江苏亚邦染料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持 一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称国家秘密），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第一条 为规范江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露业务， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息 披露义务人的信息披露行为，提高上市公司信息披露管理水平和信息披露质量，引 导和督促上市公司做好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规和 《江苏亚邦染料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本办法的规定，中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）对首次公开发行股票并上市、上市公司发 行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （五）公司实际控制人、控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门； （七）根据《上市规则》及其他法律、法规、规范性文件负有信息披露职责的 机构及相关人员。 第四条 本制度由公司董事会负责实施，董事会应当保证本制 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 （一）《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市 公司董事、高级管理人员的情形； （二）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； 第一条 为进一步完善江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，明确董事会秘书的工作职责，充分发挥董事 会秘书作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《江苏亚邦染料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，制定董事会秘书工作细 则（"本细则"）。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与上海证券交易所之间的指定联络 人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司证券部为公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、金融、法律、管理 等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。经过证券监管机构或交易所组织 的专业培训和资格考核，取得相关资格证书。 第四条 下列人员不得担任公司董事会秘书 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，保障对外投资的保值、增值，维护投资者的利益，实现投资决策的 科学化和规范化。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司以及本公司的全资子公司、控股 子公司对外进行的投资行为。本规则适用于本公司以及本公司的全资子公司、控 股子公司。 第三条 本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及控股子公司在组织 资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收 益性，提高公司的抗风险能力。 第四条 公司的对外投资应遵循下列原则： （五）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过程进行相关的风险管 理，兼顾风险和收益的平衡。 第二章 对外投资的管理原则 第五条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》《股票上市规则》和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关法律、 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会。董事会应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定 和《公司章程》履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名（其中会计专业人士不 少于 1 人），另可设职工董事 1 名。公司设董事长 1 人。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不 得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 1 （九）决定聘任或者解 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护广大投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、 规范性文件和《江苏亚邦染料股份有限公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高上市公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升， 并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度，必要时积极采 取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过科学制定公司战略规划、完善公司治 理、规范经营管理，持续稳定地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值 趋同，以及通过法律法规、中国证监会及上海证券交易所等监管 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）控股子公司的管理，规范控股子公司行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他有关法律、法 规和《江苏亚邦染料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其 50%以上的股 权，或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议 或其他安排能够实际控制的具有独立法人资格的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第四条 公司作为出资人，依据中国证监会和上海证券交易所对上市公司规 范运作和法人治理结构的要求，以股东或控制人的身份行使对控股子公司的重大 事项监督管理，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策、管理者选择、股 权处置、监督审计等权利。 第 ...

公司参股公司发生的本制度所述的对外担保，可能对公司股票、债券及其衍生 品种交易价格产生较大影响的，公司可依照本制度的规定履行相应审批程序后，再 按照参股公司章程及其有关制度行使公司的权利。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人（包括公 司的子公司）对债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照 约定履行债务或承担责任的行为。公司提供对外担保的形式应符合中国法律法规的 规定。 第四条 公司对外担保必须符合国家法律法规、产业政策及《章程》等的规 定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于公司的可持续发展，并应当遵循合 法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 江苏亚邦染料股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件及《江苏亚邦染料股份有限 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，符合公司的发展规模、业绩等实际情况，同时与外部市场 薪酬水平相结合； （二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位的重要性、工作的复杂程度及精力 的付出相称； （三）长远发展原则，薪酬与公司长远利益、持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审批董事的薪酬方案，公司董事会负责审批公司 高级管理人员的薪酬方案。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事及高级管理人员的积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏亚邦染料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副 总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他人员。 第五条 公司董事会薪酬 ...

第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由七名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 江苏亚邦染料股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全投资决策程序，提高重大决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，科学确定公司发展规划，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《江苏亚邦染料股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立 董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司董事会设置战略发展委员会，主要职责是对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主 任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略发展委员会应至少由两名独立董事参加。 第八 ...