中信建投证券股份有限公司 关于健尔康医疗科技股份有限公司 2024年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律 法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人" ） 作为健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"健尔康"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐人，于2025年4月17日-18日对健尔康2024年度有 关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 中信建投针对健尔康的实际情况制订了健尔康2024年度持续督导现场检查 工作计划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导 工作，中信建投证券提前将现场检查事宜通知健尔康董事会秘书刘平，并要求公 司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 2025年4月17日-18日，中信建投证券保荐代表人根据事先制订的现场检查工 作计划，采取与相关负责人员沟通及询问、查看公司生产经营场所、查阅公司主 要业务合同、往来款明细账、部分原始凭证、募集资金台账及专户对账单、三会 文件、公告文件等相关资料等形 ...

中信建投证券股份有限公司 关于健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 被保荐上市公司名称：健尔康医疗科技 | | --- | --- | | 公司 | 股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：朱北航 | 联系方式：021-68801539 联系地址：上海市浦东南路 528 号上海 | | | 证券大厦北塔 2203 室 | | 保荐代表人姓名：吕岩 | 联系方式：021-68801539 528 号上海 | | | 联系地址：上海市浦东南路 | | | 证券大厦北塔 2203 室 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可[2024]808 号 文"批准，健尔康医疗科技股份有限公司（简称"公司"或"健尔康"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元。本次公司发行新股的 发行价为 14.65 元/股，募集资金总额为 43,950.00 万元，扣除发行费用 5,373.56 万元后，实际募集资金净额为 38,576.44 万元。本次公开发行股票于 2024 年 11 月 7 日在上海证券交易所上市。中信建投 ...

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-009 健尔康医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约 ...

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-003 健尔康医疗科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、 监事会会议召开情况 健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面等方式送达。本次会议由监事会主席汤红芳女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 监事会 ...

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-002 健尔康医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关 系。公司独立董事具备独立性，能够有效履行独立董事职责，为公司的规范运作 和健康发展发挥积极作用。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面方式送达。本次会议由董事长陈国平先生主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经 ...

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-004 健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.351 元（含税），以资本公 积转增股本方式向全体股东每股转增 0.3 股。 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配和资本公积金转增股本方案尚需提交 2024 年年度股东 大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 2、公司不送红股，拟以资本公积向全体股东每10股转增3股。截至2025年4 月22日，公司总股本为 ...

中信建投证券股份有限公司 关于健尔康医疗科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"健尔康"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对健尔康 2025 年度 日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，以 8 票同意、 0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议通过了《关于公司<2025 年度日 常关联交易预计>的议案》，关联董事陈国平先生回避表决。独立董事 2025 年第 一次专门会议以全票同意审议通过了该事项，公司监事会经审核发表了审核意见， 保荐人出具了核查意见。 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 三、关联交 ...

独立董事 2024年度沐职报告 健尔康医疗科技股份有限公司 作为公司第二届董事会独立董事,2024年度,本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的规定,切实履行独立董事的各项职责和义务,认真行使公司和股东所 赋予的权利,积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议,认真审议公 司各项议案,对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见, 努力维护公司和全体股东的利益。现将本人2024年度的履职情况报告如下: - 一、独立董事的基本情况 (二) 独立性情况说明 作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职,且未在公司关联企业任职,具备中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事管理办法》所要求的独 立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确保客观、独立的专 业判断,维护全体股东特别是中小投资者的利益,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 2024 年度出席会议的情况 2024年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 240,894,839.46, representing a year-on-year increase of 13.69% compared to CNY 211,887,752.70 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 28,805,066.25, reflecting a growth of 15.42% from CNY 24,956,173.02 in the previous year[4]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 14.29%, from CNY 0.28 to CNY 0.24[4]. - Total operating revenue for Q1 2025 reached RMB 240,894,839.46, an increase of 13.7% compared to RMB 211,887,752.70 in Q1 2024[18]. - Net profit for the period was ¥28,805,066.25, up from ¥24,956,173.02, reflecting a growth of about 15%[20]. - Operating profit rose to ¥32,715,103.52 compared to ¥28,171,319.31, indicating an increase of approximately 16%[19]. - Operating profit for Q1 2025 was ¥29,772,799.43, up from ¥26,965,285.49 in Q1 2024, reflecting a growth of 6.69%[30]. - Net profit for Q1 2025 was ¥26,594,413.59, compared to ¥24,048,747.31 in Q1 2024, representing an increase of 10.58%[30]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 39.55%, amounting to CNY 38,976,102.77, down from CNY 64,481,585.29 in the previous year[4]. - Cash and cash equivalents decreased to RMB 642,741,803.27 as of March 31, 2025, down from RMB 721,814,787.44 at the end of 2024, representing a decline of 10.9%[13]. - The company experienced a decrease in cash flow primarily due to reduced sales collections compared to the previous year[7]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥38,788,093.83, down from ¥58,408,382.51 in Q1 2024, a decrease of 33.67%[31]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,596,222,114.18, a slight increase of 0.36% from CNY 1,590,569,355.28 at the end of the previous year[5]. - Total assets as of March 31, 2025, amounted to RMB 1,596,222,114.18, slightly up from RMB 1,590,569,355.28 at the end of 2024[15]. - Total liabilities decreased to RMB 145,863,095.83 from RMB 170,433,957.25, a decrease of 14.5%[15]. - Total liabilities decreased to ¥210,203,686.37 from ¥230,676,594.72, a reduction of 8.87%[27]. - Cash flow from operating activities decreased to ¥38,976,102.77 from ¥64,481,585.29, a decline of about 40% year-over-year[22]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,633[8]. - The largest shareholder, Chen Guoping, holds 52,110,000 shares, accounting for 43.43% of the total shares[9]. - There were no significant changes in shareholder structure or related party transactions reported[10]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥9,493,619.86 from ¥8,037,836.61, marking a rise of about 18%[19]. - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥8,960,414.74, compared to ¥7,488,342.76 in Q1 2024, an increase of 19.66%[29]. Other Financial Metrics - The company recognized non-recurring gains and losses totaling CNY 1,007,423.09 for the period[7]. - The company reported a net profit margin improvement, with retained earnings increasing to RMB 562,833,104.59 from RMB 534,028,038.34[15]. - Total operating costs increased to ¥207,230,900.09 from ¥186,209,337.83, representing an increase of approximately 11% year-over-year[19]. - The company experienced a net cash outflow from investing activities of ¥117,936,051.43, compared to an outflow of ¥12,551,473.04 in the previous year[23]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies during the reporting period[11].