Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue for the third quarter, indicating potential challenges in maintaining growth momentum [1] Financial Performance - The company's revenue for the third quarter was 170 million, a year-on-year decrease of 6.65% [1] - The net profit for the third quarter was 18.77 million [1] - For the first three quarters, the total revenue reached 572 million, reflecting a year-on-year increase of 3.87% [1] - The net profit for the first three quarters was 20.63 million [1]

江苏亚邦染料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年 10 月 31 日 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 2 | | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议案 4 | | | | 1、议案一：关于取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的议 | | | | 案 4 | | | | 2、议案二：关于修订、制定公司部分治理制度的议案 5 | | | | 3、议案三：关于聘任会计师事务所的议案 6 | | 江苏亚邦染料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 江苏亚邦染料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025年10月31日（星期五）下午14:00开始 网络投票时间：2025年10月31日（星期五） 交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省常州市武进区漕溪路9号联东U谷常州国际企业港11 栋306会议室 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-042 第七届董事会第十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司）第七届董事会第十七次会议于2025年10月15日以现场结 合通讯方式在公司召开。会议通知已于2025年10月9日以书面方式发出。会议由公司董事长徐亚娟女士 召集并主持，本次会议应到董事7人，实到7人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事会主席以及公司高级 管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。 为进一步落实新《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025年3月修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规实施要求， ...

江苏亚邦染料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第四条 总经理每届任期三年，总经理可以连聘连任。 第五条 总经理可在任期届满以前提出辞职，经履行相关手续后方可离职。 第三章 总经理办公会议制度 第六条 总经理办公会议是指总经理在经营管理过程中，为解决重大的经营 管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保决策的科学性、 正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理会议，它对董事会负责 并向董事会报告工作。 第七条 总经理办公会议由总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人 员参加；总经理认为必要时，可以通知部门负责人等相关人员参加。 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《江苏亚邦染料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及董事会等对总经理的要求，规范总经理工作及 管理制度，全面提高公司的领导管理职能和组织效能，明确管理责任，特制订本 工作制度。 第二条 本制度为公司总经理的工作规范。 第二章 总经理的聘任和解聘 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名， 由公司董事会根据总经理的推荐，予以聘任或解聘。 公司董事可受聘兼任总经理、副总经理。 董事会秘书 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，最大程度地保障投资者的利益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏亚邦染料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第二章 离职的生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期 届满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任 前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 第一条 为加强对江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏亚邦染料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主 动辞职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书 面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。如因董事的辞任导致公司董事会 成 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件及《江苏亚邦染料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由四名以上不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事三名。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市 ...

第四条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员，各部门、子/分公司 负责人，控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 江苏亚邦染料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人 的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国会计法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式（2025 年修订）》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等的规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露重大差错， 给公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第六条 本制度所称重大信息包括但不限于公司、公司各部门以及各子/分 公司、参股公司出现、发生或即将发生的以下情形及其持续进展情况，包括但不 限于： （一）重要会议 第一条 为加强江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部信息的有效传递、归集和管理，确保公司真实、准 确、完整、及时、公平地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影 响的信息，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》等公司内 部规章的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，负有报告义务 的责任人，应当第一时间将有关信息通过董事会秘书或证券部向公司董事会报告 的制度。 第三条 本制度适用于公司及分公司、子公司、参股公司。本制度所称"信 息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； 第四条 公司董事长为信息披露第一责任人，董事、高 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）》等有关法律法规及《江苏亚邦 染料股份有限公司章程》《江苏亚邦染料股份有限公司信息披露管理制度》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司证券 部协助董事会秘书做好公司内幕信息的管理、登记、披露及备案日常管理工作。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实 ...