独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 S 扫描全能士 本人田利明,已充分了解并同意由提名人江苏国经控股集团 有限公司提名为江苏亚邦染料股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任江苏亚邦染料股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏国经控股集团有限公司,现提名吴琦为江苏亚邦 染料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏亚邦染料 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 担任江苏亚邦染料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料,被提名人承诺将尽快参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求:意到了 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监 ...

股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2024-061 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦股份"）第七届监 事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 31 日以书面方式发出，会议于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公 司章程》关于召开监事会会议的有关规定。 会议审议通过《关于提名公司监事会监事候选人的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据公司控股股东江苏国经控股集团有限公司的提名推荐，同意提名王中方 先生、王登兵先生为公司第七届监事会监事（非职工监事）候选人。另外，公司 已于近日召开的职工代表大会选举张卫锋先生为公司第七届职工代表监事。任期 自职工代表大会选举之日起至第七届监事会届满止。（具体内容详见上海证券交 易所网站同日披露的《亚邦股份关于选举职工 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-063 江苏亚邦染料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 修订后的章程详见上海证券交易所网站。 | | 的，公司合计持有的本公司股份数不得超 | | --- | --- | | | 过本公司已发行股份总额的 10%，并应当 | | | 在三年内转让或者注销。 | | 第三十条 公司董事、监事、高级管理 | 第三十条 公司董事、监事、高级管 | | 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股 | | 其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 | 东，将其持有的本公司股票或者其他具有 | | 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所 | 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出， | | 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回 | 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得 | | 其所得收益。但是，证券公司因包销购入售 | 收益归本公司所有，本公司董事会将收回 | | 后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该 | 其所得收益。但是，证券公司因包销购入 | | 股票不受 6 个月时间限制。 | 售后剩余股票而 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 章 程 （二○二四年十一月修订） 江苏亚邦染料股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 江苏亚邦染料股份有限公司 章程 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 江苏亚邦染料股份有限公司 章程 江苏亚邦染料股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程 序等事项进行选择并提出建议。 根据公司章程规定，本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经 理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负 责制定、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人、总工程师等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考 评人员的有关资料的整 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全 董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《江苏亚邦染料股份有限公司章程》及其他有关法律法规 规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、列席董事 会会议的监事、财务负责人和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第四条 《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的 情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任 公司的董事。 第五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选 连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 第六条 董事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可以提名董事 候选人。该等提名应以股东大会提案的形式提出。 第七条 股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事 ...

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚邦染料股份有限公司监事会 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，江苏亚邦染料股份有限公司（以 下简称"公司"或"亚邦股份"）已于近日召开职工代表大会，选举张卫锋先生 为公司第七届监事会职工代表监事，任期至第七届监事会届满为止，行使监事权 利，履行监事义务。 本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产 生的两位股东代表监事共同组成公司第七届监事会。 第七届监事会职工代表监事简历详见附件。 特此公告。 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-062 江苏亚邦染料股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 2024 年 11 月 5 日 附件：第七届监事会职工代表监事简历 张卫锋，男，1978 年 3 月出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师 资格。历任江苏明都汽摩总公司财务经理助理、泰州分公司财务主办；康佳集团 股份有限公司南京分公司计财部审计；（中日合资）常州新金田工具有限公司财 务主办；亚邦投资控股集团有限公司财 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，依据公司股东大会 的相关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计 委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设内部审计部为日常办事机构、负 ...