青岛海容商用冷链股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第五条 独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行 使职权所需费用，均由公司据实报销。 第六条 本制度由公司董事会负责解释和修订，经公司股东会审议通过后正 式实施。 （2025 年 4 月修订） 为了体现"责任、风险、利益相一致"的原则，特制定本津贴制度。 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务, 公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第三条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币壹拾万元整。 第四条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计算每季度末发放一次。 独立董事津贴管理办法 青岛海容商用冷链股份有限公司 青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 ...

青岛海容冷链股份有限公司 青岛海容商用冷链股份有限公司 年报信息披露重大差错 责任追究制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了提升公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成严 重不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门负责人、子公司负 责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会秘书办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究 责任有关的资料，董事会秘书按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批 准。 第二章 责任的认定与处罚 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一） 违反《公司法》、《证券法》、 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张咏梅-已离任） 作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人张咏梅严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规 定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特 别是中小股东的权益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张咏梅，女，汉族，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生。 本人自 2021 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 8 日担任公司第四届董事会独立 董事。现任山东科技大学经管学院会计系教授，兼任新风光电子科技股份有限公 司独立董事、贵州红星发展股份有限公司独立董事、青岛以萨技术股份有限公司 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 ...

（2025年4月修订） 青岛海容商用冷链股份有限公司 章程 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司采取有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，在青岛市市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 91370200790825073R。 第三条 公司于 2018 年 6 月 7 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2018 年 11 月 29 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：青岛海容商用冷链股份有限公司 英文全称：Qingdao Hiron Commercial Cold Chain CO.,LTD.。 第五条 公司住所：青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号，邮政编码 266400 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 投资者关系管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者(以下合称"投资者" )之间的信息沟通，切实建立公司与投 资者（特别是中小投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资 者（特别是中小投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、的良 性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值 最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于全面推进证券期货纠纷多元化解 机制建设的意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理 工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《青 岛海容商用冷链股份有限公司章程》及其他有关规定，结合本公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 利润分配管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 利润分配管理制度 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。 股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利 润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。给公司造成损失的，股东及负 有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资 者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的 利润分配应重视对投资者的合理投资回 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 承诺管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 承诺管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一条 为加强对青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）及实 际控制人、股东、董事、高级管理人员及其他关联方、收购人、资产交易对方、 破产重整投资人等（以下简称"承诺相关方"）以及公司的承诺及履行承诺行为 的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》（下称《指引》）等有关法律和规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指上市公司及其承诺相关方就重要事项向公司、公众或监管部 门所做的保证或相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 承诺相关方在公司股份制改革、申请挂牌或上市、股票发行、再融 资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、 股权激励、对赌条款、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺 事项必须有明确的履约期限；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的 基础上明确履约期限。 第四条 承诺相 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 审计委员会工作细则 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本细则的要求，董事会应根据本细则第三条至第五条规定及时补足委员人数，补 充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。 青岛海容商用冷链股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立董事会审计委员会（以下简 称"本委员会"或"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-010 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情 况评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》（以下简称"倡议"），促进公司高质量发展和 投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，2024 年 8 月 17 日，公 司结合发展战略和实际经营情况发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》。行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现将行动方案的执行 情况评估报告汇报如下： 一、优化业务布局，提升经营质量 公司自创立以来一直专注于商用展示柜领域，以商用冷冻展示柜、商用冷藏 展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜为核心产品，主要采用面向企业客户的销 售模式，为客户在销售终端进行低温储存、商品展示和企业形象展示等提供定制 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵伟、主管会计工作负责人王彦荣及会计机构负责人（会计主管人员）于良丽保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 909,045,298.25 851,627,504.96 6.74 归属于上市公司股东的净利 润 104,111,015.61 114,653,700.98 -9.20 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 101,127,309.79 ...