上海小方制药股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 - 上海小方制药股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 8 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 | | 合并及公司利润表 | 2 | | 合并及公司现金流量表 | 3 | | 合并股东权益变动表 | 4 | | 公司股东权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 6 - 66 | | 补充资料 | 1 - 2 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2025)第10004号 (第一页,共八页) 上海小方制药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了上海小方制药股份有限公司(以下简称"小方制药")的财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了小方制药 2024年12月 31 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-019 上海小方制药股份有限公司 关于续聘 2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙） ● 本次续聘事项尚需提交公司股东大会批准。 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第二 届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，拟续 聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构和 内部控制审计机构。现将有关信息公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为 普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52 号批准，于2013年1月18日转制为普华永 ...

上海小方制药股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月28日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本 及修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具 体内容如下： 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-021 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 16,000万元。 | | 160,559,976元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为16,000万股 | 第十九条公司股份总数为160,559,976 | | （每股面值1元），均为人民币普通股（ | | 股（每股面值 1 元），均为人民币普通股 | | 股）。 A | | （A股）。 | 除以上条款外，《公司章程》中其他条款不变。 三、履行的审批 ...

上海小方制药股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海小方制药股份有限公司（以下简称"小方制药"或"公司"或"本公司"） 聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"）作为 公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对普华永道 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，认为近一年普华永道资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 1、机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：普华永道始创于 1993 年 3、组织形式：特殊普通合伙企业 （二）诚信记录 普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业 协会等自律组织的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构 及行业主管部门的行政处罚各一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三 名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各 一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次，八名从业人员因该项目受 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-022 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区银城中路 8 号海银金融中心 27 楼 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 上海小方制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-016 上海小方制药股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于2025年4月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4 月18日以电子邮件等方式送达。本次会议由监事会主席尹毓峰先生主持，应到监事3人， 实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司 2024年年度报告》《上海小方制药股份有限公 ...

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-015 上海小方制药股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2025年4月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4月 18日以电子邮件等方式送达。本次会议由董事长方之光先生主持，应到董事9人，实 到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （五）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 （二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-020 为进一步推动公司业务的发展，公司拟提请股东大会依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提 下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末 净资产20%的股票事宜，授权期限为本次授权相关议案经公司2024年年度股东大 会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对公 司实际情况及相关事项进行自查论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票的条件。 上海小方制药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

国信证券股份有限公司关于 上海小方制药股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海小方制药股份有 限公司（以下简称"小方制药"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对小方制药 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 13 日签发的证监发行字 [2023]2147 号文《关于同意上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》，公司于 2024 年 8 月向境内投资者发行人民币普通股 40,000,000 股，每股 发行价格为人民币 12.47 元，募集资金总额为 498,800,000.00 元。扣除发行 ...