证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-011 晋拓科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度公司审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》， 同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"） 作为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，上述议案尚需提交 公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 首席合伙人：余强 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数 694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：2 ...

晋拓科技股份有限公司 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、长远战略、企 业愿景、盈利能力、股东回报、资金成本、外部融资环境等因素，结合公司目 前及未来的盈利规模、现金流量、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信 贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股 东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑 股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，并坚持以现金分红 为主的基本原则，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分 配政策的规划。公司利润分配不得损害公司持续经营能力。 第三条 未来三年（2025—2027 年）的具体股东回报规划 （一）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式 分配股利，在保证公司正常经营的前提下，应积极采取现金方式分配利润。 （二）现金分配的条件和比例：公司该年度或半年度实现的可供分配的净 利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余 ...

公司代码：603211 公司简称：晋拓股份 本报告报告期指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本报告已 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。本报告在上海证券交易所网站公 开披露，以方便广大投资者阅读、下载。 2 晋拓科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 充满激情、奋斗不息、百年晋拓、永续责任 1 报告说明 《晋拓科技股份有限公司社会责任报告》总结和反映了晋拓科技股份有限 公司在生产经营的同时，促进经济可持续发展、社会可持续发展以及在品质、 环保、安全等可持续发展方面所履行社会责任的实践情况。 本报告是晋拓科技股份有限公司第三份社会责任报告。 本报告遵循全球报告倡议组织颁布的《可持续发展报告指南》，遵循中国 工业经济联合会颁布的《中国工业企业及工业协会社会责任指南》、中国社科 院颁布的《中国企业社会责任报告编写指南》的基本原则，参照《ISO26000 社 会责任指南标准》，充分考虑利益相关方的愿望，结合晋拓科技股份有限公司 实际情况进行编制。 本报告涵盖了企业概况、品质、环保、健康与安全、供应商、员工关爱、 慈善公益等方面的内容，努力实现经济、社会和自然环境可持续发展 ...

晋拓科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 公司深耕汽车零部件领域多年，依托在工艺技术研发、材料研究与应用、 先进制造工艺和质量管理等方面的优势，公司业务覆盖全球汽车市场。 公司将在产品优势板块汽车减震零部件板块注重保持并加深与全球知名的 大型跨国汽车零部件供应商及知名汽车企业的合作关系，以现有销售网络和客 户资源为基础，做好产品技术交流等售前服务以及售后服务，提高原有客户满 意度，并利用公司的技术优势，积极拓展国内领先的新势力客户，从而进一步 巩固和提升市场占有率，保持行业龙头地位，培育单项冠军产品。 公司加大新能源和智能汽车零部件领域开拓力度，客户和产品结构不断完 善，以客户需求为导向，努力提高新产品占领市场的效率，提高国内外市场新 客户的开拓能力。同时，进一步完善激励和约束机制，充分调动营销人员的积 极性，提高其专业水平、服务意识和市场洞察能力，使公司及时了解客户需求， 研发、生产出满足客户需求的产品。 二、抓住机器人市场发展机遇，培育新的业绩增长点 在目前机器人行业发展的历史机遇下，作为国内领先的铝合金精密零部件 专业供应商，公司与国际领先的机器人品牌 UR 机器人合作多年，提供了 ...

2025 年 4 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度申请银行综合授信额 度的议案》。 根据公司 2025 年度实际生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额不 超过人民币 15 亿元的综合授信（最终以合作银行实际审批的授信额度为准，具 体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定）。综合授信品种包括但不 限于：项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、应收账款 保理、银行保函、商业汇票贴现、票据池等业务。具体授信品种及额度分配、授 信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及抵质押的其他条件由公司与授信 银行协商确定。 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。同时，公司董事会提请 股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内办理所有信贷 事宜、签署相关合同及文件，由此产生的法律责任均由公司承担。授权期限自 2024 年年度 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-012 晋拓科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引 编制的规定，晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"晋拓股 份"）编制了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体 内容如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕1381号），公司实际已发行人民币普通股6,795.20 万股，每股发行价格6.55元，募集资金总额为人民币44,508.56万元，扣除各项发 行费用人民币4,967.11万元，实际募集资金净额为人民币39,541.45万元。上述资 金于2022年7月 ...

晋拓科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 II | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、晋拓科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-6 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 F loors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn ...

晋拓科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《晋拓科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独 立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，晋拓科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查，公司在任独立董事王蔚松先生、李重河先生均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事的独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 中关于独立董事独立性的规定和要求。 晋拓科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

晋拓科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，切实对中汇会计师事务所在公司 2024 年度的审计工作情况履行 了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 二、审计委员会履行监督职责的情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对中汇 会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会审计委员会第五次会议 审议通过了《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》，审计委员会对中汇会 计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充 分的了解和审查，认为其拥有证券、期货相关业务执业资格，能够满足为公司 提供财务报告审计和内部控制审计服务的资质要求。审计委员会同意续聘中汇 会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制 ...

公司代码：603211 公司简称：晋拓股份 晋拓科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 晋拓科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...