证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2023-033 上海网达软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,107,545 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.0427 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长冯达先生主持。本次会议的召集、召开、 表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

上海网达软件股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十一次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》以及《上海网达软件股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程"）等有关规定，我们作为上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，对公司第四届董事会第十一次会议的相关事项发表如下独立意见。 一、 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的独立意见 2、公司本次股份回购资金总额不低于人民币 1,500 万元(含),不超过人 民币 3,000 万元(含),拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金,不会对公 司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公 司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号――回购股份》等法 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2023-032 上海网达软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 回购股份的用途：拟用于股权激励或员工持股计划。 ● 回购股份的资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民 币 3,000 万元（含）。 ● 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 回购股份的价格：回购价格不超过人民币 21.34 元/股（含），该价格 不高于公司董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购资金来源：公司自有资金 ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司实际控制人、 回购提议人、全体董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东未来 3 个月、 未来 6 个月暂无明确减持公司股票的计划。若相关股东未来拟实施股票减持计 划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、公司股票价格如持续超出回购 ...

上海网达软件股份有限公司 会议材料 二〇二三年十一月 1 2023 年第一次临时股东大会 会议时间：2023 年 11 月 6 日 早上 10:00 网络投票时间：2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议议程： 2 一、主持人宣布会议开始 二、介绍会议的召集、召开情况 三、审议议案 1、《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》 2、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 四、会议其他临时讨论事项 五、议案表决 六、监票人、计票人统计表决情况 七、主持人宣布表决结果 八、签署股东大会会议决议、股东大会会议纪要及相关文件 九、宣读法律意见书 十、股东发言 十一、会议结束 上海网达软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 上海网达软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2023-031 上海网达软件股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 二、 提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同时，为进一步健全公司 激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展，董事长冯 达先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将回购股份用于公 司员工持股计划或股权激励。 三、 提议内容 1、回购股份的种类及方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 2、回购股份的用途：本次股份回购用于员工持股计划或股权激励，若公司 未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚 未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则按调整后的政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日收 到公司董事长冯达先生《关于提议上海网达软件股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥68,260,726.20, representing a decrease of 7.13% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥15,924,261.92, a decline of 226.11% year-over-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥26,848,853.78, down 329.97% from the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.06, a decrease of 252.61% compared to the same period last year[6] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also -¥0.06, reflecting a similar decline of 252.61% year-over-year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥213,803,391.59, a decrease of approximately 11.6% compared to ¥241,841,570.57 in the same period of 2022[21] - Net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of ¥51,495,818.47, compared to a profit of ¥47,033,677.37 in the same period last year[22] - The company’s total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was a loss of ¥91,725,740.27, compared to a gain of ¥39,311,773.78 in the previous year[23] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both -¥0.19, down from ¥0.17 in the same quarter of 2022[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,755,310,506.30, down 6.19% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders decreased by 6.98% to ¥1,599,527,035.31 compared to the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, the total current assets amounted to CNY 1,089,513,129.27, a decrease from CNY 1,179,996,882.56 at the end of 2022, representing a decline of approximately 7.65%[16] - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 155,783,470.99, compared to CNY 151,414,841.96 at the end of 2022, indicating a slight increase of approximately 2.49%[18] - The total assets decreased to CNY 1,755,310,506.30 from CNY 1,871,056,140.11, marking a reduction of about 6.19%[19] - The company's retained earnings decreased to CNY 244,078,423.55 from CNY 323,962,764.60, a decline of approximately 24.66%[19] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,599,527,035.31 from CNY 1,719,641,298.15, a decline of approximately 6.98%[19] - The company's inventory slightly decreased to CNY 64,029,545.07 from CNY 64,513,182.08, reflecting a decrease of about 0.75%[17] - The total non-current assets amounted to CNY 665,797,377.03, down from CNY 691,059,257.55, indicating a decrease of approximately 3.65%[17] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥1,231,747.33, an increase of 103.04%[6] - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥1,231,747.33, a recovery from a negative cash flow of ¥40,581,382.14 in the previous year[26] - The company’s total cash inflow from operating activities was ¥277,524,017.47, an increase from ¥225,433,581.00 in the previous year[26] - The company’s total cash outflow from operating activities was ¥276,292,270.14, compared to ¥266,014,963.14 in the same period last year[26] - Investment activities generated a net cash flow of ¥76,378,014.96, compared to a negative cash flow of ¥125,359,878.13 in the same period of 2022[26] Research and Development - The company experienced a significant decline in net profit due to rising labor costs and increased R&D investments to enhance market competitiveness[10] - The company reported a 61.00% increase in R&D expenses, indicating a continued focus on innovation and development[10] - Research and development expenses rose significantly to ¥69,157,475.58, an increase of 60.5% compared to ¥42,954,968.35 in 2022[21] Financing Activities - Cash inflow from financing activities totaled $17,036,769.41 in Q3 2023, down from $52,386,629.00 in Q3 2022, representing a decrease of approximately 67.5%[27] - Cash outflow from financing activities amounted to $44,156,306.40 in Q3 2023, compared to $140,071,422.09 in Q3 2022, indicating a reduction of about 68.5%[27] - The net cash flow from financing activities was -$27,119,536.99 in Q3 2023, a significant improvement from -$87,684,793.09 in Q3 2022[27] - The company repaid $15,000,000.00 in debt during Q3 2023, compared to $110,000,000.00 in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 86.4%[27] - Dividend payments and interest paid totaled $27,156,306.40 in Q3 2023, slightly down from $27,689,237.67 in Q3 2022[27] Cash Position - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 340,638,274.12 from CNY 289,458,989.72, reflecting a growth of about 17.68% year-over-year[16] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 increased to $333,539,750.98, up from $314,084,397.91 at the end of Q3 2022[27] - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2023 was $50,666,525.36, contrasting with a decrease of $252,920,462.49 in Q3 2022[27] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was $176,300.06 in Q3 2023, compared to $705,590.87 in Q3 2022[27] - The company’s cash position improved significantly, indicating a stronger liquidity position compared to the previous year[27] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first time in 2023[27]

上海网达软件股份有限公司 独立董事制度 上海网达软件股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进上海网达软件股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履 ...

关于公司第四届董事会第九次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》以及《上海网达软件股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")等有关规定,我们作为上海网达软件股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,对公司第四届董事会第九次会议的相关事项发表如下独立意见。 一、 关于补选公司独立董事的独立意见 (以下无正文) 经审阅公司独立董事候选人的个人履历等相关资料,我们认为,公司独立董 事候选人具有担任公司独立董事的条件,能够胜任所聘岗位,符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定,不存在《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所认定的不得担任上市公司董事的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》《独 立董事工作制度》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 (本页为《上海网达软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议 有关事项的独立意见》之签字页) 本次公司独立董事候选人的提名、审议 ...

关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《上海网达软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关 规定，上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员 会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核,并发表审核意见如 下: 经审阅公司独立董事候选人过弋先生的个人履历等相关资料,我们认为,公 司独立董事候选人具有担任公司独立董事的条件,能够胜任所聘岗位,符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，不存在《公司 法》《证券法》《《上市公司独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形,上述独立董事候选人具有丰富 的专业知识,具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质,符合 法律法规有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 综上,我们同意提名过弋先生为公司第四届 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2023-030 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 6 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海网达软件股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日 至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...