一、日常关联交易基本情况 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号： 2025-013 江苏亚邦染料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年 度日常关联交易情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开公 司第七届董事会第十四次会议审议《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及 预计2025年度日常关联交易情况的议案》，根据2024年公司实际发生的关联交易 情况和公司发展预测，预计2025年公司与关联方之间发生的关联交易总额为460 万元，关联董事3人回避表决。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司2023年年度股东大会否决了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况 及预计2024年度日常关联交易情况的议案》，关联股东回避表决。公司于2024 年5月31日召开七届董事会第三次会议审议，会议审议通过《亚 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-022 江苏亚邦染料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的内容 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会【2024】 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更时间 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计 准则解释第 18 号》的相关规定。 本次会计政策变更系江苏亚邦染料 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-019 经审查，我们认为为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任 险，有利于保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好 的履行职责，有助于完善公司风险管理体系，促进公司持续发展，不存在损害股 东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意为公司及董监高购买责任保险事项， 并同意提交公司股东大会审议。 1、投保人：江苏亚邦染料股份有限公司 为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理 层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员； 确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及 处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或 之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回 避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议批准后方可执行。 二、监事会意见 2、被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 1 关于本报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告依据 本报告依据上海证券交易所《上市公司内控报告和社会责任报告的编制和审 议指引》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并参照中 国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》等编写。 报告范围 本报告为江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"亚邦股份"、"亚邦染料" 或"公司"）对外公开发布的第 11 份社会责任报告。 除有特殊说明，本报告主要描述 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间 亚邦股份在经济、环境、社会工作等业务活动，旨在真实、准确、全面地向社会 呈现公司在履行社会责任方面的努力，加强利益相关方与公司之间的理解和联系。 报告审批 本报告经亚邦股份董事会第七届第十四次会议审议通过。 报告发布形式 本报告以网络版形式发布，敬请登录上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 查阅。 报告解答：江苏亚邦染料股份有限公司证券部 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及江苏 亚邦染料股份有限公司《独立董事工作制度》等有关法律法规和规范性文件指引 的要求，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事田利明、袁奋强、吴琦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事田利明、袁奋强、吴琦的任职经历、持股情况以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 江苏亚邦染料股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-016 江苏亚邦染料股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计未分配利润为-532,525,525.06 元，实收股本 为 570,170,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 因公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度连续四年业绩大幅亏 损，导致公司 2024 年末未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 2024 年公 ...

关于江苏亚邦染料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天衡专字(2025)00603 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00603 号 江苏亚邦染料股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》(证监会公告[2022]26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一 一业务办理(2024年5月修订)》的要求,亚邦染料公司编制了后附的2024年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇 总表,并确保其真实性、合法性及完整性是亚邦染料公司的责任,我们的责任是对上述汇总 表进行审核,并出具专项说明。 我们将上述汇总表与亚邦染料公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现 存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对亚邦染料公司关联交易所执行 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-021 江苏亚邦染料股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）上海证券 交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露之十三号 化工》、 《关于做好主板上市公司 2025 年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将 2025 年一季度主要经营数据披露如下： 注：公司本期染料板块产销趋于稳定，农药板块因市场因素停止产销。 二、 主要产品和原材料的价格变动情况 （一） 主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2025 年 1 至 3 | 月 | 2024 年 1 3 | 至 | 月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | | 平均售价（元/吨） | | | | | 染料 | | 60,162.05 | | | 61,139.86 | ...

江苏亚邦染料股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 2024年，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员 会工作细则》等规定，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。主要履职情况如下： 一、审计委员会基本情况 2、2024年8月29日，公司董事会审计委员会召开2024年第二次会议，审议通 过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。 3、2024年10月30日，公司董事会审计委员会召开2024年第三次会议，审议 通过了《公司2024第三季度报告》。 三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况 1、定期报告审计 在公司年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计 委员会工作细则》中有关年报工作规程规定，认真阅读了公司年度审计工作安排 及相关资料，与负责公司年报审计工作的注册会计师沟通，督促年审会计师按工 作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审 公司第七届董事会审计委员会由独立董事袁奋强、吴琦、田利明和董 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱 钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所于 201 3 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券 服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格 的会计师事务所之一。 截至 2024 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名， 其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 227 人。天衡会计师事务所 20 24 年度业务总收入人民币 52,937.55 万元，其中，审计业务收入人民币 46,009. 42 万元，证券业务收入人民币 15,518.61 万元。2024 年度 A 股上市公司年报审 计客户共计 95 家，收费总额人民币 9,271.16 万元，客户主要行业包括制造业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业， 文化、体育和娱乐业，房地产业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，金融业， 水利、环境和公共 ...