江山欧派门业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江山 欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会 计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 人 | | 上年末执业人 ...

天健审〔2024〕3610 号 江山欧派门业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江山欧派门业股份有限公司（以下简称江山欧派公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………… ...

关于江山欧派门业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江山欧派门业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722355 我们接受委托,审计了江山欧派门业股份有限公司(以下简称江山欧派公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的江山欧派公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供江山欧派公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为江山欧派公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解江山欧派公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 非经营性资金占用及其他关联 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二 楼一号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会 对江山欧派门业股份有限公司（以下简称公司）财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），其中规定"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的内容，要 ...

江山欧派门业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（马文莉-离任） 本人马文莉，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行 独立董事的职责，及时了解并持续关注公司的生产经营及发展状况，积极出席相 关会议，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对职责范围 内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，有效维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第四届董事会独立董事。2023年8月公司完成董事会换届，本人 履职时间为2023年1月1日至2023年8月24日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人马文莉，女，1972 年出生，本科学历，毕业于中央广播电视大学会计专 业,注册会计师。曾在宁波波导股份有限公司、宁波滕头集团有限公司、宁波现 代萨际通移动电话有限公司任职，承担财务、内部审计等工作。历任宁波波导股 份有限公司大区财务总监、财务部会计处处长， ...

江山欧派门业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（王宏淼-离任） 本人王宏淼，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行 独立董事的职责，及时了解并持续关注公司的生产经营及发展状况，积极出席相 关会议，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对职责范围 内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，有效维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第四届董事会独立董事。2023年8月公司完成董事会换届，本人 履职时间为2023年1月1日至2023年8月24日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王宏淼，男，1972 年出生，毕业于中国人民大学，经济学博士。曾为中 国社会科学院经济研究所博士后，美国哈佛大学费正清中心访问学者。现为中国 社会科学院经济研究所研究员，研究生院经济系教授，兼任中国社会科学院上市 公司研究中心副主任。曾任公司独立董事。 （ ...

江山欧派门业股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 江山欧派门业股份有限公司 章 程 第五条 公司住所：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号， 邮编：324100。 第六条 公司注册资本为人民币 177,172,674 元，为在公司登记机关依法登记 的全体股东认购的股本总额。 第七条 公司注 ...

江山欧派门业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（陈志杰） 本人陈志杰，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行 独立董事的职责，及时了解并持续关注公司的生产经营及发展状况，积极出席相 关会议，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对职责范围 内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，有效维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第五届董事会独立董事。2023年，本人履职时间为2023年8月24 日至2023年12月31日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈志杰，男，1977 年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、税务 师。曾任宁波波导股份有限公司子公司财务总监、上海云峰(集团)有限公司子公 司财务总监、保利协鑫能源控股有限公司子公司财务总监、天顺风能（苏州）股 份有限公司储备财务总监、杭州市园林绿化股份有限公司体系总监。现任 ...

2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 江山欧派门业股份有限公司 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 1.78 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减江山欧派门 业股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户的股份余额为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 公司以前年度未分配利润余额 649,464,318.53 元，扣除 2022 年年度已分配 现金股利 270,582,876.00 元，报告期末可供分配利润共计 768,807,919.85 元， 其中母公司可供分配利润为 577,444,531.12 元。 根据公司实际情况，本次利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 17.80 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 177,172,674 股，扣减公司回购专用证券账户的股份数 1,293,769 股，以 ...