兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 股票简称：兴通股份 股票代码：603209 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：兴业证券股份有限公司 二〇二五年六月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：45,000,000 股 2、发行价格：14.28 元/股 3、募集资金总额：642,600,000.00 元 4、募集资金净额：632,767,998.06 元 二、新增股票的上市安排 本次发行新增股票将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主 板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股票的限售安排 本次发行完成后，陈其龙认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内 不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。 发行对象基于本次发行所取得股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情 形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期结束后按中国证监会及 上海证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所 ...

之 上市保荐书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年六月 中信证券股份有限公司 关于 兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 兴通海运股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受兴通海 运股份有限公司（以下简称"兴通股份""发行人"或"公司"）的委托，担任 兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市 保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》相同。 3-2-1 | | | 兴通海运股份有限公司 上市保荐书 第一节 发行人基本情况 一、公司基本情况 | 公司名称 | 兴通海运股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 Xin ...

1、发行数量：45,000,000 股人民币普通股（A 股）。 2、发行价格：14.28 元/股。 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-045 兴通海运股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 预计上市时间 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）本次向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）对应的 45,000,000 股股份已于 2025 年 6 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及 限售手续。 公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易 日起在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市流通交易（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。自本次发行新增股份的登记托管手 续办理完成之日起，公司实际控制人之一陈其龙认购的本次发行的 A 股股票 18 个月内不得转让，其他投资者认购的本次发行的 A 股股票 6 个 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-047 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | ☑其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控 | | | 股股东、实际控制人） | | | □其他______________（请注明） | 2.信息披露义务人信息 兴通海运股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益被动稀释的提示性公告 雄安和海创业投资合伙企业（有限合伙）、张文进、王良华保证向本公司提 供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | 比例减少☑ | | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | | 雄安和海创业投资合伙企业（有限合伙）10.80% | | | 张文进 | 6.00% | | | 王良华 | 6.00% | | 权益变动后合计比 ...

兴通海运股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：兴业证券股份有限公司 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 二〇二五年五月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 陈其凤 廖益新 朱炎生 程爵浩 曾繁英 陈兴明 陈其龙 张文进 王良华 柯文理 陈其德 兴通海运股份有限公司 年 月 日 1 全体董事： 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事： 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 吴志扬 刘惠清 寇思文 年 月 日 2 兴通海运股份有限公司 陈其龙 柯文理 陈其德 陈其凤 黄木生 严旭晓 兴通海运股份有限公司 年 月 日 3 ...

本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报 告书》及相关发行文件。 特此公告。 兴通海运股份有限公司董事会 2025 年 6 月 4 日 关于向特定对象发行A股股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的发行承销总结及相关文件已经上海证券交易 所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-043 兴通海运股份有限公司 ...

RSM 容诚 验资报告 兴通海运股份有限公司 容诚验字|2025|361Z0019号 容诚会计师事务月 骆 维 章 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行整 "你" | | 录 目 | | --- | --- | | 序号 | 内 容 页码 | | | 验资报告 1-3 | | 2 | 关于向特定对象发行 A 股股票发行对象认购资 ব 金到位情况明细表 | | 3 | 验资事项说明 | 关于向特定对象发行 A 股股票由中信证券股份有限公司代 收取的发行对象认购资金到位情况的验资报告 容诚验字[2025]361Z0019号 兴通海运股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2025年 5 月 26 日止由中信证券股份有限 公司(以下简称"中信证券")代收取的本次向特定对象发行 A 股股票认购资金 的到位情况。按照按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完 整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是 对贵公司由中信证券代收取的发行对象认购资金到位 ...

关于 兴通海运股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 2023年度向特定对象发行A股股票的 发行过程及认购对象合规性的专项法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | 上海市锦天城律师事务所 专项法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 发行过程及认购对象合规性的专项法律意见书 致：兴通海运股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兴通海运股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"或"兴通股份"）的委托，并根据发行人与本 所签订的《法律服务委托协议》，作为 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定， 对发行人本次发行的发 ...

RSM 容诚 验资报告 兴通海运股份有限公司 容诚验字[2025]361Z0018号 深 试会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "拉一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 验资报告 | 1-3 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | ব | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | r | | ব | 验资事项说明 | 6-7 | 计! the start 1 皓 10 号 1001 1 石 1001 76 TEL · 010-6600 1291 FA Y · 010-6600 1397 容诚验字[2025]361Z0018号 兴通海运股份有限公司: 1 验 资 报 告 同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币 280,000,000.00 元,股 本人民币 280,000,000.00 元。2022年 3 月首次公开发 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-044 兴通海运股份有限公司 关于开立募集资金专用账户并签订募集资金专户 存储监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兴通海运股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕926 号）文件核准，公司向特定对象发 行人民币普通股股票（A 股）45,000,000 股，发行价格为每股 14.28 元。本次发 行募集资金总额为人民币 642,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,832,001.94 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 632,767,998.06 元。上述募集资金 到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（容 诚验字[2025]361Z0018 号）。 二、募集资金专户的开立情况和存储监管协议的签订情况 2023 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三 次会议，审议通过《兴通海 ...