江苏亚邦染料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第二章 离职的生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期 届满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任 前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 第一条 为加强对江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏亚邦染料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主 动辞职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书 面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。如因董事的辞任导致公司董事会 成 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，最大程度地保障投资者的利益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏亚邦染料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件及《江苏亚邦染料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由四名以上不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事三名。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市 ...

第四条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员，各部门、子/分公司 负责人，控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 江苏亚邦染料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人 的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国会计法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式（2025 年修订）》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等的规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露重大差错， 给公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第六条 本制度所称重大信息包括但不限于公司、公司各部门以及各子/分 公司、参股公司出现、发生或即将发生的以下情形及其持续进展情况，包括但不 限于： （一）重要会议 第一条 为加强江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部信息的有效传递、归集和管理，确保公司真实、准 确、完整、及时、公平地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影 响的信息，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》等公司内 部规章的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，负有报告义务 的责任人，应当第一时间将有关信息通过董事会秘书或证券部向公司董事会报告 的制度。 第三条 本制度适用于公司及分公司、子公司、参股公司。本制度所称"信 息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； 第四条 公司董事长为信息披露第一责任人，董事、高 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）》等有关法律法规及《江苏亚邦 染料股份有限公司章程》《江苏亚邦染料股份有限公司信息披露管理制度》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司证券 部协助董事会秘书做好公司内幕信息的管理、登记、披露及备案日常管理工作。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 （二〇二五年十月修订） | œ | 1 | K | . | | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司 以发起设立方式设立；在江苏省常州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 91320400784384603B。 第三条 公司于 2014 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 7,200 万股，并于 2014 年 9 月 9 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：江苏亚邦染料股份有限公司 中文全称：江苏亚邦染料股份有限公司 章 程 英文名称：Jiangsu Yabang Dyestuff Co.，Ltd. 第五条 公司住所 公司住 ...

第一条 为保证江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易公平、公正、公开，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交 易所公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规，以及《江苏亚 邦染料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本制度。 江苏亚邦染料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关 联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情 形。 第二章 关联人 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 公司董事和高级管理人员，不得从事以公司股票为标的证券的融资融券交易， 不得开展以公司股份为合约标的物的衍生品交易。 第二章 股份买卖禁止及限制性行为 第四条 董事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让： 第一章 总 则 第一条 为加强对江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所《上市公司自律 监管指引第 8 号——股份变动管理》《上市公司自律监管指引第 15 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件以及《江苏亚邦染料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理。其所持公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息 披露义务人的信息披露行为，提高上市公司信息披露管理水平和信息披露质量，引 导和督促上市公司做好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规和 《江苏亚邦染料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本办法的规定，中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）对首次公开发行股票并上市、上市公司发 行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （五）公司实际控制人、控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门； （七）根据《上市规则》及其他法律、法规、规范性文件负有信息披露职责的 机构及相关人员。 第四条 本制度由公司董事会负责实施，董事会应当保证本制 ...