上海小方制药股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十月 | | | 上海小方制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 一般规定 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构｡ 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权｡ 1 第一条 为了进一步规范上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的议事方式和决策程序，保障公司股东会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及《上海小方制药股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规 则｡ 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。公 司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本议事规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会依法行使下列职权： （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的 报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议 ...

上海小方制药股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十月 | | | 上海小方制药股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和下设机构 第三章 董事会的职权 1 第一条 为了进一步规范上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相 关法律、法规以及《上海小方制药股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人 财产，对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成。董事会设董事长 1 名。董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 20,000 万元（含本数） | | --- | --- | | 投资种类 | 期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足 | | | 保本要求的银行存款类产品（包括但不限于协定性存 | | | 款、定期存款、大额存单等） | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行及拟履行的审议程序 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-039 关于上海小方制药股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 为提高公司募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资 金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划 的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取 投资回报。 （二）投资金额 在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审 议通过之日起 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-041 上海小方制药股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司 业务发展和未来审计的需要，公司经审慎评估和研究，拟改聘德勤华永会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司2025年度财务 审计机构及内部控制审计机构。公司已就上述变更事项与前后任会计师事务 所进行了事先沟通，前后任会计师事务所知悉本次变更事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批 准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-040 上海小方制药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第二 届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关 于修订部分公司治理制度的议案》。取消监事会、《上海小方制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并废止《上海小方制 ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-042 上海小方制药股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 11 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区东方路 877 号嘉兴大厦 17 楼 股东大会召开日期：2025年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 10 日 至2025 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于2025年10月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025年10月17日以电子邮件等方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人。 本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于上海小方制药股份有限公司2025年第三季度报告的议 案》 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-038 上海小方制药股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公司2025年第三季度报 告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 1 （二）审议通过《关于上海小方制药股份有限公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是根据募集资 金投资 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-037 上海小方制药股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于2025年10月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知 于2025年10月17日以电子邮件等方式送达。本次会议由董事长方之光先生主持， 应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事 会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于上海小方制药股份有限公司2025年第三季度报告的议 案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公司2025年第三季度报 告。 为贯彻落实《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相 ...

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Financial Performance - The company's revenue for Q3 2025 reached ¥127,428,922.73, an increase of 20.87% compared to the same period last year[4]. - The total profit for the period was ¥56,933,271.87, reflecting a growth of 14.24% year-over-year[4]. - The net profit attributable to shareholders was ¥49,072,717.48, up by 14.51% from the previous year[4]. - The net profit for the first three quarters of 2025 reached CNY 169,893,968.80, an increase from CNY 161,669,487.31 in the same period of 2024, representing a growth of approximately 13.5%[20]. - Operating profit for the same period was CNY 198,450,191.52, compared to CNY 189,081,288.34 in 2024, indicating a year-over-year increase of about 7.3%[20]. - The company reported sales revenue from goods and services of CNY 416,771,775.69, compared to CNY 406,134,600.13 in the previous year, reflecting a growth of about 2.0%[22]. - The total comprehensive income for the period was CNY 169,893,968.80, compared to CNY 161,669,487.31 in 2024, showing an increase of approximately 5.4%[21]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥133,936,717.80, showing a decline of 20.12% compared to the previous year[4]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 133,936,717.80, down from CNY 167,668,964.18 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 20.2%[23]. - The cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 235,851,204.77, contrasting with a net inflow of CNY 463,327,854.95 in the same period last year[24]. - The company ended the period with cash and cash equivalents of CNY 412,565,553.40, down from CNY 552,013,365.43 at the end of the previous year, a decrease of about 25.3%[24]. - Cash and cash equivalents as of September 30, 2025, amounted to ¥734,868,351.75, down from ¥883,430,759.69 at the end of 2024[14]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,307,629,743.16, a decrease of 6.76% from the end of the previous year[5]. - Total assets decreased from ¥1,402,448,475.00 in 2024 to ¥1,307,629,743.16 in 2025, a decline of 6.8%[15]. - Total liabilities increased from ¥168,213,793.02 in 2024 to ¥253,534,342.28 in 2025, reflecting a rise of 50.8%[16]. - Shareholders' equity attributable to the company was ¥1,054,095,400.88, down 14.60% compared to the previous year[5]. - Shareholders' equity decreased from ¥1,234,234,681.98 in 2024 to ¥1,054,095,400.88 in 2025, a decline of 14.6%[16]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,356[10]. - The largest shareholder, 运佳远东有限公司, holds 58.59% of the shares, totaling 94,080,000 shares[11]. Operating Costs and Expenses - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥397,218,590.16, an increase of 8.5% compared to ¥367,213,945.74 in the same period of 2024[19]. - Total operating costs for the first three quarters of 2025 were ¥198,287,211.92, up from ¥179,224,454.99 in 2024, reflecting a growth of 10.5%[19]. - Operating costs specifically increased from ¥125,382,134.24 in 2024 to ¥132,124,401.09 in 2025, indicating a rise of 5.9%[19]. - Research and development expenses decreased to CNY 9,124,036.50 from CNY 10,672,621.35, a reduction of approximately 14.5%[20]. Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥54,924.12 during the period, contributing to its non-recurring gains[7]. Earnings Per Share - Basic earnings per share for the period stood at ¥0.31, with a year-to-date figure of ¥1.06, down 17.19%[5]. - The basic earnings per share for the current period was CNY 1.06, down from CNY 1.28 in the previous year, indicating a decline of about 17.2%[21].