证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-012 上海网达软件股份有限公司 关于增加募投项目实施主体及延长募投项目实施期 限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加 募投项目实施主体及延长募投项目实施期限的议案》。本次增加募投项目实施主 体及延长募投项目实施期限事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专 门会议 2024 年第一次会议审议通过，公司参会独立董事对该议案发表了明确同 意的审核意见。本次增加募投项目实施主体及延长募投项目实施期限，符合公司 实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施，仅涉及项目 进度变化，均不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向， 不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害 公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不 ...

上海网达软件股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事 规则》等法律法规、规范性文件以及《上海网达软件股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程"）等有关规定,我们作为上海网达软件股份有限公司（以下简 称"公司")独立董事,对公司第四届董事会第四次会议的相关事项发表如下独 立意见。 上海网达软件股份有限公司〈以下简称"公司")第四届董事会独立董事专 门会议 2024年第一次会议于 2024年 4 月 12 日在公司会议室召开。本次会议 应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人,会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》及《公 司章程》的相关规定。本次会议审议并通过了如下议案: 一、关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议 案 独立董事认为,公司 2023年已发生的日常关联 ...

上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的资产负债 表、2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注已经中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将 2023 年度公司财务决算情况报告如下： 一、2023年度经营业绩情况 2023 年，公司努力克服外部市场环境对生产经营带来的影响，整合提升稳基础， 紧盯结构优化任务，积极寻找新技术和现有产业拓展机会。聚焦视频智能化能力平台 的构建，以"全媒体•数智台" 及"视联网•数智台"为主要产品研发方向，持续打造 高清视频、智慧融媒、VR 视频以及 AI 行业视频等平台。 上海网达软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期内，公司实现营业总收入 295,490,293.70 元，较上年同期同比降低 6.67%； 公司实现归属于上市公司股东的净利润-83,342,961.35 元，较上年同期同比降低 327.50%。业绩变化的主要原因如下：（1）2023 年，市场及行业需求疲软的影响并未 完全消除。受行业竞争加剧影响，公司部分项目执行周期延长执行难度加大，由于人 员持续投入 ...

按照证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求,上海网达软件股份有 限公司(以下简称"公司")董事会根据相关法律法规的要求,就公司在任独立 董事王传邦先生、孙松涛先生、过弋先生的独立性情况进行评估,并出具如下专 项意见: 上海网达软件股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事王传邦先生、孙松涛先生、过弋先生的任职经历以及签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司全体独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海网达软件股 ...

www.zhcpa.cn 上海网达软件股份有限公司 ■ 内部控制审计报告 证明该审计报告 是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 台 (http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:浙244E2MV4H9 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3477号 上海网达软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海网达软件股份有限公司(以下简称网达软件公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是网达 ...

上海网达软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于上海网达软件股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构""华泰联合证券"）作 为上海网达软件股份有限公司（以下简称"网达软件""公司"）2020 年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关规定，对网达软件 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎尽 职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式 向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）48,748,349 股，每股发行价格为 15.18 元，募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币 9,846,380 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审 议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 执业资质：会计师事务所执业证书 上海网达软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 是否曾从事过证券服务业务：是 是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International） 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），创立 于 1992 年，2013 年 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-013 上海网达软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）资金来源 理财资金来源为公司自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 委托理财受托方：平安银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司、 上海浦东发展银行金桥支行 委托理财金额：人民币 16,000 万元 委托理财产品：银行理财产品、结构性存款产品 委托理财期限：91-365 天 履行的审议程序：经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会 议审议通过 | | | | | | 预计收益金 | 产品 | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 预计年化 | 额 | 期限 | 收益 | 构成 | | 名称 | 类型 | 名称 | （万元） | 收益率 | | | 类型 | 关联 | | | ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-007 上海网达软件股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子通讯等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 4 月 13 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软 件股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议投票表决做出如下决议： （一）审议通过《董事会 2023 年度工作报告》 2023 年度，公司董事会严格遵守相关法律、法规及规章制度的要求，不断 完善公司法人治理结构、健全公司内控制度，持续深入开展公司治理活动，促进 公司规范运作，提升公司治理水平。同时，全体董事认真履行忠实和勤勉义务， 严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决策实施， ...