证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-016 上海网达软件股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 单位：人民币元 项目 2023 年计提金额 一、信用减值损失 438,247.74 其中： 应收票据坏账损失 -2,807,063.26 应收账款坏账损失 3,061,640.36 其他应收款坏账损失 183,670.64 二、资产减值损失 51,131,903.73 其中： 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 15,104,665.38 合同资产减值损失 -487,971.95 长期股权投资减值损失 4,005,207.34 固定资产减值损失 620,896.08 无形资产减值损失 31,784,038.67 | 其他非流动资产减值损失 | 105,068.21 | | --- | --- | | 合计 | 51,570, ...

上海网达软件股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 2023 年严格按照中国证监会、上海证券交易所（以下简称"上交所"）及《公 司章程》的有关规定和要求,勤勉尽责、审慎独立的履行职责,时时关注公司信 息,及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，以认真负责的态度按时出席公 司董事会及股东大会,审议各项董事会议案,参与公司重大事项的决策并发表独 立意见，坚持科学审慎决策，促进公司规范运作，切实维护公司、股东特别是中 小投资者的合法权益不受损害 ـ 现将 2023 年度公司独立董事工作情况汇报如下; 一、 独立性情况 王传邦,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生,硕士研究生学 历,注册会计师、统计师。历任北京红日会计师事务所有限公司项目经理、副总 经理，天职国际会计师事务所经理。现任天职国际会计师事务所合伙人、天职工 程咨询股份有限公司董事、本公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查,符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定,不存在任何影响独立性的情形,并已将 自查情况报告提交公司董事会。 二、202 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-009 上海网达软件股份有限公司 ● 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。 ● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用账户内股份数后的股本为基数分配利润，股权登记日具体日期将在权益分派 实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 公司 2023 年度利润分配预案 经中汇会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海网达软件股份有 限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人民币 113,197,909.03 元。 经公司 2024 年 4 月 13 日第四届董事会第十二次会议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户内 股份数后 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-010 上海网达软件股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关 联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易计划无须提交股东大会审议。 ● 本次日常关联交易计划的实施不会造成公司业务对关联方的依赖，不会 损害公司和公司全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，并形成以下意见：公司 2023 年已发生的日常关联交易事项公平、 合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2024 年度预计发 生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的 业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。 关联交 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-014 上海网达软件股份有限公司及其控股子公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于上海网达软件股份有限公司及 其控股子公司申请银行综合授信额度的议案》，具体如下： 董事会授权总经理在授权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律 文件，同时由公司财务部门负责具体实施。 为了优化资金运用，满足公司生产经营活动的需要，公司及其控股子公司拟 向银行申请综合授信业务，至公告披露之日合计申请授信总额不超过人民币 20,000 万元。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、 保函、代付、保理等。上述综合授信额度的申请有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准。授信期内，授信额 度可循环使用。 以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根 ...

2、人员信息 中汇首席合伙人余强，截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 103 人，注册 会计师人数 701 人。上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 282 人。 上海网达软件股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对中汇 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为中汇资质、制度等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 1、基本信息 中汇创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无 锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在 中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、 合伙人考核晋升及分 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 上海网达软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将用于股权激励或 者员工持股计划，回购价格不超过 21.34 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自公司董 事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日披露的《上海网达软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份 的回购报告书》（公告编号：2023-036）。 二、实施回购股份的进展情况 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-006 上海网达软件股份 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-005 上海网达软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将用于股权激励或 者员工持股计划，回购价格不超过 21.34 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自公司董 事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日披露的《上海网达软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份 的回购报告书》（公告编号：2023-036）。 2024 年 2 月，公司通过股份回购专用证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 31 日，上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 926,200 股， 占公司总股本 269,548,349 股的比例为 0.34%，回购成交的最高价为 12.49 元/ 股，最低价为 11.85 元/股，成交总金额为人民币 11,134,908.00 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股 票。回购的股份将用于股权激励或者员工持股计划，回购价格不超过 21.34 元/ 股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"华泰证券"）出具的《关于更换上海网达软件股份有 限公司 2021 年非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，华泰证券作为公司 2021 年度非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》等相关规定，截至目前公司本次非公开发行股票募集资金尚未使用完毕， 华泰证券及保荐代表人田来先生、刘骏先生将继续履行对公司剩余募集资金管理 及使用情况的持续督导工作，至募集资金使用完毕。 现因田来先生工作安排调整不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续 督导工作的有序进行，华泰证券现委派张信先生（简历见附件）接替田来先生担 任公司持续督导的保荐代表人。本次保荐代表人变更后，公司 2021 年度非公开 发行股票项目持续督导保荐代表人为刘骏先生和张信先生。 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-002 上海网达软件股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公 ...