证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025- 017 兴通海运股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以邮件方 式发出召开第二届董事会第二十五次会议的通知。2025 年 3 月 24 日，第二届董 事会第二十五次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董 事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定。 二、会议审议和表决情况 经与会董事认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2024 年度总经理工作报告>的 议案》 2024 年度，总经理认真履行有关法律法规和规章制度赋予的职权，以 "1+2+1"发展战略为指引 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 CNY per 10 shares, totaling 55,946,000.00 CNY, which accounts for 15.97% of the net profit attributable to shareholders for 2024[9]. - The total cash dividend, including the amount from share repurchases, is 73,256,417.40 CNY, representing 20.91% of the net profit attributable to shareholders for 2024[10]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which is subject to shareholder meeting approval[10]. - For the fiscal year 2024, the proposed cash dividend is RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 55.95 million, which is 15.97% of the projected net profit[163]. - The total cash dividend for 2024, including share buybacks, is projected to be RMB 73.26 million, representing 20.91% of the net profit attributable to shareholders[163]. - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years amounted to RMB 127.34 million, with an average cash dividend payout ratio of 47.23%[168]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,514,738,411.33, representing a 22.43% increase compared to ¥1,237,270,253.98 in 2023[30]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥350,416,337.39, a 38.95% increase from ¥252,195,885.62 in 2023[30]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥338,346,821.42, up 42.58% from ¥237,306,381.80 in 2023[30]. - The cash flow from operating activities net amount was ¥557,661,320.88, a 6.97% increase from ¥521,301,658.21 in 2023[30]. - Total assets at the end of 2024 were ¥4,360,442,483.42, reflecting a 14.79% increase from ¥3,798,789,190.13 at the end of 2023[30]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 15.40% to ¥2,546,604,097.92 at the end of 2024 from ¥2,206,785,737.37 at the end of 2023[30]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥1.25, a 38.89% increase from ¥0.90 in 2023[31]. - The diluted earnings per share also stood at ¥1.25, reflecting the same growth of 38.89% compared to 2023[31]. - The weighted average return on equity increased to 14.85%, up 3.07 percentage points from 11.78% in 2023[31]. Operational Highlights - The company expanded its domestic chemical shipping fleet to 23 vessels, with a total capacity of 243,600 deadweight tons, capturing nearly 16% of the market share[41]. - The company successfully launched 3 foreign trade chemical vessels with a total capacity of 38,300 deadweight tons during the reporting period[42]. - The total transportation volume of bulk liquid hazardous goods reached 13.1451 million tons, reflecting a year-on-year growth of 18.38%[42]. - The company plans to introduce at least 12 additional chemical vessels with a total capacity of 235,000 deadweight tons from 2025 to 2027 to enhance international competitiveness[42]. - The company is focused on expanding its international shipping business in line with the "Belt and Road" initiative[40]. - The company has implemented a "1+2+1" development strategy to strengthen its market position and operational efficiency[40]. Risk Management - The company has detailed various risks it may face in its operations, which are discussed in the management analysis section of the report[13]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[12]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[13]. - The company has established risk control measures to mitigate market, liquidity, credit, operational, and legal risks associated with financial derivatives trading[106]. Governance and Compliance - The company emphasizes strict adherence to corporate governance standards, ensuring compliance with laws and regulations while enhancing internal controls and investor relations[121]. - The board of directors consists of 11 members, including 4 independent directors, and has established several specialized committees to oversee various aspects of governance[123]. - The company held 1 annual and 4 temporary shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[122]. - The company maintains a robust investor relations strategy, utilizing multiple communication channels to engage with investors and enhance transparency[126]. - The company is committed to timely and accurate information disclosure, adhering to relevant regulations to ensure fair and complete communication with stakeholders[127]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested ¥254.31 million in environmental protection during the reporting period[176]. - The company is committed to sustainable development and has adopted measures to reduce carbon emissions and promote recycling[178]. - The company has built ships that comply with the 2022 Green Ecological Ship Standards, contributing to pollution reduction[181]. - The company promotes green office initiatives to reduce paper consumption and encourage energy-saving practices among employees[182]. - The company has actively developed a green fleet, ensuring that new ships comply with the China Classification Society's "Green Ecological Ship Specification 2022" for higher energy efficiency and lower greenhouse gas emissions[184]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance customer service and safety management while pursuing vessel acquisitions and equity mergers to strengthen its position in domestic coastal liquid hazardous goods transportation[112]. - The company plans to implement a new digital platform to improve customer engagement, with an expected launch in Q3 2024[134]. - The company has proposed a 2024 employee stock ownership plan to improve governance and enhance employee engagement and competitiveness[153]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 300 million CNY earmarked for potential targets[135]. - The company aims to enhance its capacity in coastal liquid hazardous goods transportation and expand into clean energy transport and international shipping[98].

