证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-036 上海网达软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会 计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下： 一、 本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其 中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"的内容规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。按照通 知要求，公司对会计政策进行变更。 本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公 司股东大会审议。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响， ...

上海网达软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 上海网达软件股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的选拔，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海网达软件股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司董 事和总经理的选择标准、程序和人选进行研究、审核，并向董事会提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员是指董事会聘任的董事会秘书、副总经理、 财务负责人等高级管理人员。 第二章 人员组成 提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 上海网达软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 公司董事会应尽快根据上述第三至第五条规定选举产生新的委员；在新的委员 就任前，原委员仍应依照本规则的规定履行委员职责。 第三章 职责权限 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选 ...

上海网达软件股份有限公司 董事会议事规则 上海网达软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和《上海网达软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和公司章程设立，为公司常设权力机构， 受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对 股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董 事会办公室印章。 第二章 董事会的职权与组成 第一节 董事会及其职权 第四条 公司设立董事会，对股东会负责。 第五条 董事会由董事组成的，对内掌管公司事务， ...

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024- 034 上海网达软件股份有限公司 （三）募集资金专户存储情况 截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金具体存储情况如下： 单位：元 | 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 专户资金用途 | 余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国民生银行股份有 | 633328918 | AI 视频大数据 | 84,605,855.34 | | | 限公司上海分行 | | 平台项目 | | | 2 | 平安银行股份有限公 | 15000107357621 | 高新视频服务平 | 45,554,706.37 | | | 司上海分行 | | 台项目 | | | 3 | 中国民生银行股份有 限公司上海分行 | 720511153 | 七天通知存款 | 5,00 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-039 上海网达软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 28 日 至 2024 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

上海网达软件股份有限公司 董监高股份变动制度 上海网达软件股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其买卖本公司股票行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》（中国证券监督管理委员会公告〔2024〕9 号）、《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员买卖或持有公司股份 及其衍生品种的管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董 ...

第一章 总则 第一条 为确保上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事规范、 高效地开展工作，进一步完善公司的法人治理，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件以及《上海网达软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《上海网达软件股份有限公司独立董事制度》(以下简称"《独立董事制 度》")的规定，制订本工作细则。 第二条 独立董事根据《公司章程》、《独立董事制度》和本工作细则规定的 职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 上海网达软件股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 上海网达软件股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三 ...

公司章程 上海网达软件股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 公司章程 上海网达软件股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 中华人 民共和国证券法 》( 以下简称《证券法》) 和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其它有关规定，由原上海网达软 件有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在上海市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 913100006987613616。 第三条 公司于 2016 年 8 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,520 万股，于 2016 年 9 月 14 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：上海网达软件股份有限公司。 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区川桥路 409 号。 第六条 公司注册资本为人民币 26,954.8349 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-030 上海网达软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将用于股权激励或者员 工持股计划，回购价格不超过 21.34 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日披 露的《上海网达软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告 书》（公告编号：2023-036）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 20 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 5 million and 8 million yuan for the first half of 2024, indicating a turnaround from the previous year's loss [10]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 700,000 and 3.7 million yuan for the same period [10]. - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by registered accountants [12]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024 [9]. - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast [4]. - The company emphasizes the importance of investors being aware of investment risks due to the preliminary nature of the financial data provided [8]. Previous Financial Results - The company reported a net loss attributable to shareholders of 35.57 million yuan for the previous period, with a net loss of 41.25 million yuan after deducting non-recurring gains and losses [6]. Cash Flow and Management Improvements - The net cash flow from operating activities is anticipated to be between 12 million and 18 million yuan, representing an increase of 48.97 million to 54.97 million yuan, or a year-on-year growth of 132.45% to 148.68% [11]. - The company has strengthened cash and accounts receivable management, leading to improved collection performance and a reduction in impairment provisions [3]. - The company has implemented refined management practices, resulting in a decrease in personnel costs compared to the same period last year [3].