人员的董 | 五名，为不在公司担任高级管理人员的董 | | 事，其中独立董事两名，由独立董事中会 | 事，其中独立董事三名，由独立董事中会计 | | 计专业人士担任召集人。 | 专业人士担任召集人。 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现 将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及其他法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订， 具体情况如下： 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告 ...