青岛海容商用冷链股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 青岛海容商用冷链股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护中小投资者合法权益，充分体现青岛海容商用冷链股份有限 公司（以下简称"公司"）中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障中 小投资者依法行使权利，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》、《上市公司章程指引》及证券监管机构的有关要求，结合《青岛海容商 用冷链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： (一) 持有公司股份的公司董事、高级管理人员； (二) 单独或合计持有公司百分之五以上（含本数）股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。 本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以下简称"单独 计票事项"）： （六）相关方变更承诺的方案； （七）优先股发行对公司各类 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息及内幕信息知情人的管理工作，保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书为组织实施人。公 司董事会办公室为公司内幕信息登记备案的日常工作部门，协助董事会秘书具体负责 公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案等相关工作。 公司审计委员会负责对本制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关涉及公 ...

（2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资 金的行为，保证公司财务安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于进一步做 好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称的大股东，即控股股东，指持有公司股本总额百分之五 十以上的股东或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享 有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。本制度所称的关联方根 据本公司《关联交易管理制度》规定确定。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 青岛海容商用冷链股份有限公司 防止大股东及关联方占用 公司资金管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 （一）要求公司为其垫付、承担工资、福 ...

青岛海容冷链股份有限公司 青岛海容商用冷链股份有限公司 年报信息披露重大差错 责任追究制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了提升公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成严 重不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门负责人、子公司负 责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会秘书办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究 责任有关的资料，董事会秘书按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批 准。 第二章 责任的认定与处罚 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一） 违反《公司法》、《证券法》、 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 会计师事务所选聘制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘 （含续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为， 促进注册会计师行业公平竞争，推动提升审计质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性 文件及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计 师事务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度履行 选聘程序。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业要求 第四条 公司选聘的会计 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 利润分配管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 利润分配管理制度 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。 股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利 润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。给公司造成损失的，股东及负 有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资 者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的 利润分配应重视对投资者的合理投资回 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-010 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情 况评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》（以下简称"倡议"），促进公司高质量发展和 投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，2024 年 8 月 17 日，公 司结合发展战略和实际经营情况发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》。行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现将行动方案的执行 情况评估报告汇报如下： 一、优化业务布局，提升经营质量 公司自创立以来一直专注于商用展示柜领域，以商用冷冻展示柜、商用冷藏 展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜为核心产品，主要采用面向企业客户的销 售模式，为客户在销售终端进行低温储存、商品展示和企业形象展示等提供定制 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603187 公司简称：海容冷链 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 215 青岛海容商用冷链股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邵伟、主管会计工作负责人王彦荣及会计机构负责人（会计主管人员）于良丽 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用 账户中的股份）为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.50元（含税）。 该预案已经第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵伟、主管会计工作负责人王彦荣及会计机构负责人（会计主管人员）于良丽保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 909,045,298.25 851,627,504.96 6.74 归属于上市公司股东的净利 润 104,111,015.61 114,653,700.98 -9.20 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 101,127,309.79 ...

报告期内，公司第四届董事会届满，并于 2024 年 11 月 8 日完成了第五届董 事会及其委员会的换届选举工作；原第四届董事会独立董事张咏梅女士和晏刚先 生不再继续担任公司独立董事职务，公司 2024 年第三次临时股东大会选举纪东 先生、王辉先生、纪同臻先生为第五届董事会独立董事；公司第五届董事会第一 次会议选举独立董事纪同臻先生、独立董事纪东先生、董事赵琦先生组成第五届 董事会审计委员会，审计委员会全部委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验，主任委员纪同臻先生具备会计专业背景，符合相关规定的 要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均出席了会 议，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司财务报告、内部审计、内部控 制、募集资金存放与使用等重点事项进行了审议和关注，投票表决通过了全部议 案，具体内容如下： 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，作为青 岛海容商用 ...