上海小方制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2025)第 0115 号 (第一页,共三页) 上海小方制药股份有限公司董事会: 我们接受委托,对上海小方制药股份有限公司(以下简称"小方制药")关于 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放与实 际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 小方制药管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市 公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、 上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作(2023年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 公告格 式(2025年4月修订)-第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制募集资金存放与 实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使 用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告 的真实、准确和完整 ...

国信证券股份有限公司关于 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：上海小方制药股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈振瑜 | 联系方式：021-60933183 联系地址：上海市浦东新区民生路 | | | | | 1199 弄证大五道 | | | | | 口广场 1 15 | 号楼 | 楼 | | 保荐代表人姓名：刘雅昕 | 联系方式：021-60933130 | | | | | 联系地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道 | | | | | 口广场 1 15 | 号楼 | 楼 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保 荐机构"）作为上海小方制药股份有限公司（以下简称"小方制药"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对小方制药进行持续督导。 现就 2024 年度持续督导工作总结如下： | ...

关于上海小方制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：上海小方制药股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话： 上海小方制药股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 怎可能用手机,"扫一扫",永速入"在哪个干燥机器中比重右是否出具有效全件可用全社伴手表的利用。 【我们都不快,"扫",我选入"在哪会计师行必须"当窗手在"Danpv/Markgacca",【日常公司】字3572周上。 普华永道 关于上海小方制药股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 書华永道中天特审字(2025)第 0116号 (第一页,共二页) 上海小方制药股份有限公司董事会: 2、 附表 我们审计了上海小方制药股份有限公司(以下简称"小方制药")2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、合并及公司股东权 益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2025年 4月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2025)第 10 ...

上海小方制药股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603207 公司简称：小方制药 上海小方制药股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 225 上海小方制药股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人方之光 、主管会计工作负责人罗晓旭及会计机构负责人（会计主管人员） 许娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税）。截至2025年4 月28日，公司总股本160,559,967股，以此计算合计拟派发现金红利 240,839,950.50元（含 税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润 ...

上海小方制药股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 证券代码：603207 证券简称：小方制药 上海小方制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 129,071,756.14 | 124,911,943.02 | 3.33 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 59,842,662.17 | 52,202,813.76 | 14.63 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 59,858,859.27 | 52,234,063.24 | 14.60 | | 经营活动产生的现金流量净 额 | 53,217,171.28 | 55,435,4 ...

上海小方制药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025年4月28日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关规定，上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司 "）董事 会就公司在任独立董事卓福民先生、杨力先生、余玮女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事卓福民先生、杨力先生、余玮女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员及其直系亲属、主要社会关系均未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海小方制药股份有限公司董事会 ...

本人作为上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事， 严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等有关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股 东大会和董事会专门委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运 用自身专业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东合 法权益。现就本人2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 本人卓福民,1951年出生，经济学硕士，高级经济师，特级管理会计师。 1987年1月至1995年5月任上海市经济体制改革办公室宏观处、企业处处长、主任 助理，1995年5月至2002年6月，任上海实业控股有限公司（香港）副董事长、 CEO,2002年7月至2005年12月，任祥峰中国投资公司董事长兼CEO,2006年1月至 2013年12月任上海科星创业投资有限公司创始人兼董事长，2008年1月至2016年 12月任纪源资本管理合伙 ...

上海小方制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （余 玮） 本人作为上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、 股东大会和董事会专门委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见， 运用自身专业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东 合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人余玮,1974 年 11 月出生，会计学博士，中国注册会计师协会非执业会 员，CFA 持证人，注册金融风险管理师（FRM），上海对外经贸大学金融管理学 院财务管理系教授，硕士生导师。2000 年起在上海对外经贸大学任教，历任金 融管理学院财务管理系讲师、副教授、教授。现任上海对外经贸大学金融管理学 院财务管理系教授，硕士生导师，校学术委员会委员。 作为公司独立董事 ...

上海小方制药股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海小方制药股份有限公司（以下简称"小方制药"或"公司"或"本公司"） 聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"）作为 公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范 性文件的规定，以及公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司审计 委员会对普华永道在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1、机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：普华永道始创于 1993 年 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大 厦 507 单元 01 室 5、首席合伙人：李丹 6、2024 年末合伙人数量 229 人、注册会计师数量 1,150 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 ...