Meeting Overview - The company will hold a shareholder meeting on September 19, 2025, at 14:00, at its first factory in Shanghai [1] - The meeting will adopt a combination of on-site and online voting methods [1] - The online voting system will be available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, either via the trading platform or the internet voting platform [2] - Shareholders with multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [2][3] - Duplicate votes through different methods will be counted based on the first voting result [3] Attendance and Registration - Only shareholders registered by the close of trading on September 12, 2025, are eligible to attend the meeting [4] - Registration requires specific documentation, including proof of identity and shareholder status [4] - The registration can be done via fax or mail, and the company will not provide any gifts for attendees [4] Additional Information - The meeting is expected to last half a day, and attendees will bear their own travel and accommodation costs [4] - Contact information for inquiries includes a phone number and email address for the company's securities department [5]

关于 2025 年半年度计提信用减值和资产减值准备的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-027 晋拓科技股份有限公司 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晋拓股份"）于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议 通过了《关于 2025 年半年度计提信用减值和资产减值准备的议案》，现将本次 计提减值准备的相关情况公告如下： 一、本次计提各项减值准备的概述 本次计提减值准备情况系根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计 等相关规定而进行的，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则， 公司对截至 2025 年 6 月 30 日的各项资产进行全面清查，对各类资产的可变现净 值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准 备。经过减值测试，公司当期计提各项减值准备合计人民币 6,279,517.13 元， 具体如下： 单位：人民币 | 会计科目 | 明细事项 ...

晋拓科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603211 公司简称：晋拓股份 晋拓科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 169 晋拓科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张东、主管会计工作负责人王小路及会计机构负责人（会计主管人员）王小路 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 报告期内，不 ...

独立董事工作制度 晋拓科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保护全 体股东特别是中小股东的合法利益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益保 护中小股东的合法权益。 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及有关法律、 法规的规定。 董事会审计委员会工作细则 晋拓科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《晋拓科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 两名，且必须有一名为会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成 员。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 对外担保管理制度 晋拓科技股份有限公司 对外担保管理制度 第七条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况 作出专项说明，并发表独立意见。 1 / 8 第一条 为规范晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《晋拓科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及其合并范围内的控股子公司。公司的控 股子公司对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本管理制度。公司控股子 公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。担 保形式包括保证、抵押及质押等。 第三条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经公司董事会或股东会批 ...

董事会秘书工作细则 晋拓科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书在公司治理和信息披露中的关键作用，加强对董事会秘书履 职行为的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关 法律法规和规范性文件要求及《晋拓科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、诚信、勤勉地履行职责，维护公司利益。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所等相关主管部门之间的指 定联系人，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管 理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。董事会秘书或代行董事会秘书 职责的人可以以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等相关职责 ...

内幕信息知情人登记管理制度 晋拓科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、 法规、规范性文件以及《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《晋拓科技股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，结合本公司实际情况， 特制定本制度。 内幕信息知情人登记管理制度 第五条 本制度所指内幕信息，是指为内幕信息知情人员所知悉，涉及公 司的经营、财务或者对公司股票、证券及其衍生品种在交易活动中的交易价格有 重大影响的，尚未在公司指定的信息披露媒体或网站上正式公开的信息。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方 ...

重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （四）公司控股股东、实际控制人，持有公司 5%以上股份的股东； （五）上述部门或单位指定的责任人及责任部门； 重大信息内部报告制度 晋拓科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项的 内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护股 东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文 件以及《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《晋拓科技 股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生的可能 对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重 大事项"）时，按照 ...

总经理工作细则 晋拓科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确总经理机构的职责，保障总经理规范地行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规和《晋拓科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，贯彻落实董事会决 议，行使《公司章程》、股东会和董事会赋予的职权。 第三条 总经理通过设置必要的职能机构，聘任管理人员，形成以总经理为 中心的经营管理体制，促进公司经营和发展。总经理及其他高级管理人员除应按 《公司章程》的规定行使职权外，还应当按照本细则规定行使管理职权并承担管 理责任。 第二章 总经理的任免程序 第四条 总经理由董事会聘任或解聘。任期与当届董事会一致，可以连聘连 任。 第五条 总经理及高级管理人员的任职资格具体参照《公司章程》中不得担 任董事的情形，同时应符合《公司法》第一百七十八条规定，且不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚未被解除等情形。公 ...