股东会议事规则 晋拓科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法 权益，保证公司股东会规范、高效、平稳运作，确保股东平等有效地行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件要求及《晋拓科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下 ...

公司代码：603211 公司简称：晋拓股份 晋拓科技股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | | | 晋拓科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他相关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规、规范性文件的规定成立 的股份有限公司。 公司是在上海晋拓金属制品有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有 限公司。公司在上海市市场监督管理局注册登记，并领取了营业执照（统一社会 信用代码：91310117764295662P）。 第三条 公司于 2022 年 6 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）6,795.20 万股，于 2022 年 7 月 25 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市（以下简称"上 市"）。 第四条 公司注册中文名称：晋拓科技股份有限公司 公司英文名称：J ...

董事会议事规则 晋拓科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步规范晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规 范性文件要求及《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股 东会决议的执行机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司 ...

（一） 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体； （二） 公正、公平、公开的原则，关联交易的价格或收费原则上应不偏离 市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应 通过合同明确有关成本和利润的标准； 关联交易管理制度 晋拓科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，维护公司的合法权益，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、国家有 权机构规范性文件以及《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （三） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （四） 对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范并切实履行信息 披露的有关规定； （五） 在必需的关联交 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 晋拓科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 1 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（不 包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是在董 ...

募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 募集资金管理制度 晋拓科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司信息披露管理办法》《监管规则适用指引--发行类第 7 号》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过在中国境内公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存放、管理、使 ...

Group 1 - The company held its 14th meeting of the second board on August 27, 2025, with all five directors present, complying with relevant laws and regulations [1] - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary, which reflects the company's financial status and operational results accurately [2] - The board decided to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee, and revised the company's articles of association accordingly [2][3] Group 2 - The board approved the revision of certain management systems to enhance corporate governance, which will also be submitted for review at the upcoming temporary shareholders' meeting [3][4] - The board approved the proposal to hold the company's first temporary shareholders' meeting of 2025 [4] - The board reviewed and approved the semi-annual evaluation report of the "Quality Improvement and Efficiency Enhancement" action plan for 2025 [4][5]

Core Viewpoint - The report highlights the financial performance and operational developments of Jintuo Technology Co., Ltd. for the first half of 2025, showcasing growth in revenue and profit, alongside strategic expansions in various sectors, particularly in the automotive and robotics industries [1][2][3]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 reached approximately 605.18 million RMB, representing a year-on-year increase of 9.41% compared to 553.13 million RMB in the same period last year [2][3]. - The total profit for the period was approximately 38.82 million RMB, up 17.77% from 32.96 million RMB in the previous year [2][3]. - The net profit attributable to shareholders was about 32.79 million RMB, reflecting an 8.15% increase from 30.32 million RMB year-on-year [2][3]. - The net cash flow from operating activities surged by 209.81%, amounting to approximately 61.13 million RMB, compared to 19.73 million RMB in the same period last year [2][3]. Industry Overview - The automotive industry in China saw significant growth in the first half of 2025, with production and sales reaching 15.62 million and 15.65 million vehicles, respectively, marking increases of 12.5% and 11.4% year-on-year [3][4]. - New energy vehicles (NEVs) experienced remarkable growth, with production and sales of 6.97 million and 6.94 million units, respectively, reflecting year-on-year increases of 41.4% and 40.3% [3][4]. - The market share of NEVs reached 44.3%, while domestic brand passenger vehicles accounted for 68.5% of the market, with sales of 9.27 million units, up 25% year-on-year [3][4]. Business Operations - The company specializes in the research, production, and sales of aluminum alloy precision die-casting parts, primarily for the automotive sector, including both traditional and new energy vehicles [3][4]. - The company has diversified its product offerings to include components for robotics, industrial automation, smart home devices, and satellite communication [4][5]. - Jintuo Technology has established a global presence, with operations in Asia, North America, and Europe, and has set up subsidiaries in Mexico to enhance its global supply capabilities [5][6]. Strategic Initiatives - The company has focused on maintaining and deepening relationships with major multinational automotive suppliers, leveraging its existing sales network and customer resources to enhance customer satisfaction and expand its client base [4][5]. - Jintuo Technology has committed to green, low-carbon, and high-quality development, integrating ESG principles into its business strategy to promote sustainable growth [5][6]. - The establishment of a wholly-owned subsidiary, Shanghai Craft Energy Robotics Co., Ltd., aims to capitalize on the growing robotics market and strengthen the company's position in this sector [5][6].

| 晋拓科技股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | --- | --- | | 公司代码：603211 | 公司简称：晋拓股份 | | 晋拓科技股份有限公司 | | | 晋拓科技股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | 第一节 重要提示 | | 展规划，投资者应当到 | www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | 无 | | | 第二节 | 公司基本情况 | | 公司股票简况 | | | 股票种类 股票上市交易所 | 股票简称 股票代码 变更前股票 | | 简称 | | | A股 上海证券交易所 | 晋拓股份 603211 无 | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 证券事务代表 | | 姓名 邱兴忠 | 陈国栋 | | 电话 | 021-57898686 021-57898686 | | 办公地址 | 上海松江新浜工业园区胡甪路 上海松江新浜工业园区胡甪 | | 路 | | | 电子信箱 | webmaster@jintuo.com.cn webmaster@jintu ...

Meeting Overview - The second meeting of the 10th Supervisory Board was held on August 27, 2025, with all three supervisors present, confirming compliance with legal and regulatory requirements [1][2]. Financial Reporting - The Supervisory Board approved the 2025 Half-Year Report, affirming that it was prepared in accordance with relevant laws and regulations, and accurately reflects the company's financial status and operational results [1][2]. Impairment Provisions - The Board also approved the proposal for credit impairment and asset impairment provisions, stating that the decision aligns with accounting standards and will provide a more accurate representation of the company's asset status and operational results [2]. Governance Changes - A proposal to abolish the Supervisory Board and amend the company's articles of association was approved, transferring the supervisory functions to the Audit Committee of the Board, in compliance with updated regulations [2][3]. Next Steps - The proposal to abolish the Supervisory Board will be submitted for approval at the company's first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [3].