Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 275,410,250.62, representing a year-on-year increase of 28.50%[6] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 19,492,962.35, reflecting a growth of 13.92% compared to the previous year[6] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.07, marking a 16.67% increase year-on-year[6] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥275,410,250.62, an increase of 28.5% compared to ¥214,325,809.98 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was ¥18,917,402.84, representing a 13.0% increase from ¥16,759,929.92 in Q1 2023[19] - In Q1 2024, the total comprehensive income amounted to ¥18,917,402.84, an increase from ¥16,759,929.92 in Q1 2023, representing a growth of approximately 12.9%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 72.99%, amounting to CNY 44,125,766.74, primarily due to higher cash receipts from sales[6][8] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥44,125,766.74, compared to ¥25,507,037.93 in Q1 2023, indicating a significant increase of about 73%[24] - The company reported a total cash inflow from operating activities of ¥323,615,553.67 in Q1 2024, compared to ¥231,334,230.34 in Q1 2023, indicating an increase of approximately 39.9%[24] - The company received tax refunds amounting to ¥2,371,867.41 during Q1 2024, contributing to the overall cash inflow from operating activities[24] - The net cash flow from investing activities in Q1 2024 was -¥22,624,576.92, a decrease from ¥13,458,540.51 in Q1 2023, indicating a decline in investment cash flow[25] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was -¥12,903,232.31, compared to -¥11,777,972.73 in Q1 2023, showing a slight increase in cash outflow from financing[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,768,282,692.18, up 1.82% from the end of the previous year[7] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥1,768,282,692.18, compared to ¥1,736,716,750.85 at the end of 2023, an increase of 1.8%[16] - Total liabilities increased to ¥582,156,533.63 from ¥569,507,995.14, reflecting a growth of 2.3%[16] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased to CNY 1,173,129,280.84, a rise of 1.69% compared to the previous year-end[7] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,141[10] - Jiangsu Zhituo Investment Co., Ltd. held 47.48% of the shares, making it the largest shareholder[10] Operational Metrics - The weighted average return on equity for the period was 1.68%, an increase of 0.16 percentage points[7] - Accounts receivable decreased to ¥309,894,897.92 from ¥332,419,721.00, a reduction of 6.7%[14] - Inventory increased to ¥219,226,236.22, up from ¥200,549,758.74, marking a growth of 9.3%[14] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥11,222,798.40, compared to ¥10,937,071.55 in Q1 2023, indicating a growth of 2.6%[19] - The company paid ¥41,660,982.61 in employee compensation during Q1 2024, an increase from ¥37,518,381.08 in Q1 2023, reflecting a growth of about 11.4%[24] Non-Recurring Items - Non-recurring losses amounted to CNY -958,543.20, primarily due to asset disposal losses and tax impacts[8]

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 问题征集方式：投资者可于 2024 年 04 月 30 日(星期二)至 05 月 09 日 (星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱（webmaster@jintuo.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公 司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 10 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-015 晋拓科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

晋拓科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | | 监事会 41 | | 第一节 | | 监事 41 | | 第二节 | | 监事会 42 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-009 晋拓科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.06 元（含税），无送红股及转增。 ●本次利润分配以晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 重要内容提示： ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公 司所有者的净利润为 51,531,462.12 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供 分配利润为人民币 197,096,127.20 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 ...

本人 1962 年出生，中科院上海冶金研究所工学博士，上海大学材料科学与 工程学院教授。1980 年-1984 年国防科技大学工学学士毕业；1984 年-1987 年 北京钢铁学院工学硕士毕业；1992 年-1995 年中科院上海冶金研究所工学博士 毕业。1995 年-2000 年任中科院上海冶金研究所研究员、研究室副主任；2000 年-2004 年作为高级访问学者在新加坡 IHPC 从事先进材料研究；2004 年至今任 上海大学材料科学与工程学院教授，上海市特种铸造工程技术研究中心主任。 2023 年 5 月至今担任公司独立董事。 目前，本人除在上海大学材料科学与工程学院担任教授和在公司担任独立 董事外，没有在其他公司兼职。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 晋拓科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李重河，2023 年 5 月起担任晋拓科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规和上市地证券交易所监管规则要求及《公司章程》和公 司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 认真行使公司 ...

海通证券股份有限公司 关于晋拓科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晋拓股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢林雷、杨博文 | 被保荐公司代码：603211 | | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 计划。 | 的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议 | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义 | | | 务，并报上海证券交易所备案。持续督导期间， | 明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并 | | 协议相关方对协议内容做出修改的，应于修改 | 已报上海证券交易所备案。本持续督导期间， | | | 未发生对协议内容做出修改或终止协议的情 | | 后五个交易日内报上海证券交易所备案。终止 | | | 协议的，协议相关方应自终止之日起五个交易 | 况。 | | 日内向上海证券交易所报告，并说明原因。 | | | 3、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | 本持续督 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章 程》"）及《晋拓科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独 立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，晋拓科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查，公司在任独立董事王蔚松先生、李重河先生均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事的独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 中关于独立董事独立性的规定和要求。 晋拓科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 晋拓科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-013 晋拓科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：晋拓科技股份有限公司行政楼会议室（上海松江新浜工业园胡甪 路 368 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-010 晋拓科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度公司审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》， 同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体 情况公告如下： 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合 伙，管理总部设立于杭州 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-007 晋拓科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日举行了公 司第二届董事会第八次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面和电话的方 式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由 公司董事长张东召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司相关高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 3 ...