江山欧派门业股份有限公司 独立董事制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并应当确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司设 3 名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士 是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 1 公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核委员会中，独立董事应占半数以上并 担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，战略委员会中至 少有一名独立董事。 第二章 独立董事的任职条件 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护公司股东的合法权益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,737,953,421.89, representing a year-on-year increase of 16.49% compared to ¥3,208,920,275.94 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥389,926,477.32, a significant recovery from a loss of ¥298,507,456.06 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥339,272,736.87, compared to a loss of ¥374,342,701.60 in the previous year[22] - Basic earnings per share for 2023 were 2.22 RMB, compared to a loss of 1.69 RMB per share in 2022[23] - The weighted average return on equity was 26.45%, significantly improving from -18.17% in 2022[23] - The company reported an increase in the number of agents, establishing a comprehensive service system, with a growing share of the hotel and new business sectors contributing to revenue growth[38] - The total operating revenue for the year reached CNY 4,511,886,342.40, with a year-on-year increase of 12.38%[100] - The company’s top five customers accounted for 8.54% of total annual sales, with no sales to related parties[104] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥423,948,271.47, down 18.93% from ¥522,930,412.72 in 2022[22] - The total assets of the company at the end of 2023 were ¥4,618,888,882.46, an increase of 3.43% from ¥4,465,928,863.60 at the end of 2022[22] - The net cash flow from operating activities decreased by 18.93% to CNY 423,948,271.47, primarily due to increased cash payments for goods and services[96] - The company reported a significant decrease of 56.81% in accounts receivable, down to 34,679,796.44 RMB, primarily due to the maturity of notes payable[112] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥17.80 per 10 shares, totaling ¥313,064,450.90, which accounts for 80.29% of the net profit for the year[5] - The company plans to distribute a cash dividend of 20 RMB per 10 shares, totaling 270,582,876 RMB (including tax) for the 2022 fiscal year, with a cash dividend payout ratio of 107.70% of net profit[195] - The total cash dividend amount (including tax) is 313,064,450.90 CNY, which accounts for 80.29% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[199] Market Strategy and Product Development - The company continues to focus on its core business and has launched integrated healthy home products, including doors, windows, and flooring[35] - Jiangshan Oupai achieved a diversified sales strategy by expanding into markets such as the Middle East, Southeast Asia, and North America, with a focus on developing new products like wood-plastic doors and solid wood doors[37] - The company is actively pursuing technological innovation to improve product quality and enhance its competitive edge in the market[39] - The company has expanded its product line to include integrated healthy home products such as doors, windows, wall panels, cabinets, flooring, and bathroom fixtures[55] - The company is focusing on product functionality diversification, aiming to enhance features such as moisture resistance, thermal insulation, soundproofing, fire resistance, and anti-deformation capabilities[144] Governance and Compliance - The company has maintained a standard unqualified audit opinion from Tianjian Accounting Firm[4] - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no significant omissions or misleading statements[4] - The company adheres to strict governance practices, ensuring transparency and fairness in shareholder meetings, with one annual and one extraordinary meeting held during the reporting period[161] - The board of directors held seven meetings, ensuring compliance with legal and regulatory requirements while making informed decisions[163] Human Resources and Talent Development - The total number of employees in the company and its main subsidiaries is 5,023, with 709 in the parent company and 4,314 in subsidiaries[189] - The company has a talent training plan aimed at enhancing employee skills and team cohesion, aligning with strategic development goals[191] - The company emphasizes a performance-based salary system to enhance employee motivation and implement a meritocratic employment mechanism[190] Industry Trends and Challenges - The wood door industry is characterized by low concentration and small-scale enterprises, with a trend towards larger, mechanized production companies in the future[133] - The industry is facing challenges due to lagging standards and high product homogeneity, leading to price wars among similar products[137] - Future trends indicate a diversification of raw materials and a focus on product differentiation and mid-to-high-end markets[138] - The company faces risks from intensified market competition as more players enter the wood door industry, necessitating a focus on core competitiveness to maintain market share[153] Innovation and Technology - The company is enhancing its production efficiency through automation and information technology, aiming to shorten production cycles and improve inventory turnover rates[39] - Digital transformation is a key focus, with initiatives in digital supply chain management, production, and marketing to enhance service delivery and operational efficiency[147] - The company holds over 330 patents, emphasizing its commitment to innovation and product development[88]

江山欧派门业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（张文标） 本人张文标，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行 独立董事的职责，及时了解并持续关注公司的生产经营及发展状况，积极出席相 关会议，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对职责范围 内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，有效维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第五届董事会独立董事。2023年，本人履职时间为2023年8月24 日至2023年12月31日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张文标，男，1967 年出生，毕业于南京林业大学，工学博士，教授。曾 任浙江农林大学工程学院副院长、国家木质资源综合利用工程技术研究中心副主 任。现任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事、浙江农林大学工程学院教 师、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的 ...

一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，董事会审计委员会因第四届董事会董事届满，公司于 2023 年 8 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会，同时产生 了第五届董事会审计委员会。 公司第五届董事会审计委员会由陈志杰先生、张文标先生、吴水根先生三名 董事组成，其中陈志杰先生和张文标先生为独立董事, 陈志杰先生为会计专业人 士及审计委员会召集人。 审计委员会人员构成符合相关法律法规的要求，审计委员会各成员具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及 相关制度的要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司 报告期内，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，根据相关规章制度的规定， 全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议案发表专业意见， 同时对相关会议决议、会议记录进行了签字确认，具体情况如下： 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 1、2023 年 4 月 27 日，召开了第四届董事会审计委员会第十三次会议，审 议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》《2022 年度内部控制评价报 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江山 欧派公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3611 号 江山欧派门业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江山欧派门业股份有限公司（以下简称江山欧派公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计 ...

江山欧派门业股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2023年度财务和内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所2023年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 二、执业记录 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。 3.独立性 天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员 不存在可能影响独立性的情形。 三、质量管理水平 1、项目咨询 2023年年度审计过程中，天健会计师事务所就公司重大会计审计事项与专业 技术部及时沟通，按时解决。 2、意见分歧解决 天健会计师事务所制定了明确的 ...

江山欧派门业股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 江山欧派门业股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，并结合独立 董事出具的《江山欧派独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》，江山欧 派门业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事何礼平、 张文标、陈志杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-013 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于 其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。 投资金额：拟使用最高额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置自有资 金进行现金管理，该额度可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公 司"或 "江山欧派"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第四次会议、第 五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》。公司监事会发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东 大会审议通过。 特别风险提示：尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好， 风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观 ...

江山欧派门业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的相关行为，提高审计工作质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规、规范性文件和《江山欧派门业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二 条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-011 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合 授信额度及担保事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：江山欧派安防科技有限公司（以 下简称"欧派安防公司"）、河南欧派门业有限责任公司（以下简称"河南欧派公 司"）、江山花木匠家居有限公司（以下简称"花木匠公司"）、江山欧派木制品 有限公司（以下简称"欧派木制品公司"）、江山欧派装饰工程有限公司（以下简 称"欧派装饰工程公司"）、江山欧罗拉家居有限公司（以下简称"江山欧罗拉公 司"）、江山欧派进出口有限责任公司（以下简称"欧派进出口公司"）、重庆江山 欧派门业有限公司（以下简称"重庆欧派公司"）、江山欧派工程材料有限公司 （以下简称"欧派工程材料公司"）、杭州欧罗拉软件科技有限公司（以下简称 "杭州欧罗拉公司"）、江山欧派整装家居有限公司（以下简称"欧派整装公司 ...