会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 问题征集方式：投资者可于 2024 年 04 月 30 日(星期二)至 05 月 09 日 (星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱（webmaster@jintuo.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公 司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 10 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-015 晋拓科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

海通证券股份有限公司 关于晋拓科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晋拓股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢林雷、杨博文 | 被保荐公司代码：603211 | | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 计划。 | 的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议 | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义 | | | 务，并报上海证券交易所备案。持续督导期间， | 明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并 | | 协议相关方对协议内容做出修改的，应于修改 | 已报上海证券交易所备案。本持续督导期间， | | | 未发生对协议内容做出修改或终止协议的情 | | 后五个交易日内报上海证券交易所备案。终止 | | | 协议的，协议相关方应自终止之日起五个交易 | 况。 | | 日内向上海证券交易所报告，并说明原因。 | | | 3、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | 本持续督 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二 届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度申请银行综合授信额度 的议案》。 根据公司 2024 年度实际生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额不 超过人民币 15 亿元的综合授信（最终以合作银行实际审批的授信额度为准，具 体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定）。综合授信品种包括但不 限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、应收账款保理、银行保函、 商业汇票贴现、票据池等业务。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授 信业务的利率、费率等条件及和抵质押的其他条件由公司与授信银行协商确定。 上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。同时，公司董事会提请 股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内办理所有信贷 事宜、签署相关合同及文件，由此产生的法律责任均由公司承担。授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-011 晋拓科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格 式指引编制的规定，晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "晋拓股份"）编制了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕1381号），公司实际已发行人民币普通股6,795.20 万股，每股发行价格6.55元，募集资金总额为人民币44,508.56万元，扣除各项发 行费用人民币4,967.11万元，实际募集资金净额为人民币39,541.45万元。上述资 金于2022年7月 ...

晋拓科技股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，作为公司独立董事，本人均按规定出席了公司召开的股东大会、 董事会会议及董事会专门委员会会议，对会议议案及相关决策事项进行了详细 审阅，通过向公司管理层及相关部门询问，及时了解公司生产运作和经营情况， 积极参与会议讨论并提出建议和意见，给中小股东决策提供参考，对董事会的 各项决策均做出了独立的意愿表达。 （一）董事会和股东大会出席情况 2023 年度独立董事述职报告 本人王蔚松作为晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会和第二届董事会的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规和上海证券交易所监管规则要求及《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》的相关规定，2023 年度勤勉尽责地履行独立董事的职责和义 务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专 门委员会会议，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人 1 ...

晋拓科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人詹铭作为晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规和上海证券交易所监管规则要求及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》 的相关规定，在 2023 年任职期间勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真 行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会 会议，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年任职期间独立董事履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人 1964 年出生，高级工程师，华中科技大学本科。1985 年 8 月至 1997 年 10 月于上海磁性器材厂，历任助理工程师、厂研究所开发工程师、车间工艺 技术主管、车间主任、一分厂厂长；1997 年 10 月至 2002 年 4 月于上海上磁磁 性器材有限责任公司总工程师；2002 年 4 月至今任上海磁通磁业有限公司总工 程师。2020 年 5 月至 2023 年 5 月 ...

2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕1381号），公司实际已发行人民币普通股6,795.20 万股，每股发行价格6.55元，募集资金总额为人民币44,508.56万元，扣除各项发 行费用人民币4,967.11万元，实际募集资金净额为人民币39,541.45万元。上述资 金于2022年7月20日汇入本公司募集资金监管账户，中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）于2022年7月20日出具了《验资报告》（中汇会验〔2022〕6030号）。 海通证券股份有限公司关于晋拓科技股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续 督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 7 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规要求，海通证 券作为持续督导保荐机构，于 ...

晋拓科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作 细则》等规定要求，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将审计 委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会于 2023 年 5 月 18 日进行了换届，换届前公司董事 会审计委员会由独立董事王蔚松先生、詹铭先生及董事张东先生组成，其中主 任委员由会计专业人士王蔚松先生担任。换届后公司董事会审计委员会由独立 董事王蔚松先生、李重河先生及董事张东先生组成，其中主任委员由会计专业 人士王蔚松先生担任。 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 职位 | | 本届任职期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张 东 | 男 | 中国 | 委员 | 2020 年 | 5 | 月-2026 ...

一、本次计提各项减值准备的概述 本次计提减值准备情况系根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计 等相关规定而进行的，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则， 公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行全面清查，对各类资产的可变现 净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值 准备。经过减值测试，公司当期计提各项减值准备合计人民币 6,387,297.44 元， 具体如下： 二、 计提信用减值准备的具体情况 证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-016 晋拓科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晋拓股份"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通 过了《关于 2023 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》，现将本次计提减 值准备的相关情况公告如下： 2023 年 度 ...

晋拓科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，切实对中汇会计师事务所在公司 2023 年度的审计工作情况履行 了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第一届董事会审计委员会第七次会议审议通 过了《关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案》；2023 年 4 月 20 日，公司召开 第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度公司审计机构的 议案》；2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过上述议案， 同意聘任中汇会计师事务所为公司 2023 年度的财务报告及内部控制审计机构。 二、审计委员会履行监督职责的情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务 ...