上海市海华永泰律师事务所 关于 晋拓科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 二〇二五年五月 地址：中国上海市陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 电话：021-58773177 传真：021-58773268 网址：www.hiwayslaw.com 上海｜北京｜长沙｜郑州｜昆明｜成都｜济南｜沈阳｜哈尔滨｜南京｜武汉｜银川｜ 深圳｜西安｜重庆｜常州｜乌鲁木齐｜宁波｜泰州｜青岛｜贵阳｜杭州｜温州｜兰州| 苏州｜合肥｜珠海｜南昌｜无锡｜大连｜天津｜｜西雅图｜伦敦｜巴黎｜悉尼｜马德里｜ 上海市海华永泰律师事务所 关于晋拓科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 致：晋拓科技股份有限公司 上海市海华永泰律师事务所（以下简称"本所"）接受晋拓科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等中华人民共和国境内（以下简称"中国境内"； 为本法律意见书之目的，不包括 ...

晋拓科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 28 日 上海·松江 1 | | | 晋拓科技股份有限公司 股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2024年年度股东大会期间依法行使权利， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有 关规定，特制定本须知。 一、请按照本次股东大会会议通知（详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》）中规定的时间和 登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、股东大会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法 定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调 至静音状态。 四、股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本次 股东大会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。 ...

一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐人 国泰海通证券股份有限公司 关于晋拓科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所: 国泰海通证券股份有限公司〈以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为晋拓 科技股份有限公司（以下简称"晋拓股份"或"公司"首次公开发行股票并在 主板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》") 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关法律法规的规定,对公司 2024 年度 ( 以下简称" 本持续督导期间 ") 的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下; 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 杨博文、周航宁 (三)现场检查时间 2025 年 3 月 18 日至 2025 年 3 月 19 日 (四)现场检查人员 杨博文、姜力、李东东 (五) 现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 外 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于晋拓科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称: | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号: | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会《于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》(证监许可〔2022〕1381 号)批复,晋拓科技股份有限公司（以下简称"上 市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 6,795.20 万股,每股面值人 民币 1 元,每股发行价格人民币 6.55元,募集资金总额为人民币 44,508.56 万元, 扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币 39.541.45 万元。本次发行证券已于 2022 年 7 月 25 目在上海证券交易所主板上市。原海通证券股份有限公司担任其持 续督导保荐机构,持续督导期间为 2022年 7 月 25 日至 2024年 12 月 31 日。鉴于 原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通证券股份有限公司事项已获得中 国证券监督管理委员会核准批复,本次合并交易已于 2025年 3 月 14 日完成交割, 自该日起,存续公司国泰海通 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于晋拓科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称:国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称:晋拓股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:杨博文、周航宁 | 被保荐公司代码:603211.SH | 经中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕1381 号）批复,晋拓科技股份有限公司（以 下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 6,795.20 万股, 每股面值人民币 1元,每股发行价格人民币 6.55元,募集资金总额为人民币 44,508.56 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币 39,541.45 万元。 本次发行证券已于 2022年7月25 日在上海证券交易所上市。国泰海通证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"）担任其持续督导保荐机构, 持续督导期间为 2022 年 7 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日。 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内(以下简称" 本持续 督导期 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-017 晋拓科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于 2025 年 04 月 29 日 （星期二） 至 05 月 08 日 （星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（webmaster@jintuo.com.cn） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 09 日 （星期五） 15:00-16:00 举 行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-014 晋拓科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：晋拓科技股份有限公司第一工厂一楼会议室（上海松江新浜工业 园区胡甪路 368 号） 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-009 晋拓科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日向各位监 事以书面和电话的方式发出了召开第二届监事会第九次会议的通知。2025 年 4 月 23 日，第二届监事会第九次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，应出 席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席 高玉东召集和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 我们认为：公司 2024 年年度报告严格按照《公司法》《证券法》《上海证 券交易所 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-008 晋拓科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日举行了公 司第二届董事会第十二次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以书面和电话的 方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议 由公司董事长张东召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司相关高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-010 晋拓科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公 司所有者的净利润为 50,071,290.24 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报 表未分配利润为人民币 274,041,017.48 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），无送股及转增。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 27,180.80 万股，以此计算合计拟派发现金 红利 1,630.85 万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.57%。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...