兴通海运股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：兴业证券股份有限公司 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 二〇二五年五月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 陈其凤 廖益新 朱炎生 程爵浩 曾繁英 陈兴明 陈其龙 张文进 王良华 柯文理 陈其德 兴通海运股份有限公司 年 月 日 1 全体董事： 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事： 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 吴志扬 刘惠清 寇思文 年 月 日 2 兴通海运股份有限公司 陈其龙 柯文理 陈其德 陈其凤 黄木生 严旭晓 兴通海运股份有限公司 年 月 日 3 ...

本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报 告书》及相关发行文件。 特此公告。 兴通海运股份有限公司董事会 2025 年 6 月 4 日 关于向特定对象发行A股股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的发行承销总结及相关文件已经上海证券交易 所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-043 兴通海运股份有限公司 ...

关于 兴通海运股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 2023年度向特定对象发行A股股票的 发行过程及认购对象合规性的专项法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | 上海市锦天城律师事务所 专项法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 发行过程及认购对象合规性的专项法律意见书 致：兴通海运股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兴通海运股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"或"兴通股份"）的委托，并根据发行人与本 所签订的《法律服务委托协议》，作为 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定， 对发行人本次发行的发 ...

RSM 容诚 验资报告 兴通海运股份有限公司 容诚验字[2025]361Z0018号 深 试会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "拉一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 验资报告 | 1-3 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | ব | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | r | | ব | 验资事项说明 | 6-7 | 计! the start 1 皓 10 号 1001 1 石 1001 76 TEL · 010-6600 1291 FA Y · 010-6600 1397 容诚验字[2025]361Z0018号 兴通海运股份有限公司: 1 验 资 报 告 同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币 280,000,000.00 元,股 本人民币 280,000,000.00 元。2022年 3 月首次公开发 ...

RSM 容诚 验资报告 兴通海运股份有限公司 容诚验字|2025|361Z0019号 容诚会计师事务月 骆 维 章 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行整 "你" | | 录 目 | | --- | --- | | 序号 | 内 容 页码 | | | 验资报告 1-3 | | 2 | 关于向特定对象发行 A 股股票发行对象认购资 ব 金到位情况明细表 | | 3 | 验资事项说明 | 关于向特定对象发行 A 股股票由中信证券股份有限公司代 收取的发行对象认购资金到位情况的验资报告 容诚验字[2025]361Z0019号 兴通海运股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2025年 5 月 26 日止由中信证券股份有限 公司(以下简称"中信证券")代收取的本次向特定对象发行 A 股股票认购资金 的到位情况。按照按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完 整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是 对贵公司由中信证券代收取的发行对象认购资金到位 ...

二〇二五年五月 中信证券股份有限公司、 上海证券交易所： 兴通海运股份有限公司（以下简称"兴通股份""发行人"或"公司"）向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《关于同意兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2024〕926 号）同意注册。 兴业证券股份有限公司 关于 兴通海运股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：兴业证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）作为兴通股份本次发行的保荐人（主承销商），兴业证券股份有 限公司（以下简称"兴业证券"）作为本次发行的联席主承销商，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承 销管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-044 兴通海运股份有限公司 关于开立募集资金专用账户并签订募集资金专户 存储监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兴通海运股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕926 号）文件核准，公司向特定对象发 行人民币普通股股票（A 股）45,000,000 股，发行价格为每股 14.28 元。本次发 行募集资金总额为人民币 642,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,832,001.94 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 632,767,998.06 元。上述募集资金 到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（容 诚验字[2025]361Z0018 号）。 二、募集资金专户的开立情况和存储监管协议的签订情况 2023 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三 次会议，审议通过《兴通海 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-042 一、调研基本情况 调研时间：2025 年 5 月 14 日 调研方式：2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 调研机构及人员名称：线上参与活动的投资者 公司接待人员：董事会秘书/财务负责人黄木生先生，证券事务代表柳思颖 女士 二、调研主要内容 （一）交流的主要问题及公司回复概要 兴通海运股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日通过"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"接待了投资者调研，现将主要 情况公告如下： 问题 1：相关市场报道，受中美贸易谈判利好影响，美股、港股中的航运股 均大涨。我们如何看待接下来的航运市场？航运市场会带来较大的提升吗？对 我们公司有哪些积极的影响？ 回复：中美贸易谈判结果释放双方经贸关系缓和的积极信号，整个海运市场 信心得到提升。近年来全球液体化学品海上运输需求稳中有升，同时 ...

Group 1 - The company, Xingtong Shipping Co., Ltd., has established a special account for the management of raised funds and signed a regulatory agreement for the storage of these funds [1][2][3] - The company has publicly issued 50 million shares at a price of 21.52 RMB per share, raising a total of 1,076 million RMB, with a net amount of 990.27 million RMB after deducting various fees [2][3] - The funds have been deposited into a special account approved by the company's board of directors, and a regulatory agreement has been signed with CITIC Securities and the commercial bank holding the funds [2][3] Group 2 - The company held board and shareholder meetings to approve the establishment of the special account and the signing of the regulatory agreement [3][4] - The regulatory agreements involve multiple parties, including the company, its subsidiaries, and banks, to ensure proper management and protection of investor rights [4][10] - Specific details of the special accounts include account numbers and balances, with funds allocated for specific projects, such as the construction of chemical tankers [4][11][16] Group 3 - The agreements stipulate that the funds in the special accounts can only be used for designated purposes and cannot be mixed with other funds [5][12] - The agreements also outline the responsibilities of the parties involved, including the supervision of fund usage by the sponsor and the requirement for monthly account statements [6][13] - Provisions are included for the management of cash investment products, ensuring that any returns are reinvested into the special accounts [5][12][18]

一、募集资金基本情况 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-041 兴通海运股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专用账户并签订 募集资金专户存储监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]303 号）核准，兴通海运股份有限公司（以下简 称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）5,000 万股，发行 价格为每股 21.52 元。本次发行募集资金总额为 107,600.00 万元，扣除保荐承销 费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续 费用及其他费用 8,573.33 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 99,026.67 万 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 21 日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字 [2022]361Z0017 号）。上述募集资金现存放 ...