| | | | | | 兴通海运股份有限公司章程 二〇二五年十月 | 1 | | --- | | | | 1 | 第一章 总则 第一条 为维护兴通海运股份有限公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，充分发挥中国共产党的领导核心和政治核心作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 公司由泉州市泉港兴通船务有限公司整体变更设立；在泉州市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91350505705245753B。 第三条 公司于 2022 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2022 年 3 月 24 日在 上海证券交易所上市。 第四条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，发挥其领 导核心和政治核心作用，并建立党的工作机构，开展党的活动，研究方向性、原则 性、战略性重大问题，配备符合要求的党务工作人员。公司应为党组织开展活动提 供工作经费。 第二条 公司 ...

兴通海运股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份变动管理制度 情况，如该买卖行为可能违反法律法规、上海证券交易所相关规定、《公司章程》 和其所作承诺的，董事会秘书应当及时通知相关董事和高级管理人员。 第一章 总则 第五条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司通过上海证券 交易所网站申报其个人、配偶、父母、子女及为其持有股票的账户所有人身份信 息（包括姓名、职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）： 第一条 为加强对兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）股东、董事 和高级管理人员等主体所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》以及《兴通海运股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 公 ...

兴通海运股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规 和部门规章以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公司以 及公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本制度 约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人。董事会秘书为 内幕信息管理工作负责人，负责组织和协调公司内幕信息管理的具体工作。董事会 秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为 ...

兴通海运股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为规范兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章以及《兴通海运股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《兴通海运股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权： （五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； （六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当召开独立董事专门会 议审议，并经全体独立董事过半数同意。 独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行 使的，公司将披露具体情况和理由。 第六条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。过半数独立董事可 以提 ...

兴通海运股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，促进公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露 中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂 缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场 等违法行为。 第四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后 实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上交所上市时保持一 致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第二章 信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序 第五条 公司有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因 披露可能导致违 ...

兴通海运股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、中国内 部审计协会《中国内部审计准则》等有关法律法规、规章制度和《兴通海运股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经 济活动进行内部审计监督。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或者人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第五条 公司应当依照国家有关法律法规、规章制度，结合公司所处行业和 生产经营特点建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披露 的可靠性。 第六条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 1 部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第七条 本制度适用于公司及 ...

兴通海运股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者及潜 在投资者之间的有效沟通，不断完善公司的治理结构，切实保护投资者特别是中 小投资者合法利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市 公司投资者关系管理工作指引》及有关法律、行政法规和部门规章以及《兴通海 运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资 ...

兴通海运股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相关义 务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关 法律、行政法规和部门规章以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 第三条 本制度适用于如下机构和人员： （一）公司董事会； （二）公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员，以及公司信息披露 事务管理部门； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、分支机构、 各参股公司及其主要负责人； （四）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人， ...

兴通海运股份有限公司 证券投资及金融衍生品交易管理制度 1 控措施，明确授权范围、操作要点与信息披露等具体要求，并根据公司的风险承 受能力确定投资规模及期限。 第一章 总则 第一条 为规范兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资及金 融衍生品交易业务，树立"风险中性"意识，强化风险控制，管控汇率和利率风 险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件以及《兴通海运股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在控制投资风险的前提下，以提高资金 使用效率和收益最大化为目的，在证券市场投资有价证券的行为，包括但不限于 新股配售或者申购、上市公司公开及非公开发行股票认购、可转换公司债券、已 上市交易的股票、基金、债券等有价证券及其衍生品以及上海证券交易所认定的 其他投资行为。 本制度所称金融衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约 和非标准化期权合约及其组 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-075 兴通海运股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 11 月 7 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1spLcVtjlkY 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 25 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《兴通海运股份有限公司 2025 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 11 月 7 日（星期五）10:00-11:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办兴通海运股份有限公司 2025 年第三季度业 ...