上海市协力律师事务所关于江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 江苏亚邦染料股份有限公司 敬启者: 上海市协力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所王青艳律师、李丹律师(以下合称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏亚邦染料股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简 称"本次会议")相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充 分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、 准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 本所律师已经对公 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-038 江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 184,294,196 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.3226 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长许芸霞女士主持，采用现场会议、现场投票和网 络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江 苏省常州市武进区牛塘镇人民西路 105 号 (三) 出席会议 ...

股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2024-037 江苏亚邦染料股份有限公司 关于为全资子公司银行贷款提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、反担保情况概述 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"亚邦股份"或"公司"）全资子公 司连云港市赛科废料处置有限公司（以下简称"连云港赛科"）因经营发展需要， 拟向江苏银行连云港分行申请贷款1000万元，贷款期限为12个月，连云港灌河融 资担保有限公司（以下简称"灌河担保公司"）为上述贷款业务提供担保，担保 费率为担保金额的1%/年，总额10万元。应担保公司要求，亚邦股份为灌河担保 公司就上述贷款业务担保提供相应的反担保，并提供归属权为亚邦股份全资子公 司连云港市亚染住房租赁有限公司位于灌南县堆沟港镇亚邦滨湖花园建筑面积 6445.64平方米，评估价值1716万元的房地产全部价值向灌河担保公司进行最高 额抵押反担保。 根据公司第七届董事会第二次会议及2023年度股东大会审议通过的《关于 2024年度为合并报表范围内各 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 28 日 现场会议时间：2024年6月28日（星期五）下午14:00开始 网络投票时间：2024年6月28日（星期五） 交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 0 | 股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 股东大会会议须知 | 4 | | 股东大会会议议案 | 6 | 江苏亚邦染料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。 现场会议地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江苏省常州市武 进区牛塘镇人民西路105号） 会议主持人：董事长许芸霞女士 会议议程： 一、会议主持人宣布会议开始。 二、会议主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表 决权股份总数。 三、宣读《股东大会投票注意事项》。 四、宣读本次股东大会审议议案 1、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 五、大会对上述议案 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-036 江苏亚邦染料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江苏省常州市武 进区牛塘镇人民西路 105 号 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计未分配利润为-267,740,550.43 元，实收股本 为 570,170,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根 据《公司法》、《公司章程》相关规定，该事项需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-035 江苏亚邦染料股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年公司亏损的主要原因是：受宏观经济等外部环境因素影响，公司主 营染料业务下游市场需求持续低迷，公司主要产品销售价格下滑，产品销售毛利 大幅下滑。同时，由于市场环境和行业 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司）第七届董事会第四次会议于 2024年6月12日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2024年6月6日以 书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应到董事5 人，实到5人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-034 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于召开2024年第 二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。 特此公告。 江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2024年6月13 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司）第七届董事会第三次会议于 2024年5月31日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2024年5月27日以 书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应到董事5 人，实到5人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《亚邦股份关于签署日常关联交易协议暨房屋租赁提前终止协 议的议案》 表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。 关联董事许芸霞、张龙新回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日 披露的《亚邦股份关于签署日常关联交易协议暨房屋租赁提前终止协议的公告》。 该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过并发表了 同意意见。 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-032 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 20 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-031 江苏亚邦染料股份有限公司 关于签署日常关联交易协议暨房屋租赁提前终止协 议的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需经提交股东大会审议； 本次日常关联交易满足公司正常生产经营所需，未对关联方形成较大依赖， 遵循公平、公正、公开的原则，交易价格公允，符合公司及全体股东利益。 一、日常关联交易基本情况 （一） 关联交易概述 鉴于江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦股份"）于 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会否决了《关于公司 2023 年度日常关联 交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》，为确保公司日常经营 需求，公司于 2024 年 5 月 31 日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过《亚 邦股份关于签署日常关联交易协议暨房屋租赁提前终止协议的议案》。同意公司 分别与关联方常州市牛塘污水处理有限公司、连云港亚邦龙涛置业有限公司签署 《房屋租 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2023-033 江苏亚邦染料股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召 开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦股份"）于 2024 年 5 月 31 日（星期五）09:00-10:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方式召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。公司董事长、总经理许芸霞女士，财务总监、董事会秘 书洪兵先生，独立董事牟伟明先生参加了本次会议，就公司 2023 年度及 2024 年一季度生产经营情况等投资者关注的问题与投资者进行了沟通交流。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 1、根据公司 2024 年度财务预算报告及 2024 年一季度财务报告，公司已实 现一季度盈利，是否能实现全年扭亏？具体措施？ 回复：尊敬的投 ...