第四届董事会独立董事候选人声明与承诺 声明人 过弋,作为【上海网达软件股份有限公司】第四届董事会独立董事 候选人,现公开声明和保证,本人与【上海网达软件股份有限公司】之间不存在 任何影响本人独立性的关系,具体声明如下: 一、 本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 上海网达软件股份有限公司 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定; 二、 本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2023-028 上海网达软件股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 表决情况：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司独立董事制度 （2023 年 10 月修订）》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 通知于 2023 年 9 月 25 日发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 19 日以通讯的方 式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开和决策程序符 合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议投票表决做出如下决议： （一）审议通过《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 公 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2023-029 上海网达软件股份有限公司 关于补选公司独立董事及调整董事会专门委员会委 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、战略委员会，调整后为：冯达（召集人）、蒋宏业、孙松涛、张晓伟、过弋； 4、提名委员会委员（保持不变）：孙松涛（召集人）、冯达、张晓伟。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日 召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于补选公司独立董事及调整 董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下： 一、 关于补选公司独立董事的情况 鉴于独立董事杨根兴离任，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，独立董 事由 3 名变为 2 名，低于《公司章程》规定的独立董事人数，且公司独立董事 人数少于董事会成员的三分之一。为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海网达软件股 ...

上海网达软件股份有限公司 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定; 第四届董事会独立董事提名人声明与承诺 提明人 上海网达软件股份有限公司董事会,现提名过弋先生为上海网达软 件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专 长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海网达 软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海网达软件股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验验。被提名人尚未参加培训,本人承诺参加最近一次 独立董事培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2023-025 上海网达软件股份有限公司及其控股子公司 关于公司独立董事去世的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司独 立董事杨根兴先生于 9 月 8 日因病逝世，公司及公司董事会对杨根兴先生的逝世 致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。 上海网达软件股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 杨根兴先生在担任本公司董事会独立董事、董事会战略发展委员会委员、审 计委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司相关 决策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益，在保障董事会合规运 作、推动公司发展等方面作出了重要贡献，公司及公司董事会谨此对杨根兴先生 表示衷心感谢。 杨根兴先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最 低人数及《公司章程》规定的董事会成员人数，但低于《公司章程》规定的独立 董事人数，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 ...