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-020 兴通海运股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年 中期现金分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《兴通海运有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现 将公司 2025 年度的中期分红拟安排如下： 一、公司 2025 年中期分红安排 （一）中期分红的前提条件 2025 年相应期间。 （三）中期分红的金额上限 公司在 2025 年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的 30%。 （四）中期分红的授权 1 为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权，在同时符 合上述前提条件及金额上限 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-019 兴通海运股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日兴通海运股份有限公司 （以下简称"公司"）登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账 户中股份这一基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市 公司股东的净利润为 35,041.63 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表 期末未分配利润金额为 75,487.30 万元。经公司第二届董事会第二十五次会议审 议通过，公司 2024 年度 ...

现金管理的公告 兴通海运股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-015 现金管理情况：兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表 范围内子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子 公司，以下简称"子公司"）拟使用闲置自有资金进行现金管理，单日余额最高 不超过人民币 12 亿元（含等值外币，下同），在该额度范围和期限内，资金可 以循环滚动使用，具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。 决议有效期：自本次董事会审议通过之日起 12 个月。 履行的审议程序：经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会 第二十次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，对闲置自有资金进行合理管理， 持续提高资金使用效率。 （二）资金来源 公司及子公司闲置自有资金。 （三）现金管理额度 1 单日余额最高 ...

已履行的审议程序：该事项已经公司 2025 年 3 月 19 日召开的第二届董 事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过。该事项无需提交股 东大会审议，也不构成关联交易。 特别风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易业务是以具体经营业务为 依托，与公司实际业务相匹配，以规避和防范风险为目的，遵循合法、安全、简 明、有效的原则，不以投机为目的，不会影响公司主营业务发展。但金融衍生品 业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等其 他风险，敬请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避和防范汇率及利率波动带来的风险，兴通海运股 份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子公司（包括授权期限内新 设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子公司，以下简称"子公司"）拟根 据日常经营需要，以增强财务稳健性为目的，开展以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约等相关产品及其组合为标的的交易活动，以提高应对汇率和利率波 动风险的能力。 交易金额及期限：交易金额为任一时点最高合约价值不超过人民币 6 亿 元（或等值外币，下同），有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月， ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025- 014 兴通海运股份有限公司 本议案无需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以邮件方 式发出召开第二届监事会第二十次会议的通知。2025 年 3 月 19 日，第二届监事 会第二十次会议以现场方式在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主持，本次监事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章 程》《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议和表决情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》 监事会认为：在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理运用 闲置自有资金进行现金管理，有助于提升资金利用效率，实现资本增值，符合公 司和全体股东的利益。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公 司关于公司使用部分闲置自有资金进行现 ...

一、会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以邮件方 式发出召开第二届董事会第二十四次会议的通知。2025 年 3 月 19 日，第二届董 事会第二十四次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董 事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》有关规定。 二、会议审议和表决情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025- 013 兴通海运股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2025 年度金融衍生品交易额 度预计的议案》 会议同意公司及合并报表范围内子公司（包括授权期限内新设立、收购等方 式取得的全资子公司、控股子公司）开展金融衍生品交易， ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-012 兴通海运股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 96,775,000 股。 本次股票上市流通总数为 96,775,000 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 24 日。 一、 本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准兴通海运股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕303 号），兴通海运股份有限公司（以下 简称"公司"或"兴通股份"）首次向社会公开发行 50,000,000 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 21.52 元/股，并于 2022 年 3 月 24 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行后总股本为 200,000,000 股， 其中有限售条件流通股 150,000,000 股，无限售条件流通股 50,000,00 ...

中信证券股份有限公司 关于兴通海运股份有限公司 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 首次公开发行股票完成后，公司总股本由 150,000,000 股变更为 200,000,000 股。 1 2023 年 5 月 16 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《兴通海运股份有 限公司关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股。2023 年 6 月 12 日，公司完成上述事项，总股本由 200,000,000 股 变更为 280,000,000 股。 首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为兴通海运股 份有限公司（以下简称"兴通股份""公司"）首次公开发行股票并上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对兴通股份首次公开发行股票部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如 下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准兴通海运股份有限公司首次 ...