青岛海容商用冷链股份有限公司 监事会关于第五届监事会第二次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，作为青岛海容商用冷链股份 有限公司（以下简称"公司"）的监事，依法行使公司监督权，对公司第五届监 事会第二次会议的相关事项发表如下意见： 一、关于《公司 2024 年度利润分配预案》的意见 公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了实际经营情况和未来资金安排，为 积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 综上，监事会同意《公司 2024 年度利润分配预案》。 二、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的意见 公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 其他内部控制监管要求，结合公司实际经营情况，对截至 2024 年 12 月 31 日的 内部控制有效性进行了自我评价，并在此基础上编制了《公司 2024 年度内部控 制评价报告》。报告期内，公司建立的内控管理体系得到有效执行，《2024 年度 内部控制评价报告》全面 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-006 青岛海容商用冷链股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2025 年 4 月 24 日 10:00 在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 0 人）， 本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案。 议案内容：根据相关规定，总经理编制了《公司 2024 年度总经理工作报告》， 总结了公司 2024 年的 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-008 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购 专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币1,317,200,528.30元。经董事会决议，公 司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账 户的股份）为基数 ...

德恒上海律师事务所 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之 调整股票期权相关事项并注销部分股票期权 的法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话: 021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 法律意见 德恒上海律师事务所 法律意见 | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | --- | --- | --- | | 《法律意见》 | 指 | 《德恒上海律师事务所关于青岛海容商用冷链股份有限公司 | | | | 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之调整股票期权相关 | | | | 事项并注销部分股票期权的法律意见》 | | | | 中华人民共和国的法律、法规，本法律意见中，仅为区别表 | | 中国法律、法规 | 指 | 述之目的，不包括中国台湾地区、香港特别行政区和澳门特 | | | | 别行政区的法律、法规 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 注：1.本次激励计划所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的 财务数据和根据该类财务数据 ...

并注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-019 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于调整股票期权相关事项 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予股票期权调整后行 权价格：25.48 元/股 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予股票期权调整后行 权价格：29.92 元/股 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 调整股票期权相关事项并注销部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于< 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下 简称"《激励计划》"）《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》（以下 ...

关联交易管理办法 青岛海容商用冷链股份有限公司 青岛海容商用冷链股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第四条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独 立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联 关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人和关联关系 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、 公允、合理，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公 司的合法权益，根据《中华人民共和国公司公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 相关法律、法规、规范性文 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强外汇套期保值业务的管理，规范公司外汇套期保值业务及相 关信息披露工作，有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险，确 保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》等相关法律、法规的规定，结合《青岛海容商用冷链股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司（包括但不限于控股子公司、全资子公 司）的外汇套期保值业务。公司及子公司应当按照本制度相关规定，履行相关审 批和信息披露义务。未经公司有权决策机构审议通过，公司及子公司不得操作该 业务。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务，是指公司为满足正常生产经营需要， 在金融机构办理的规避或降低汇率、利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或前述业务 ...

第三条 本委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事两名。 董事会提名委员会工作细则 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立董事会提名委员会（以下简 称"本委员会"），并制定本细则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核等事项。 第二章 人员组成 青岛海容商用冷链股份有限公司 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条 主任委员和委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 股东会网络投票实施细则 青岛海容商用冷链股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。 第三条 公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市公司股东会 网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）为股东行使投票表决权提供网络投 票方式。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均 可以按照本细则规定，通过公司网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择 现场、网络或其他表决方式中的一种。 第五条 公司可以与上交所指定的上证所信息网络有限公司（以下简称"信 息公司"）签订服务协议，委托信息公司提供股东会网络投票相关服务，并明确 服务内容及相应的权利义务。 第二章 网络投票的 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会秘书工作细则 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负责， 承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海证券交易 所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治 理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良 ...