本人 1962 年出生，中科院上海冶金研究所工学博士，上海大学材料科学与 工程学院教授。1980 年-1984 年国防科技大学工学学士毕业；1984 年-1987 年 北京钢铁学院工学硕士毕业；1992 年-1995 年中科院上海冶金研究所工学博士 毕业。1995 年-2000 年任中科院上海冶金研究所研究员、研究室副主任；2000 年-2004 年作为高级访问学者在新加坡 IHPC 从事先进材料研究；2004 年至今任 上海大学材料科学与工程学院教授，上海市特种铸造工程技术研究中心主任。 2023 年 5 月至今担任公司独立董事。 目前，本人除在上海大学材料科学与工程学院担任教授和在公司担任独立 董事外，没有在其他公司兼职。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 晋拓科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李重河，2023 年 5 月起担任晋拓科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规和上市地证券交易所监管规则要求及《公司章程》和公 司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 认真行使公司 ...

晋拓科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | | 监事会 41 | | 第一节 | | 监事 41 | | 第二节 | | 监事会 42 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 问题征集方式：投资者可于 2024 年 04 月 30 日(星期二)至 05 月 09 日 (星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱（webmaster@jintuo.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公 司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 10 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-015 晋拓科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

海通证券股份有限公司 关于晋拓科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晋拓股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢林雷、杨博文 | 被保荐公司代码：603211 | | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 计划。 | 的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议 | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义 | | | 务，并报上海证券交易所备案。持续督导期间， | 明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并 | | 协议相关方对协议内容做出修改的，应于修改 | 已报上海证券交易所备案。本持续督导期间， | | | 未发生对协议内容做出修改或终止协议的情 | | 后五个交易日内报上海证券交易所备案。终止 | | | 协议的，协议相关方应自终止之日起五个交易 | 况。 | | 日内向上海证券交易所报告，并说明原因。 | | | 3、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | 本持续督 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二 届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度申请银行综合授信额度 的议案》。 根据公司 2024 年度实际生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额不 超过人民币 15 亿元的综合授信（最终以合作银行实际审批的授信额度为准，具 体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定）。综合授信品种包括但不 限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、应收账款保理、银行保函、 商业汇票贴现、票据池等业务。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授 信业务的利率、费率等条件及和抵质押的其他条件由公司与授信银行协商确定。 上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。同时，公司董事会提请 股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内办理所有信贷 事宜、签署相关合同及文件，由此产生的法律责任均由公司承担。授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止 ...

晋拓科技股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，作为公司独立董事，本人均按规定出席了公司召开的股东大会、 董事会会议及董事会专门委员会会议，对会议议案及相关决策事项进行了详细 审阅，通过向公司管理层及相关部门询问，及时了解公司生产运作和经营情况， 积极参与会议讨论并提出建议和意见，给中小股东决策提供参考，对董事会的 各项决策均做出了独立的意愿表达。 （一）董事会和股东大会出席情况 2023 年度独立董事述职报告 本人王蔚松作为晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会和第二届董事会的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规和上海证券交易所监管规则要求及《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》的相关规定，2023 年度勤勉尽责地履行独立董事的职责和义 务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专 门委员会会议，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人 1 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-011 晋拓科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格 式指引编制的规定，晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "晋拓股份"）编制了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕1381号），公司实际已发行人民币普通股6,795.20 万股，每股发行价格6.55元，募集资金总额为人民币44,508.56万元，扣除各项发 行费用人民币4,967.11万元，实际募集资金净额为人民币39,541.45万元。上述资 金于2022年7月 ...

晋拓科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人詹铭作为晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规和上海证券交易所监管规则要求及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》 的相关规定，在 2023 年任职期间勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真 行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会 会议，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年任职期间独立董事履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人 1964 年出生，高级工程师，华中科技大学本科。1985 年 8 月至 1997 年 10 月于上海磁性器材厂，历任助理工程师、厂研究所开发工程师、车间工艺 技术主管、车间主任、一分厂厂长；1997 年 10 月至 2002 年 4 月于上海上磁磁 性器材有限责任公司总工程师；2002 年 4 月至今任上海磁通磁业有限公司总工 程师。2020 年 5 月至 2023 年 5 月 ...

2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕1381号），公司实际已发行人民币普通股6,795.20 万股，每股发行价格6.55元，募集资金总额为人民币44,508.56万元，扣除各项发 行费用人民币4,967.11万元，实际募集资金净额为人民币39,541.45万元。上述资 金于2022年7月20日汇入本公司募集资金监管账户，中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）于2022年7月20日出具了《验资报告》（中汇会验〔2022〕6030号）。 海通证券股份有限公司关于晋拓科技股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续 督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 7 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规要求，海通证 券作为持续督导保荐机构，于 ...

晋拓科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作 细则》等规定要求，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将审计 委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会于 2023 年 5 月 18 日进行了换届，换届前公司董事 会审计委员会由独立董事王蔚松先生、詹铭先生及董事张东先生组成，其中主 任委员由会计专业人士王蔚松先生担任。换届后公司董事会审计委员会由独立 董事王蔚松先生、李重河先生及董事张东先生组成，其中主任委员由会计专业 人士王蔚松先生担任。 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 职位 | | 本届任职期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张 东 | 男 | 中国 | 委员 | 2020 年 | 5 | 月-2026 ...