证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-023 兴通海运股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、现金管理概况 （一）管理目的 公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金利 用效率，增加资金收益，拟对暂时闲置资金进行现金管理，以更好地实现资金的 保值增值，为公司及股东获取投资回报。 （二）资金来源及相关情况 重要内容提示： 投资额度及期限：兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）拟对总额 不超过人民币 9,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期 限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可以滚 动使用。 投资产品范围：安全性、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个月）的 理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期 存款、大额存单、收益凭证等）。 履行的审议程序：公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二 十一次会议，分别审议 ...

兴通海运股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《兴通海运股份有限 公司章程》等相关规定，兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师 事务所 2024 年度履职情况和评估情况评价如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 3 月 20 日 ...

| About This Report | 01 | | --- | --- | | Message from the | 03 | | General Manager | | | About Xingtong | 05 | | Shipping | | | Company Profile | 05 | | Business Overview | 05 | | Strategy and Culture | 11 | | Milestones | 13 | | Honors and Achievements in 2024 | 15 | | Customer Recognition and | 17 | | Qualification Certification | | | Governance for Sustainable Development | 21 | | --- | --- | | Standardization of Corporate Governance | 27 | | Protection of Investors' Rights and Interests | 30 | | Enhan ...

容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 关于兴通海运股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：兴通海运股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0595-87777879 1、 专项审计报告 2、 附表 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 兴通海运股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0017 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）"进行点 。 关于兴通海运股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0017 号 兴通海运股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了兴通海运股份有限公司 (以下简称兴通股份公司)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"） 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《兴 通海运股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机 构，聘期一年。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 兴通海运股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025- 030 兴通海运股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 1 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1mTF5PAfouQ 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 25 日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《兴通海运股份有限公司 2024 年年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2025 年 4 月 1 日（星期二）11:00-12:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-027 兴通海运股份有限公司 关于子公司转让《船舶建造合同》暨变更 担保对象的公告 重要内容提示： 变更后的被担保人的名称：上海兴通链发航运有限责任公司（以下简称 "兴通链发"），为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 2025 年 1 月 8 日，兴通开诚航运有限公司（以下简称"兴通开诚"）与武昌 船舶重工集团有限公司、中国船舶工业贸易有限公司签订 2 份《船舶建造合同》 （以下简称"合同"）。合同签订生效后的 7 个工作日内，公司就兴通开诚 2 个 船舶建造项目分别向武昌船舶重工集团有限公司分期出具关于进度款的《不可撤 销的付款保函》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于子公司投资建造不 锈钢化学品船舶暨提供担保的进展公告》（公告编号：2025-002）。 二、与厦门建发供应链物流科技有 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-029 兴通海运股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

兴通海运股份有限公司 关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期及相关授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-028 股票相关事宜议案》，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会相关 授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 4 月 16 日， 并将上述议案提请公司股东大会审议。 除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次发行方 案及授权的其他事项和内容保持不变。 二、备查文件 （一）《兴通海运股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》； 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日分别召开 公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《兴通海运股份有限公司关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期的议案》和《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事 会办理 2023 ...