证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-029 晋拓科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 207 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 204,544,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.2532 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张东先生主持本次会议。会议的召集、 召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2025 ...

上海市海华永泰律师事务所 关于 晋拓科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 (R) IR 海华永泰律师事务所 二〇二五年九月 地址：中国上海市陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 电话：021-58773177 传真：021-58773268 网址：www.hiwayslaw.com 上海 | 北京 | 长沙 | 郑州 | 昆明 | 成都 | 济南 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南京 | 武汉 | 银川|深圳|西安|重庆|常州|乌鲁木齐|宁波|泰州||青岛|贵阳|杭州||温州| 苏州|合肥|珠海|南昌|无锡|大连|天津||西雅图|伦敦|巴黎|悉尼|马德里| 019 987 17 17 17:38 2022 上海市海华永泰律师事务所 关于晋拓科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 之 之 法律意见书 致:晋拓科技股份有限公司 上海市海华永泰律师事务所（以下简称"本所"）接受晋拓科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托. 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

晋拓科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 9 月 19 日 上海·松江 1 | 议案二：关于修订公司部分管理制度的议案 5 | | --- | 晋拓科技股份有限公司 股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2025年第一次临时股东大会期间依法行 使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及本公 司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、请按照本次股东大会会议通知（详见2025年8月28日刊登于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》）中规定的 时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、股东大会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法 定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调 至静音状态。 四、股东要求在股东大会上发言的，应征得 ...

Group 1 - The company, Jintuo Co., announced on August 28 that its second board meeting of the 14th session was held on August 27, 2025, to review documents including the proposal to amend certain management systems [1] Group 2 - The news highlights a significant medical advancement with the world's first successful transplantation of gene-edited pig lungs into a human, raising questions about the timeline for clinical applications [1]

董事会战略委员会工作细则 晋拓科技股份有限公司 第一条 为适应晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再符合法律法规、 ...

董事会提名委员会工作细则 晋拓科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。当主任委员不能或无法 履行职责时，由过半 ...

对外投资管理制度 晋拓科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形 象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他法律、法规、规范性文件的 相关规定，结合《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业（包 括合伙企业）、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股 权收购、转让、项目资本增减，以及购买股票、债券、国债、金融债券、证券投 资基金等投资形式。 公司不得成为对所投资的企业的债务承担连带责任的出资人。 第三条 对外投资应遵循的 ...

公司代码：603211 公司简称：晋拓股份 晋拓科技股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | | | 晋拓科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他相关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规、规范性文件的规定成立 的股份有限公司。 公司是在上海晋拓金属制品有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有 限公司。公司在上海市市场监督管理局注册登记，并领取了营业执照（统一社会 信用代码：91310117764295662P）。 第三条 公司于 2022 年 6 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）6,795.20 万股，于 2022 年 7 月 25 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市（以下简称"上 市"）。 第四条 公司注册中文名称：晋拓科技股份有限公司 公司英文名称：J ...

股东会议事规则 晋拓科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法 权益，保证公司股东会规范、高效、平稳运作，确保股东平等有效地行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件要求及《晋拓科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下 ...

董事会议事规则 晋拓科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步规范晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规 范性文件要求及《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股 东会决议的执行机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司 ...