证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2023-037 梦天家居集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2023 年 9 月 14 日以邮件等形式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名；全体监事及 高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公 司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 梦天家居集团股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 21 日 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 限制性股票第一个解除限售期解除限售 条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年九月 | 22 | | --- | | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 梦天家居、本公司、公司 | 指 | 梦天家居集团股份有限公司 | | 本次激励计划 | 指 | 梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于梦天家居集团 | | 本报告、本独立财务顾问报 | 指 | 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股 | | 告 | | 票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独 | | | | 立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2023-038 监事会认为：公司和本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范性文件 及本次激励计划规定的不得解除限售的情况，激励对象的解除限售资格合法、有 效；本次激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解 除限售事项和审议程序符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及本次 激励计划的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司按照《梦 天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及 2022 年第四次临时股东大会的授权为符合条件的 102 名激励对象办理解除限售 相关事宜，本次可解除限售限制性股票数量为 133.00 万股。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公 告》。 梦天家居集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 梦天 ...

梦天家居集团股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就事 项的核查意见 梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规及 规范性文件和《梦天家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》")的有关规定,对公司 2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激 励计划"）限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查, 并发表核查意见如下: 综上,监事会认为,公司和本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规 范性文件及本次激励计划规定的不得解除限售的情况,激励对象的解除限售资 格合法、有效；本次激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经 成就，本次解除限售事项符合《管理办法》及本次激励计划的有关规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次激励计划限制性股票第一个限售期已届满 因此,监事会同意公司按照《激励计划(草案)》等相关规定及 2022 年第 四次临时股东大会的授权 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 梦天家居集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310020 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于梦天家居集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 梦天家居集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒【杭】书（2023）第 09012 号 致：梦天家居集团股份有限公司 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《梦天家居集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所 律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2023-036 梦天家居集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 11 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 166,325,300 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 74.2457 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长余静渊先生主持。会议采用 现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式 均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县长江路 88 号梦天家居会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

梦天家居集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 梦天家居集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 二零二三年九月十四日 梦天家居集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023年第一次临时股东大会会议须知 为维护梦天家居集团股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利 召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等 有关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监 事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司 有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行 为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者公司营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，大会主持 人宣布现场出席会议的股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 481.07 million, a decrease of 12.79% compared to CNY 551.61 million in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 17.78 million, down 74.76% from CNY 70.44 million year-on-year[19]. - Basic earnings per share decreased by 75% to CNY 0.08 from CNY 0.32 in the previous year[19]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which fell by 81.79% to CNY 11.46 million from CNY 62.95 million year-on-year[19]. - The gross margin for the first half of 2023 was impacted by a decline in sales orders due to the real estate market downturn[40]. - The company reported a significant increase in net cash flow from operating activities, reaching CNY 56.12 million, compared to a negative cash flow in the previous year[40]. - The company reported a total profit for the first half of 2023 of CNY 19,670,290.95, down from CNY 79,659,911.10 in the first half of 2022[137]. - The company experienced a financial expense of CNY -15,438,428.91 in the first half of 2023, compared to CNY -5,169,159.01 in the same period of 2022[136]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2.31 billion, a slight increase of 0.48% from CNY 2.30 billion at the end of the previous year[19]. - The total liabilities rose to ¥591,797,364.76, up from ¥526,881,566.16, indicating an increase of about 12.3%[130]. - The company's total equity decreased to ¥1,719,519,595.16 from ¥1,773,393,806.81, a decline of about 3.05%[130]. - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose to ¥173,138,196.46 from ¥96,810,641.96, reflecting an increase of about 79%[130]. - The company reported a significant decrease in trade receivables, down 48.14% to ¥6,953,156.52[43]. Market Presence and Strategy - As of June 2023, the company has developed 1,002 distributors across 31 provinces, regions, and municipalities in China, enhancing its market presence[30]. - The company focuses on customized wooden furniture, including doors, wall panels, and cabinets, under the "Dream Sky" brand, providing comprehensive home space solutions[23]. - The company operates under a sales model that includes distributors, home decoration companies, and bulk engineering projects, allowing for diverse revenue streams[26]. - The company has established strategic partnerships with leading decoration companies, with plans to expand product displays nationwide[36]. - The company is focusing on high-end product development and expanding its business model from single wood door products to integrated woodwork solutions[35]. Research and Development - The company is recognized as a high-tech enterprise, with a dedicated R&D team that has achieved multiple design and research outcomes, including numerous patents[31]. - Research and development expenses decreased by 13.19% to CNY 21.18 million, reflecting a focus on cost management[40]. - The company has implemented a flexible customization platform management system, enhancing its competitive edge in the market[33]. Environmental Compliance - The company has maintained compliance with environmental standards, with no exceedances in pollutant emissions reported in the first half of 2023[63]. - The company has implemented effective pollution control measures, ensuring stable operation of wastewater and exhaust treatment systems[64]. - The company is actively promoting the use of environmentally friendly materials such as water-based paints and adhesives[69]. - The company has utilized solar photovoltaic power generation to reduce reliance on thermal power, contributing to lower carbon emissions[70]. Shareholder Commitments and Stock Management - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months following the public offering, with an automatic extension of the lock-up period if certain stock price conditions are met[76]. - The actual controllers and shareholders have made similar commitments regarding share management and transfer restrictions for 36 months post-IPO[77]. - The company will initiate stock price stabilization measures if the stock price falls below the audited net asset value per share for 20 consecutive trading days[84]. - Stock buyback measures will be triggered if the conditions for stabilization are met, with a minimum buyback amount of 10% of the previous year's audited net profit[85]. Operational Challenges - The company faces risks from intensified market competition as more traditional furniture manufacturers enter the whole home furniture sector, potentially leading to a decline in average industry profit margins[50]. - Labor costs are rising in the labor-intensive home furnishing industry, which may adversely affect the company's performance; the company plans to enhance automation to mitigate this impact[52]. - Fluctuations in raw material prices during the reporting period could negatively impact the company's cost control and overall performance if they continue to be volatile[52]. Future Outlook - The company plans to enhance its market expansion strategies in the upcoming quarters[154]. - New product development initiatives are underway, aimed at improving market competitiveness[155]. - The management expressed optimism about future growth prospects despite current market challenges[164].

梦天家居集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法 规以及《梦天家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，作为梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 就公司第二届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见： 2023年8月28日 我们认为：公司董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 真实客观地反映了2023年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在违 规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 因此，我们一致同意公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 事宜。 二、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 我们认为：公司本次继续使用部分闲置自有资金进行现金管理，有助于提高 资金使用 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2023-032 梦天家居集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 2、投资额度：根据公司目前的资金状况，公司及全资子公司、控股子公司 拟共同使用合计不超过人民币 70,000 万元进行投资。在前述投资额度内，各投 资主体资金可以滚动使用。 3、投资范围：安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。 4、资金来源：公司闲置的自有资金。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理投资种类：安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。 现金管理金额及期限：梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过 70,000 万元人民币的自有资金进行现金管理，上述投资额度可由 公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十五次 会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资 金进行现金管 ...