公司代码：603188 公司简称：亚邦股份 江苏亚邦染料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏亚邦染料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-015 江苏亚邦染料股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、申请综合授信的基本情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第七届第十四次董事会会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》， 为满足公司及下属子公司的生产经营和业务发展需要，储备发展所需资金，提高 融资效率和资金运营能力，结合公司自身情况，公司及下属子公司计划向合作银 行申请综合授信额度，其总额度不超过人民币 10 亿元，有效期自 2024 年年度股 东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开时止。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开公司第七届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司董事长及控股子公司法定代表人 根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协 ...

一、日常关联交易基本情况 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号： 2025-013 江苏亚邦染料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年 度日常关联交易情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开公 司第七届董事会第十四次会议审议《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及 预计2025年度日常关联交易情况的议案》，根据2024年公司实际发生的关联交易 情况和公司发展预测，预计2025年公司与关联方之间发生的关联交易总额为460 万元，关联董事3人回避表决。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司2023年年度股东大会否决了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况 及预计2024年度日常关联交易情况的议案》，关联股东回避表决。公司于2024 年5月31日召开七届董事会第三次会议审议，会议审议通过《亚 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-022 江苏亚邦染料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的内容 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会【2024】 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更时间 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计 准则解释第 18 号》的相关规定。 本次会计政策变更系江苏亚邦染料 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-019 经审查，我们认为为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任 险，有利于保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好 的履行职责，有助于完善公司风险管理体系，促进公司持续发展，不存在损害股 东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意为公司及董监高购买责任保险事项， 并同意提交公司股东大会审议。 1、投保人：江苏亚邦染料股份有限公司 为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理 层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员； 确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及 处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或 之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回 避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议批准后方可执行。 二、监事会意见 2、被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 1 关于本报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告依据 本报告依据上海证券交易所《上市公司内控报告和社会责任报告的编制和审 议指引》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并参照中 国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》等编写。 报告范围 本报告为江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"亚邦股份"、"亚邦染料" 或"公司"）对外公开发布的第 11 份社会责任报告。 除有特殊说明，本报告主要描述 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间 亚邦股份在经济、环境、社会工作等业务活动，旨在真实、准确、全面地向社会 呈现公司在履行社会责任方面的努力，加强利益相关方与公司之间的理解和联系。 报告审批 本报告经亚邦股份董事会第七届第十四次会议审议通过。 报告发布形式 本报告以网络版形式发布，敬请登录上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 查阅。 报告解答：江苏亚邦染料股份有限公司证券部 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及江苏 亚邦染料股份有限公司《独立董事工作制度》等有关法律法规和规范性文件指引 的要求，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事田利明、袁奋强、吴琦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事田利明、袁奋强、吴琦的任职经历、持股情况以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 江苏亚邦染料股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-016 江苏亚邦染料股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计未分配利润为-532,525,525.06 元，实收股本 为 570,170,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 因公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度连续四年业绩大幅亏 损，导致公司 2024 年末未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 2024 年公 ...

关于江苏亚邦染料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天衡专字(2025)00603 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00603 号 江苏亚邦染料股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》(证监会公告[2022]26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一 一业务办理(2024年5月修订)》的要求,亚邦染料公司编制了后附的2024年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇 总表,并确保其真实性、合法性及完整性是亚邦染料公司的责任,我们的责任是对上述汇总 表进行审核,并出具专项说明。 我们将上述汇总表与亚邦染料公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现 存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对亚邦染料公司关联交易所执行 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 2024年，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员 会工作细则》等规定，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。主要履职情况如下： 一、审计委员会基本情况 2、2024年8月29日，公司董事会审计委员会召开2024年第二次会议，审议通 过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。 3、2024年10月30日，公司董事会审计委员会召开2024年第三次会议，审议 通过了《公司2024第三季度报告》。 三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况 1、定期报告审计 在公司年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计 委员会工作细则》中有关年报工作规程规定，认真阅读了公司年度审计工作安排 及相关资料，与负责公司年报审计工作的注册会计师沟通，督促年审会计师按工 作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审 公司第七届董事会审计委员会由独立董事袁奋强、吴琦、田利明和董 ...