证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-003 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据公司董事长徐亚娟女士的提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任钱 岗先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦股份"）第七届董 事会第十三次会议于2025年2月11日以现场结合通讯方式在本会议室召开。会议 通知已于2025年2月8日以书面方式发出。本次会议应到董事7人，实到7人。会议 由徐亚娟女士主持，公司监事会主席和高级管理人员列席会议。会议出席人数、 表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会 议所形成的有关决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据公司总经理卢建平先生的提 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of approximately -224.57 million yuan for 2024, a decrease in loss of 353.68 million yuan compared to the previous year, representing a year-on-year reduction of 61.16%[3] - The net loss attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be -209.50 million yuan, a decrease in loss of 441.86 million yuan compared to the previous year, representing a year-on-year reduction of 67.84%[3] - The previous year's net loss attributable to shareholders was -578.25 million yuan, and the net loss after deducting non-recurring gains and losses was -651.35 million yuan[4] Asset Impairment and Tax Impact - The company anticipates that asset impairment losses will impact the net profit attributable to shareholders by approximately 61.71 million yuan due to the assessment conducted by Jiangsu Tianjian Huachen Asset Appraisal Co., Ltd.[6] - The company expects to incur an additional impact of 32.06 million yuan on net profit attributable to shareholders due to the inability to recover deferred tax assets related to cumulative losses[6] - The total impact on net profit attributable to shareholders from the aforementioned issues is estimated to be 26.58 million yuan[6] Financial Obligations and Forecast Accuracy - The company has already repaid 76.13 million yuan in principal related to a financing lease business and will need to recognize an additional guarantee loss of 10.07 million yuan in 2024[6] - The company confirms that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[7] - The forecast data is preliminary and subject to final audited financial statements to be disclosed in the 2024 annual report[8]

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-073 江苏亚邦染料股份有限公司 关于公司为参股公司江苏仁欣环保科技有限公司融 资租赁提供担保发生逾期的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦股份"）于 2021 年 12 月 21 日召开的六届八次董事会审议通过了《关于为参股公司江苏仁欣环保科 技有限公司融资租赁提供担保的议案》，同意公司为参股子公司江苏仁欣环保科 技有限公司（以下简称"仁欣环保"）与江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司（以下 简称"金港租赁"）融资租赁业务提供担保，担保本金 7700 万元。因仁欣环保 未能按期支付租赁本金及利息，金港租赁向镇江经济开发区人民法院提起诉讼， 镇江经开区人民法院于 2024 年 11 月 11 日判决亚邦股份对被告仁欣环保的上述 违约债务承担连带清偿责任，涉及担保本金 7700 万元及其利息。具体内容详见 公司于 2021 年 12 月 22 日、2023 年 5 月 20 日、 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）市场上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第一章 总则 第一条 为提高江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切实保护公司和投资者合 法权益，根据相关法律法规、规范性文件以及《江苏亚邦染料股份有限公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-072 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚 邦股份舆情管理制度》。 特此公告。 江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦股份"）第七届董 事会第十一次会议于 2024 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式在本公司会议室召 开。会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以书面方式发出。本次会议应到董事 7 人， 实到 7 人。会议由徐亚娟女士主持，公司监事会主席和高级管理人员列席会议。 会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于制定<江苏亚邦染料股份有限公司舆情管理制度>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足日常生产经营需要，拓宽融资渠道，亚邦华尔与江苏瀚瑞金港融资租 赁有限公司（以下简称"金港租赁"）签订了《融资租赁合同》，亚邦华尔以自有 的包括但不限于设备等各类固定资产售后回租方式向江苏瀚瑞金港融资租赁有 限公司开展融资租赁业务，融资租赁本金 7000 万元。亚邦股份拟为上述融资租 赁业务提供连带责任担保，并提供应收江苏连云港化工产业园投资发展集团有限 公司的 4400 万元股权转让款作为质押保证，设定权利价值肆仟肆佰万元整。近 1 担保人名称：江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦 股份"） 被担保人名称：江苏亚邦华尔染料有限公司（以下简称"亚邦华尔"） 本次担保数量及累计为其担保数量：本次为亚邦华尔融资租赁本金 7000 万元提供担保；截至目前，包括本次担保在内公司累计为亚邦华尔提供 的担保额为 7000 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司合并报表范围内单位担保无 逾期；公司为参股公司仁欣环保融资租赁业务提供本金 7700 万元的担 保存在逾期。 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-071 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-070 江苏亚邦染料股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 许芸霞女士在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展 发挥了重要作用，公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于聘任公司总经理的情况 根据公司经营发展需要及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 20 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》， 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任卢建平先生为公司总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。（简历附后） 根据《公司章程》的规定，总经理为公司的法定代表人。故公司法定代表人 将变更为卢建平先生，公司将尽快至相关主管部门办理法定代表人变更登记事宜。 卢建平先生具备担任公司总经理的专业素质和工作能力，其任职资格符合 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚邦染料股份有限公司于 2024 年 11 月 20 日召开第七届董事会第十次 会 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-069 江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 附徐亚娟女士简历： 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称："公司"）于近日进行了调整董事会 人数及增补董事工作，许芸霞女士因个人原因，不再担任公司董事长及相关专门 委员会职务。公司于 2024 年 11 月 20 日召开第七届董事会第十次会议，审议通 过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举徐亚娟女士为公司董事长，同时 担任董事会专门委员会相关职务，任期自本次董事会选举产生之日起至公司第七 届董事会任期届满时止。 许芸霞女士在任职公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对许芸 霞女士为促进公司稳健发展、完善公司治理、推动公司战略调整等方面所作出的 卓越贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 徐亚娟，女，1973 年 3 月生，大学学历，中共党员，1996 年参加工作。曾 任常州市武进区（市）政府办科长，常州市武进区湖塘镇镇长助理，江苏武进经 济发展集团有限公司副总经理。现任江苏国经控股集团有限公司党委书记、董事 长，江苏国经私募基金管理有限公司执行董事、总经理，常州亚邦制药有 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-067 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举公司董事徐亚娟女士为 公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至公司第七届董事 会任期届满时止。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议 案》。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会 专门委员会进行选举。具体如下： （1）战略发展委员会：主任委员：徐亚娟；委员：周小成、卢建平、许芸 霞、吴琦、袁奋强、田利明 （2）提名委员会：主任委员：吴琦；委员：周小成、卢建平、袁奋强、田 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦股份"）第七届董 事会第十次会议于 2024 年 11 月 ...

股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2024-068 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 2024 年 11 月 21 日 江苏亚邦染料股份有限公司监事会 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会一致推举王中方先生 担任公司第七届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至公司第七届监 事会任期届满时止。 特此公告。 会议审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议 通知于 2024 年 11 月 15 日以书面方式发出，会议于 2024 年 11 月 20 日在公司会 议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召 开监事会会议的有关规定。 二、监事会会议审议情况 王中方，男，1971 年 10 月出生，大学学历，中共党员，1993 年参加工作。 曾任常州市 ...