（一） 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体； （二） 公正、公平、公开的原则，关联交易的价格或收费原则上应不偏离 市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应 通过合同明确有关成本和利润的标准； 关联交易管理制度 晋拓科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，维护公司的合法权益，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、国家有 权机构规范性文件以及《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （三） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （四） 对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范并切实履行信息 披露的有关规定； （五） 在必需的关联交 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 晋拓科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 1 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（不 包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是在董 ...

募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 募集资金管理制度 晋拓科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司信息披露管理办法》《监管规则适用指引--发行类第 7 号》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过在中国境内公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存放、管理、使 ...

Group 1 - The company held its 14th meeting of the second board on August 27, 2025, with all five directors present, complying with relevant laws and regulations [1] - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary, which reflects the company's financial status and operational results accurately [2] - The board decided to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee, and revised the company's articles of association accordingly [2][3] Group 2 - The board approved the revision of certain management systems to enhance corporate governance, which will also be submitted for review at the upcoming temporary shareholders' meeting [3][4] - The board approved the proposal to hold the company's first temporary shareholders' meeting of 2025 [4] - The board reviewed and approved the semi-annual evaluation report of the "Quality Improvement and Efficiency Enhancement" action plan for 2025 [4][5]

Core Viewpoint - The report highlights the financial performance and operational developments of Jintuo Technology Co., Ltd. for the first half of 2025, showcasing growth in revenue and profit, alongside strategic expansions in various sectors, particularly in the automotive and robotics industries [1][2][3]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 reached approximately 605.18 million RMB, representing a year-on-year increase of 9.41% compared to 553.13 million RMB in the same period last year [2][3]. - The total profit for the period was approximately 38.82 million RMB, up 17.77% from 32.96 million RMB in the previous year [2][3]. - The net profit attributable to shareholders was about 32.79 million RMB, reflecting an 8.15% increase from 30.32 million RMB year-on-year [2][3]. - The net cash flow from operating activities surged by 209.81%, amounting to approximately 61.13 million RMB, compared to 19.73 million RMB in the same period last year [2][3]. Industry Overview - The automotive industry in China saw significant growth in the first half of 2025, with production and sales reaching 15.62 million and 15.65 million vehicles, respectively, marking increases of 12.5% and 11.4% year-on-year [3][4]. - New energy vehicles (NEVs) experienced remarkable growth, with production and sales of 6.97 million and 6.94 million units, respectively, reflecting year-on-year increases of 41.4% and 40.3% [3][4]. - The market share of NEVs reached 44.3%, while domestic brand passenger vehicles accounted for 68.5% of the market, with sales of 9.27 million units, up 25% year-on-year [3][4]. Business Operations - The company specializes in the research, production, and sales of aluminum alloy precision die-casting parts, primarily for the automotive sector, including both traditional and new energy vehicles [3][4]. - The company has diversified its product offerings to include components for robotics, industrial automation, smart home devices, and satellite communication [4][5]. - Jintuo Technology has established a global presence, with operations in Asia, North America, and Europe, and has set up subsidiaries in Mexico to enhance its global supply capabilities [5][6]. Strategic Initiatives - The company has focused on maintaining and deepening relationships with major multinational automotive suppliers, leveraging its existing sales network and customer resources to enhance customer satisfaction and expand its client base [4][5]. - Jintuo Technology has committed to green, low-carbon, and high-quality development, integrating ESG principles into its business strategy to promote sustainable growth [5][6]. - The establishment of a wholly-owned subsidiary, Shanghai Craft Energy Robotics Co., Ltd., aims to capitalize on the growing robotics market and strengthen the company's position in this sector [5][6].

| 晋拓科技股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | --- | --- | | 公司代码：603211 | 公司简称：晋拓股份 | | 晋拓科技股份有限公司 | | | 晋拓科技股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | 第一节 重要提示 | | 展规划，投资者应当到 | www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | 无 | | | 第二节 | 公司基本情况 | | 公司股票简况 | | | 股票种类 股票上市交易所 | 股票简称 股票代码 变更前股票 | | 简称 | | | A股 上海证券交易所 | 晋拓股份 603211 无 | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 证券事务代表 | | 姓名 邱兴忠 | 陈国栋 | | 电话 | 021-57898686 021-57898686 | | 办公地址 | 上海松江新浜工业园区胡甪路 上海松江新浜工业园区胡甪 | | 路 | | | 电子信箱 | webmaster@jintuo.com.cn webmaster@jintu ...

Meeting Overview - The second meeting of the 10th Supervisory Board was held on August 27, 2025, with all three supervisors present, confirming compliance with legal and regulatory requirements [1][2]. Financial Reporting - The Supervisory Board approved the 2025 Half-Year Report, affirming that it was prepared in accordance with relevant laws and regulations, and accurately reflects the company's financial status and operational results [1][2]. Impairment Provisions - The Board also approved the proposal for credit impairment and asset impairment provisions, stating that the decision aligns with accounting standards and will provide a more accurate representation of the company's asset status and operational results [2]. Governance Changes - A proposal to abolish the Supervisory Board and amend the company's articles of association was approved, transferring the supervisory functions to the Audit Committee of the Board, in compliance with updated regulations [2][3]. Next Steps - The proposal to abolish the Supervisory Board will be submitted for approval at the company's first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [3].

Meeting Overview - The company will hold a shareholder meeting on September 19, 2025, at 14:00, at its first factory in Shanghai [1] - The meeting will adopt a combination of on-site and online voting methods [1] - The online voting system will be available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, either via the trading platform or the internet voting platform [2] - Shareholders with multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [2][3] - Duplicate votes through different methods will be counted based on the first voting result [3] Attendance and Registration - Only shareholders registered by the close of trading on September 12, 2025, are eligible to attend the meeting [4] - Registration requires specific documentation, including proof of identity and shareholder status [4] - The registration can be done via fax or mail, and the company will not provide any gifts for attendees [4] Additional Information - The meeting is expected to last half a day, and attendees will bear their own travel and accommodation costs [4] - Contact information for inquiries includes a phone number and email address for the company's securities department [5]

关于 2025 年半年度计提信用减值和资产减值准备的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-027 晋拓科技股份有限公司 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晋拓股份"）于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议 通过了《关于 2025 年半年度计提信用减值和资产减值准备的议案》，现将本次 计提减值准备的相关情况公告如下： 一、本次计提各项减值准备的概述 本次计提减值准备情况系根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计 等相关规定而进行的，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则， 公司对截至 2025 年 6 月 30 日的各项资产进行全面清查，对各类资产的可变现净 值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准 备。经过减值测试，公司当期计提各项减值准备合计人民币 6,279,517.13 元， 具体如下： 单位：人民币 | 会计科目 | 明细事项 ...

晋拓科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603211 公司简称：晋拓股份 晋拓科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 169 晋拓科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张东、主管会计工作负责人王小路及会计机构负责人（会计主管人员）王小路 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 报告期内，不 ...