证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-066 江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 364 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 192,763,075 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.8080 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长许芸霞女士主持，采用现场会议、现场投票和网 络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区漕溪路 9 号联东 U 谷常州国 际企业港 11 栋 306 会议室 (三) 出席会 ...

上海市协力律师事务所关于江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 江苏亚邦染料股份有限公司 敬启者: 上海市协力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所王梦静律师、王青艳律师 (以下合称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏亚邦染料 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第三次临时股东大会(以 下简称"本次会议")相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充 分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、 准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 本所律师已经 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 20 日 | 股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 股东大会会议须知 | 4 | | 股东大会会议议案 | 7 | | 议案一： 7 | | | 议案二： 13 | | | 议案三： 14 | | | 议案四： 16 | | 江苏亚邦染料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年11月20日（星期三）下午14:30开始 网络投票时间：2024年11月20日（星期三） 交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省常州市漕溪路9号联东U谷常州国际企业港11栋306会议室 会议主持人：董事长许芸霞女士 会议议程： 一、会议主持人宣布会议开始。 二、会议主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表 决权股份总数。 三、宣读《股东大会投票注意事项》。 四、宣读本次股东大会各 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-065 江苏亚邦染料股份有限公司 关于为参股公司江苏仁欣环保科技有限公司融资租赁 提供担保发生逾期的进展公告 证券交易所网站披露的《江苏亚邦染料股份有限公司关于为参股公司江苏仁欣环 保科技有限公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2021-061） 江苏亚邦染料股份有限公司于2023 年 5月16日收到金港租赁的《通知函》， 经仁欣环保与金港租赁协商一致决定，拟将原融资租赁合同项下的融资租赁业务 租金还款计划做出调整，调整后的租赁本金、租赁期限及租赁利率均维持不变， 租赁利息由 816.27 万元调整为 903.73 万元，利息总额增加 87.46 万元。公司作 为该笔融资租赁业务的保证人，同意并确认上述租金还款调整方案，并在原保证 合同约定范围内承担保证责任。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日在上海证 券交易所网站披露的《江苏亚邦染料股份有限公司关于为参股公司江苏仁欣环保 科技有限公司融资租赁提供担保的进展公告》（公告编号：2023-019） 2024 年 4 月 13 日，公司收到金港租赁的《租金代偿通知书》，因仁欣环保 未 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏国经控股集团有限公司,现提名袁奋强为江苏亚 邦染料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏亚邦染 料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与担任江苏亚邦染料股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; | 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 | | --- | | 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 | | 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 | | 被提名人尚未取得证券交易所认可的培训证明材料,被提名 | | 人承诺将尽快参加培训并取得证券 ...

本人袁奋强,已充分了解并同意由提名人江苏国经控股集团 有限公司提名 为江苏亚邦染料股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任江苏亚邦染料股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料,本人承 诺将尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用 ); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-060 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司）第七届董事会第九次会议于 2024年11月4日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2024年10月31日 以书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应到董事 5人，实到5人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整董事会成员人数的议案》 表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。 根据公司董事会运行情况并结合公司实际经营发展需要，公司第七届董事会 调整为 7 名董事，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚 邦股份关于调整董事会人数及提名董事候选人 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴琦,已充分了解并同意由提名人江苏国经控股集团有 限公司提名 为江苏亚邦染料股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任江苏亚邦染料股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加并取得证券交易所认可的相关培训证明材料, 本人承诺将尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 女; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-059 江苏亚邦染料股份有限公司 关于调整董事会人数及提名董事候选人、监事候选人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司经营发展需要，为进一步提高公司董事会、监事会运行效率，江苏 亚邦染料股份有限公司（以下简称"亚邦股份"或"公司"）于 2024 年 11 月 4 日分别召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第五次会议，会议审议通过 了《关于调整董事会成员人数的议案》、《关于提名董事会董事候选人的议案》、 《关于提名董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名监事会监事候选人的议 案》。具体内容如下： 一、调整董事会人数及提名董事会董事、独立董事候选人 《公司章程》中规定公司董事人数为 5 人，其中独立董事 2 名。根据公司 董事会运行情况并结合公司实际经营发展需要，公司第七届董事会调整为 7 名 董事，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司控股股东江苏国经控股集团有限公司提名，董事会提名委员会审核通 过，公司七届九次董事 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全投资决策程序，提高重大决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，科学确定公司发展规划，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《江苏亚邦染料股份有限公司章程》及其他有关规定，并依据公 司股东大会的相关决议，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由七名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第三章 职责权限 第九条 战略发展委员会的主要职责权限： (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二)对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议； 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名 ...