证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-005 上海小方制药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区东方路 877 号嘉兴大厦 17 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

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证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-003 上海小方制药股份有限公司 （一）公司简要介绍 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）创立于 1993 年，总部位 于中国上海，属于业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的 优质企业。公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市。公司注册地址 为上海市奉贤区洪朱路 777 号。 公司主营业务为外用药的研发、生产和销售，公司产品主要为非处方药品， 产品涵盖消化类、皮肤类和五官类等细分领域。根据国家统计局 2017 年修订的 《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于医药制造业（分类代码： C27）之化学药品制剂制造业（分类代码：C2720）。 1 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数：2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）拟授予的限制性股票总量不超过 160 万股，占本激励计划草案公告时公 司 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-002 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，会议表决情况如下： （一）审议通过了《关于<上海小方制药股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：《上海小方制药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定。2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的实施 将有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使员工 利益与公司的长远发展更紧密地结合，充分调动员工的积极性和创造性，实现公 1 司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事 会同意公司实施 2025 年限制性股票激励计划。 上海小方制药股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

上海小方制药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股票激 励计划（以下简称"激励计划"）的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件，以及《公司章程》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，特制定公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥此次股权激励的 作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩 进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、岗位贡献紧密结合，从而 提高绩效管理水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司 2025 年限制性股票激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作 ...

（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603207 证券简称：小方制药 上海小方制药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 上海小方制药股份有限公司 2025 年 1 月 特别提示 五、本激励计划首次授予的激励对象人数不超过 178 人，包括公司公告本激 励计划时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的中高层管理人员、核心 骨干人员。 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《上 海小方制药股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股 股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票总量不超过 160 万股，占本激励计划草 案公告时公司股本总额 16,000 万股的 1.00%。其中，首次授予不超过 128 万股， 占本激励计划拟授予权益总额的 80.00%，占本激励计 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-001 上海小方制药股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2025年1月3日以现场和视频通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2024年12 月29日以电子邮件方式发出。本次会议由全体董事推举董事长方之光先生主持， 应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<上海小方制药股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，形成良好均衡的价值分配体系，充 分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以促进公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据《中华人民共和国公司法》 （ ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：(86-21) 5298-5488 传真：(86-21) 5298-5492 君合律师事务所上海分所 料、复印材料或者口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；文件资料为副本、复印件 的，其内容均与正本或原件相符；提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的 民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。 对于本所无法独立查验的事实，本所律师依赖小方制药及其他相关方出具的 有关证明、说明文件。 在本法律意见书中，本所律师仅对本法律意见书出具日以前已经发生或存在 的且与本激励计划有关的重要法律问题发表法律意见，并不对其他问题以及会 计、审计、投资决策等专业事项发表意见。本法律意见书系以中国法律为依据出 具，且仅限于本法律意见书出具之前已公布且现行有效的中国法律。本法律意见 书不对境外法律或适用境外法律的事项发表意见。本所律师在本法律意见书中对 于有关会计、审计等专业文件（包括但不限于审计报告等）之内容的引用，并不 意味着本所律师对该等专业文件以及所引用内容的真实性、准确性做出任何明示 或默示的保证，本所律师亦不具备对该等专业文件 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海小方制药股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）授出限制性股票的数量 | 6 | | （三）股票来源 | 7 | | （四）本计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 7 | | （五）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 9 | | （六）限制性股票的授予与解除限售条件 | 10 | | （七）本激励计划其他内容 | 13 | | 五、独立财务顾问意见 | 14 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 14 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 | 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 15 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 | 16 | | （五）对本激励计划授予价格的 ...

上海小方制药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会 发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对 象相关信息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、中高层管理人员及核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陈宝全 | 61 | 高小珊 | 121 | 傅玉美 | | 2 | 孟令辉 | 62 | 陈育添 | 122 | 王凯 | | 3 | 梁智 | 63 | 陈业才 | 123 | 孙贺 | | 4 | 王红 | 64 | 景浩然 | 124 | 李自英 | | 5 | 耿崇宪 | 65 | 黄媛娟 | 125 | 杭红侠 | | 6 | 李庆龙 | 66 | 胡泉 | 126 | 顾传兵 | | 7 | 马国永 | 67 | 谷维 ...