证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-082 兴通海运股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 166 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 180,533,810 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.4582% | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈兴明先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兴通海运股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兴通海运股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 兴通海运股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兴通海运股份有限公司（以下 简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年第四次临时股东大会有关事宜，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规、规章和其他规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查 和验证，核查了本所认为出 ...

份回购持续推进,内外并举 单季利润创新高 兴通股份（603209.SH） 合资购建运力,发力国际市场 核心观点: ● 事件:公司发布公告,拟与厦门建发供应链物流科技有限公司(以下简 称"建发供应链物流科技")共同对外投资设立一家有限责任公司(以 下简称"合资公司")。其中,公司持有合资公司 51%股权,建发供应 链物流科技持有合资公司 49%股权。另外,公司公告子公司拟投资建 造2艘25,900 载重吨甲醇双燃料外贸不锈钢化学品船舶及4艘 13,000 载重吨外贸不锈钢化学品船舶。 ● 借力建发,购建新船。为持续推进公司"1+2+1"战略发展规划,不断 扩大公司国际液货危险品船队规模,公司与建发股份全资子公司建发 供应链物流科技建立合资公司,充分发挥建发供应链物流科技在平台、 资金、管理方面的优势,和兴通股份在国内外液货危险品海运管理运营 方面的优势,就建造、购买液货危险品船舶从事国际运输经营开展合 作。与具有资本优势的第三方合作购建新船,有利于公司在有限资本规 模的情况下实现船队运营规模和营业收入增长最大化。 ● 规模扩张,迈向国际。公司全资子公司拟投资不超过14亿元,建造共 10.38万载重吨的外贸化学品 ...

兴通海运股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 股票代码：603209 中国●泉州 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之时，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 二 Ο 二四年十一月 | | | | 兴通海运股份有限公司 年第四次临时股东大会会议资料 1 | 2024 | | --- | --- | | 兴通海运股份有限公司 年第四次临时股东大会会议须知 1 | 2024 | | 兴通海运股份有限公司 年第四次临时股东大会会议议程 3 | 2024 | | 兴通海运股份有限公司 年第四次临时股东大会会议议案 6 | 2024 | | 议案一：兴通海运股份有限公司关于子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供担保的议 | | | 案 6 | | 兴通股份 2024 年第四次临时 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-078 兴通海运股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 2 日以邮件方 式发出召开第二届监事会第十八次会议的通知。2024 年 11 月 5 日，第二届监事 会第十八次会议以现场方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主 持，本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《兴通海运股份有限公司章程》《兴通海运股份有限公司监事会议事规 则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于子公司投资建造不锈钢化学 品船舶暨提供担保的议案》 特此公告。 兴通海运股份有限公司监事会 2024 年 11 月 6 日 监事会认为：公司子公司（包括全 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-081 兴通海运股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 21 日 10 点 30 分 召开地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日 至 2024 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-077 兴通海运股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 2 日以邮件方 式发出召开第二届董事会第二十一次会议的通知。2024 年 11 月 5 日，第二届董 事会第二十一次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会 议的董事 11 人，实际出席本次会议的董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席 会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司与厦门建发供应链物流 科技有限公司签署<合资合同>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http:/ ...

证券代码：603209 证券简称： 兴通股份 公告编号：2024-079 兴通海运股份有限公司 关于公司与厦门建发供应链物流科技有限公司 签署《合资合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"或"兴通股 份"）与厦门建发供应链物流科技有限公司（以下简称"建发供应链物流科技"） 签署《合资合同》，拟共同对外投资设立一家有限责任公司（以下简称"合资公 司"）。 投资金额：合资公司注册资本为人民币 25,600 万元。其中，公司以现金 出资人民币 13,056 万元，持有合资公司 51%股权，资金来源为公司自有资金或 自筹资金等；建发供应链物流科技以现金出资人民币 12,544 万元，持有合资公 司 49%股权。 本次对外投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审 议。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次对外投资的合资公司成立后将纳入公司合并报表范围。 相关风险提示：本次对外投资设立合资公司，尚需市场监督管理等部门 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-080 兴通海运股份有限公司 关于子公司投资建造不锈钢化学品船舶 暨提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：2 艘 25,900 载重吨甲醇双燃料外贸不锈钢化学品船舶及 4 艘 13,000 载重吨外贸不锈钢化学品船舶。 投资金额：投资金额不超过 14.00 亿元人民币（该金额为初步估算的不 含税金额，若需缴纳增值税的则相应加上税额，最终以实际签署的建造合同金额 为准）。 被担保人名称：兴通开诚航运有限公司（以下简称"兴通开诚"），为 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。公司为兴通开诚拟建 造的 2 艘 25,900 载重吨甲醇双燃料外贸不锈钢化学品船舶建造合同提供担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过 6.60 亿元人民币（具体以实际签订的担保合同为准）。除此之外，公司未对兴通 开诚提供担保。 本次投资及担保事项已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监 事会第 ...

年第三季度业绩说明会感谢各位投资者长期以来对新通股份的关注与支持重要提示本次业绩说明会涉及的发展战略经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺敬请各位投资者保持风险意识注意投资风险首先 向各位投资者介绍本次业绩说明会公司参会代表他们分别是公司副董事长总经理陈其龙先生财务负责人董事会秘书黄沐生先生独立董事曾法英女士本次业绩说明会有两项议程议程一是公司2024年第三季度经营情况介绍议程二是线上投资者文字互动问答下面我将从公司简介 2024年第三季度经营情况发展战略与规划三个方面向各位投资者展开介绍第一部分 公司简介新通海运股份有限公司成立于1997年于2022年3月在上海证券交易所主板上市股票代码为603209公司主要从事国际国内散装液体危险货物的水上运输业务 运输货物品类包括各类化学品成品油液化石油气等公司总部位于中国福建泉州宋元时期的东方第一大港海上丝绸之路的起点控股子公司星通万邦位于上海上市后公司相继设立星通新加坡星通海南星通香港等16家全资子公司其中星通新加坡为公司国际业务板块的商务中心 公司20多年距离发展已成为国内沿海化学品航运业的龙头企业是中国传东协会化工品运输专业委员会副主任单位中国物流与 ...