证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-045 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 10 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 9 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 股东会召开日期：2025年10月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-042 青岛海容商用冷链股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召开。会议通 知已于 2025 年 9 月 12 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事 11 人， 实际出席董事 11 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 4 人）， 本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有 限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的议案。 议案内容：为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司核心团队的积极 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性 股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定， 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"）相关事 项进行了核查，并发表如下核查意见： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定、规范性文件规定的禁止实施 限制性股票激励计划的情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为 ...

Group 1 - The company, Hairong Cold Chain, announced an incentive plan to grant approximately 4.0542 million restricted stocks to 149 incentive targets, representing about 1.0492% of the company's total share capital of approximately 386 million shares at the time of the announcement [1] - The grant price for the restricted stocks is set at 7.37 yuan per share, and the validity period lasts up to 36 months from the completion of the registration of the restricted stocks [1] - As of the report, the company's market capitalization is 5.7 billion yuan [1] Group 2 - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition is projected to be 94.62% from commercial display cabinets and 5.38% from other businesses [1]

智通财经APP讯，海容冷链(603187.SH)披露2025年限制性股票激励计划(草案)，公司拟向激励对象(总 人数为149人)授予405.4216万股限制性股票，限制性股票的授予价格为7.37元/股。本激励计划有效期自 限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最 长不超过36个月。 ...

Core Viewpoint - Hairong Cold Chain (603187.SH) has disclosed a draft for its 2025 restricted stock incentive plan, aiming to grant 4.054216 million shares of restricted stock to 149 incentive recipients at a price of 7.37 yuan per share [1] Summary by Sections - **Incentive Plan Details** - The incentive plan is set to be effective from the date of completion of the restricted stock grant registration until all granted restricted stocks are fully released from restrictions or repurchased and canceled, with a maximum duration of 36 months [1]

证券日报网讯9月9日晚间，海容冷链（603187）发布公告称，选举金焰平先生为公司第五届董事会职工 代表董事。 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-040 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 金焰平：1972 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2007 年至 2012 年就职于青岛海容电器有限公司，任采购经理；曾任青岛海容商用冷 链股份有限公司监事，现任青岛海容商用冷链股份有限公司采购经理。金焰平先 生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在不得 被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未持有本公司股票。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 29 日召开第五届董事会第二次会议及 2024 年年度股东大会， 审议并通过了《关于修订<公司章程>及相关制度并取消监事会的议案》，修订后 的《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）已于 2025 年 5 月 30 日起生效。 根据《公司章程》的相关规定，董事会设立一名职工代表董事，董事会中的 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生，无需提交股东会审议。 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-041 青岛海容商用冷链股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 348 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,611,831 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.8206 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 9 日 (二) 股东会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 45 层 电话：0532-55769077 传真：0532-55769155 邮编：266071 青岛海容商用冷链股份有限公司 锦天城·法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致青岛海容商用冷链股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛海容商用冷 链股份有限公司（以下简称"公司"或"海容冷链"）的委托，指派杜太山、姜 宏辉律师出席了公司于 2025 年 9 月 9 日召开的 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛海容 商用冷链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会 会议的召集、召开程序是否符合法律、行 ...