每经AI快讯，晋拓股份8月28日发布公告称，公司第二届第十四次董事会会议于2025年8月27日在公司 会议室召开。会议审议了《关于修订公司部分管理制度的议案》等文件。 （记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 对话主要参与者：距离临床应用还有 多远？ ...

董事会战略委员会工作细则 晋拓科技股份有限公司 第一条 为适应晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再符合法律法规、 ...

董事会提名委员会工作细则 晋拓科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。当主任委员不能或无法 履行职责时，由过半 ...

对外投资管理制度 晋拓科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形 象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他法律、法规、规范性文件的 相关规定，结合《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业（包 括合伙企业）、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股 权收购、转让、项目资本增减，以及购买股票、债券、国债、金融债券、证券投 资基金等投资形式。 公司不得成为对所投资的企业的债务承担连带责任的出资人。 第三条 对外投资应遵循的 ...

股东会议事规则 晋拓科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法 权益，保证公司股东会规范、高效、平稳运作，确保股东平等有效地行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件要求及《晋拓科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下 ...

公司代码：603211 公司简称：晋拓股份 晋拓科技股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | | | 晋拓科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他相关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规、规范性文件的规定成立 的股份有限公司。 公司是在上海晋拓金属制品有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有 限公司。公司在上海市市场监督管理局注册登记，并领取了营业执照（统一社会 信用代码：91310117764295662P）。 第三条 公司于 2022 年 6 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）6,795.20 万股，于 2022 年 7 月 25 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市（以下简称"上 市"）。 第四条 公司注册中文名称：晋拓科技股份有限公司 公司英文名称：J ...

（一） 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体； （二） 公正、公平、公开的原则，关联交易的价格或收费原则上应不偏离 市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应 通过合同明确有关成本和利润的标准； 关联交易管理制度 晋拓科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，维护公司的合法权益，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、国家有 权机构规范性文件以及《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （三） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （四） 对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范并切实履行信息 披露的有关规定； （五） 在必需的关联交 ...

董事会议事规则 晋拓科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步规范晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规 范性文件要求及《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股 东会决议的执行机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 晋拓科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 1 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（不 包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是在董 ...

募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 募集资金管理制度 晋拓科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司信息披露管理办法》《监管规则适用指引--发行类第 7 号》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过在中国境内公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存放、管理、使 ...