江山欧派门业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（何礼平） 本人何礼平，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地 履行独立董事的职责，及时了解并持续关注公司的生产经营及发展状况，积极出 席相关会议，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对职责 范围内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，有效维护公司和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第五届董事会独立董事。2024年，本报告期履职时间为2024年1 月1日至2024年12月31日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何礼平，男，1968 年出生，毕业于浙江大学，建筑学硕士。1994 年 7 月至今任职于浙江农林大学，现任浙江农林大学园林学院副教授，系园林学院建 筑系建筑学科负责人，主要研究方向：人居环境；园林建筑设计；建筑历史与文 化。现任杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事、公司独立 ...

江山欧派门业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（张文标） 本人张文标，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本报告期，本人按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，谨慎、 认真、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，及时审阅各项会议议案， 根据自身专业知识及相关经验独立作出判断并发表意见，切实维护了公司整体利 益和中小股东的合法权益。本人就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第五届董事会独立董事。2024年，本报告期履职时间为2024年1 月1日至2024年12月31日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张文标，男，1967 年出生，毕业于南京林业大学，工学博士，教授。 曾任浙江农林大学工程学院副院长、国家木质资源综合利用工程技术研究中心副 主任。现任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事、浙江农林大学教师、公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的任何情况。在履职 过程中，本人不受公司控股 ...

江山欧派门业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（陈志杰） 本人陈志杰，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积极履行 独立董事职责，主动与内外部审计机构保持沟通并提出相应的建议，到公司进行 实地考察并了解情况，持续关注公司的运营，准时出席相关会议，认真审阅相关 议案，对公司重大事项均独立、审慎、客观的行使了表决权，发表了独立、客观 的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。本人 2024 年度履职情况如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第五届董事会独立董事。2024年，本报告期履职时间为2024年1 月1日至2024年12月31日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈志杰，男，1977 年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、税 务师。曾任宁波波导股份有限公司子公司财务总监、上海云峰(集团)有限公司子 公司财务总监、保利协鑫能源控股有限公司子公司财务总监、天顺风能（苏州） 股份有限公司储备财务总监、杭州市园林绿化股份有限公司体系总监。现任苏州 国科美润达医疗技术有限公司财务总监、公司独立董事。 （二） ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-022 债券代码：113625 债券简称：江山转债 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：由于部分案件尚在审理中，部分案 件尚未执行完毕，目前无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，对公司及子公司连续12 个月内累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，涉案金额合计14,661.16万元（不 含近12个月已公告的诉讼、仲裁），占2023年度归属于上市公司股东净资产的 9.56%，占2024年度归属于上市公司股东净资产的11.17%。公司及子公司最近12 个月内诉讼、仲裁案件共267件，其中作为原告/申请人的案件90起，作为被告/ 被申请人的案件174起，作为第三人的案件3起。 公司及子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10% 以上，且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。现将有关案件 情况公告如下： 江山欧派门业股份有限公司 关于公司及子公司诉讼及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 28 日 江山欧派门业股份有限公司 江山欧派门业股份有限公司董事会 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，并结合独立 董事出具的《江山欧派独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，江山欧 派门业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事何礼平、 张文标、陈志杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规中关于独立董 事任职资格及独立性的要求。 ...

江山欧派门业股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 | | | | 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理 | | --- | | 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， | | 科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业， | | 金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政 | | 业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体 | | 育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业， | | 卫生和社会工作等。 | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 544 家 | 2.投资者保护能力 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月28日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2025年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 ...

重要内容提示： 投资种类：用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于 其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。 投资金额：拟使用最高额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置自有资 金进行现金管理，该额度可滚动使用。 证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-013 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 已履行及拟履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公 司"或 "江山欧派"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十一次会议、 第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》。公司监事会发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股 东大会审议通过。 特别风险提示：尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好， 风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-011 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等机构申请综合 授信额度及担保事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：2025 年度预计总的担 保额度不超过 300,000.00 万元。截至本公告披露日，江山欧派门业股份有限公 司（以下简称"江山欧派"或"公司"）已实际为子公司提供的担保余额为 83,830.00 万元（不含本次预计担保金额）。 ● 本次担保是否有反担保：否 ● 对外担保逾期的累计数量：0 ● 特别风险提示：公司本次为资产负债率超过 70%（含 70%）的子公司提供 的担保金额为 163,000.00 万元。截至本公告日，公司及子公司累计担保的金额 为 83,830.00 万元（不含本次预计担保金额），占公司最近一期经审计净资产的 比例为 63.87%；公司对子公司累计担保金额为 83,830.00 ...

江山欧派门业股份有限公司 派董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。 2、2024 年 8 月 16 日，召开了第五届董事会审计委员会第四次会议，审议 通过了《江山欧派 2024 年半年度报告及其摘要》。 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相 关规定和要求，江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会勤勉尽职、认真履行监督职责，现就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由陈志杰先生、张文标先生、吴水根先生三名 董事组成，其中陈志杰先生和张文标先生为独立董事, 陈志杰先生为会计专业人 士及审计委员会召集人。 审计委员会人员构成符合相关法律法规的要求，审计委员会各成员具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及 相关制度的要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 3 次会议，根据相关规章 ...

（一）会计师事务所基本情况 江山欧派门业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江山欧派门业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 2,356 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 ...