证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-020 青岛海容商用冷链股份有限公司 本次提供财务资助的对象为合并报表范围内的控股子公司，本次财务资 助不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 1、为满足公司控股子公司海容惠康日常经营及业务发展流动资金需求，提 高融资效率，公司拟以自有资金为其提供人民币 1,500 万元的财务资助，借款期 限为 2 年，借款利率按同期银行贷款基准利率计算，并根据人民银行规定的贷款 利率动态调整，具体以实际借款合同为准。 2、2025 年 4 月 24 日，公司董事会召开第五届董事会第二次会议和第五届 监事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，本 议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。因海容惠康最近一期的资产负债率超过 70%，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。 3、公司提供上述财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于 《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-018 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为有效规避和防范汇率大幅波动对青岛海容商用冷链股份有限公司（以 下简称"公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务稳健性， 在保证日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公司（以下 简称"子公司"）拟与境内商业银行开展额度不超过 5,000 万美元的外汇套期保 值业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其 他外汇衍生产品业务。额度有效期为自第五届董事会第二次会议审议通过之日起 十二个月内。 已履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会 第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正 常生产经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-13 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025JNAA4B0044 青 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-016 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于使用非公开发行股票闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保 本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性 存款及证券公司保本型收益凭证等）。 投资金额：最高额度不超过人民币 2 亿元。 履行的审议程序：经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最 长不超过 12 个月的保本型产品，风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场 波动的影响，存在一定的系统性风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下， 对非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司 资金的保值增值，保障公司股东的利 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人 纪同臻 作为青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事,在 2024 年 度任职期间恪尽职守,忠实履职,符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求,现将本人 2024年度独立性自查情况报告如下: 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系": 口是 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 口是 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 配偶、父母、子女"; 日是 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职的人员"; □是 □亮 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 日是 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，参照公 司《会计师事务所选聘制度》，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所的基本信息 信永中和会计师事务所成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区 朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙 人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数超过 700 人。 二、聘任会计师事务所的审议程序 经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第十三次会议及 2023 年年度股东大会审议，同意续聘信永中和担任公司 2024 年度审计机构。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对 ...

前十大流通股东累计持有： 15597.13万股，累计占流通股比： 40.36%，较上期变化： 6.33万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 邵伟 | 7681.09 | 19.88 | 不变 | | 江春瑞 | 1351.86 | 3.50 | 不变 | | 马洪奎 | 1137.49 | 2.94 | 不变 | | 赵琦 | 1129.81 | 2.92 | 不变 | | 王存江 | 1117.90 | 2.89 | 不变 | | 赵定勇 | 1000.31 | 2.59 | 不变 | | 王彦荣 | 621.33 | 1.61 | 不变 | | 工银创新动力（300152）股票 | 597.01 | 1.54 | 不变 | | 基本养老保险基金一零零二组合 | 498.00 | 1.29 | 27.00 | | 林伯春 | 462.33 | 1.20 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 工银精选平衡混合 | 483.00 | 1.25 | 退出 | 三、分红送配方案情 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本期行权股票数量：青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）2021年股票期权与限制性股 票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予的股票期权第三个行权期可行权股票期权数量为1,880,769 份注1，行权有效期为2024年7月19日-2025年7月18日，行权方式为自主行权。2025年1月1日至2025年3 月31日期间（行权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记0股；截至2025年3月31日，累计行权并完 成股份过户登记0股，占该期可行权股票期权总量的0.00%。 公司激励计划预留授予的股票期权第三个行权期可行权股票期权数量为64,175份，行权有效期为2024年 12月20日-2025年12月19日，行权方式为自主行权。2025年1月1日至2025年3月31日期间（行权窗口期除 外），共行权并完成股份过户登记0股；截至2025年3月31日，累计行权并完成股份过户登记0股，占该 期可行权股票期权总量 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-005 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 之股票期权 2025 年第一季度自主行权结果 暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本期行权股票数量：青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予的 股票期权第三个行权期可行权股票期权数量为 1,880,769 份注 1，行权有效期为 2024 年 7 月 19 日-2025 年 7 月 18 日，行权方式为自主行权。2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日期间（行权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记 0 股；截至 2025 年 3 月 31 日，累计行权并完成股份过户登记 0 股，占该期可行权 股票期权总量的 0.00%。 公司激励计划预留授予的股票期权第三个行权期可行权股票期权数量为 64,175 份，行权有效期为 2024 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国金证券股 份有限公司（以下简称"国金证券"）《关于更换海容冷链保荐代表人的函》， 国金证券作为公司公开发行可转换公司债券及非公开发行股票的持续督导保荐 机构，原委派的保荐代表人为戴任智女士、李维嘉女士，戴任智女士因工作变动， 将不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国金证券现 指派杨铭先生（简历见附件）接替戴任智女士担任公司公开发行可转换公司债券 及非公开发行股票持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司公开发行可转换公司债券及非公开发行股票的 持续督导保荐代表人为杨铭先生、李维嘉女士，持续督导期至中国证券监督管理 委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对戴任智女士在持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。 特此公告。 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 2 ...