上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"或"网达软件"）于 2023 年 9 月 11 日 13:00-14:00 在上证路演中心以网络文字互动的方式召开"网达软件 2023 年半年度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明 会的公告》（公告编号：2023-023）。现将召开情况公告如下： 一、本次说明会的召开情况 2023 年 9 月 11 日，公司董事长冯达、独立董事孙松涛、董事会秘书孙琳、 财务总监沈宇智等出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了问答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2023-024 上海网达软件股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[15]. - The company's operating revenue for the first half of the year was approximately 145.54 million, a decrease of 13.54% compared to the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately 35.57 million, representing a decline of 203.39% year-over-year[23]. - The basic earnings per share for the period was -0.13 yuan, a decrease of 200.00% compared to 0.13 yuan in the same period last year[24]. - The gross profit margin for the first half of 2023 was reported at 40%, a slight increase from 38% in the previous year[15]. - The total comprehensive loss for the first half of 2023 was ¥56,869,409.67, compared to a comprehensive income of ¥45,448,083.74 in the same period of 2022[113]. - The net cash flow from operating activities was -¥36,976,691.95, showing a slight increase in loss of 4.45% compared to -¥35,402,143.72 in the previous period[65]. Research and Development - Investment in R&D has increased by 25% year-on-year, totaling RMB 100 million, focusing on new product development in AI and 5G technologies[15]. - The company is increasing R&D investment in core technologies such as ultra-high definition, artificial intelligence, AIGC, and XR to maintain competitiveness in the rapidly evolving video industry[77]. - Research and development expenses surged by 70.98% to ¥52,949,581.24, primarily due to increased investment in high-definition video and artificial intelligence projects[65]. - The company emphasizes continuous R&D investment to support the development of high-definition video, AI, and virtual reality technologies[47]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2024[15]. - A strategic acquisition of a local software firm is in progress, expected to enhance the company's capabilities in cloud services[15]. - The company is actively promoting the "large video + AI" strategy across vertical industries, forming three main business segments[28]. - The company is focusing on strategic mergers and acquisitions to enhance its competitive edge in the market[138]. Financial Position and Assets - The company's total assets at the end of the reporting period were approximately 1.80 billion, down 3.72% from the previous year-end[23]. - The total current assets as of June 30, 2023, amounted to RMB 1,105,957,868.61, a decrease from RMB 1,179,996,882.56 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 6.25%[104]. - The company's trading financial assets decreased to RMB 357,907,632.87 from RMB 507,364,135.61, a decline of around 29.41%[104]. - The total non-current assets were reported at RMB 167,293,722.17, down from RMB 183,433,352.83, reflecting a decrease of about 8.83%[104]. Shareholder and Equity Information - The board has approved a share buyback program of up to RMB 200 million to enhance shareholder value[15]. - The number of shares held by the top shareholder, Jiang Hongye, is 95,400,000, representing 35.39% of the total shares[98]. - The total equity attributable to the parent company was CNY 1,719,641,298.00 as of June 30, 2023[126]. - The company reported a total of 44,174,400 in other equity instruments, which remains stable compared to the previous year[142]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to regulatory changes in the tech industry, which may impact future growth[15]. - The company faces intensified market competition due to the continuous advancement of 5G and artificial intelligence, with new entrants increasing in the industry[78]. - Accounts receivable have been increasing year by year, which may adversely affect the company's profitability and cash flow if customer credit conditions worsen[80]. - The company has experienced a decline in gross margin due to project delays and increased costs, and it plans to enhance cost control and focus resources on high-margin projects[80]. Technology and Product Development - The company has launched a new high-definition video platform, projected to generate an additional RMB 50 million in revenue by Q4 2023[15]. - The AI video big data platform integrates various recognition algorithms to provide high-performance data analysis services[30]. - The company developed a video + AI + big data platform called "Vision Network • Smart Station," integrating multi-dimensional data for enhanced video services[60]. - The company has strengthened its product R&D, developing video encryption technology compliant with China DRM2.0 standards to protect digital content rights[61]. Cash Flow and Financing Activities - The net cash flow from investment activities improved significantly by 203.06%, reaching ¥122,330,008.46, compared to -¥118,701,635.88 in the previous year[65]. - Cash inflow from investment activities was ¥804,018,251.50, down from ¥930,171,142.16 in the first half of 2022[120]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of June 30, 2023, was ¥356,337,769.38, an increase from ¥325,430,700.82 at the end of June 2022[120]. - The net cash flow from financing activities was a loss of ¥12,119,536.99, compared to a loss of ¥87,676,695.19 in the first half of 2022[120].

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2023-022 上海网达软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，通过合理 的利用自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值， 保障公司及股东的利益。 （二）资金来源 理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 委托理财受托方：金融机构 委托理财金额：最高额度不超过 30,000 万元闲置自有资金，在上述额度范 围内，资金可在 12 个月内滚动使用。 委托理财产品：安全性高、流动性好的银行理财产品和结构性存款。 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品或 结构性存款期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。 履行的审议程序：经公司第四届董事会第八次会议审议通过。 公司将谨慎考察、确定委托对象、理财产品，目前尚未选定受 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2023-021 上海网达软件股份有限公司 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2023 年 8 月 25 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，决议同意公司拟使用合计不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金 管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、 有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 十二个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起一 年内有效。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的证监许可 [2020]2267 号《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》 核准，上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 66,240,000 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 48,748,349 股，每股发行 价格为 15.18 元，募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人 民币 9,84 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2023-020 上海网达软件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式向 10 名特定对象发行人民币普通股(A 股) 48,748,349 股，每股发行价格为 15.18 元， 募集资金总额为人民币739,999,937.82元，扣除发行费用人民币9,846,380.45元（不 含增值税），募集资金净额为人民币 730,153,557.37 元。中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（中汇会验[2021]第 6792 号）。公司对募集资金进行了专户存储 管理。 截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金具体存 ...