元利化学集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规和公司《审计 委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等相关规定，作为元利化 学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，我们积极履 行董事会审计委员会的工作职责，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤 勉尽责。现就审计委员会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司按照法定程序开展了董事会的换届选举工作。 公司第四届董事会审计委员会由独立董事姜宏青女士、祁庆生先生以及董事 刘修华先生组成，主任委员由专业会计人士姜宏青女士担任。 2024 年 8 月 12 日，公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事 会董事。同日，董事会选举产生各专门委员会成员。现任第五届董事会审计委员 会由独立董事姜宏青女士、祁庆生先生以及董事张建梅女士组成，主任委员由专 业会计人士姜宏青女士担任。 2024 年度，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： 3、2024 年 8 月 12 日，公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，会 议 ...

关于增加签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第二十二次会议，于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度股东大会，审 议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）担任公司 2024 年度财务 报表和内部控制审计服务机构，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《元利化学集团股份有限公司关于续聘 公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-018）。 近日，公司收到天职国际出具的《关于增加元利化学集团股份有限公司 2024 年度签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下： 证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2025-006 元利化学集团股份有限公司 一、本次增加签字注册会计师的基本情况 天职国际作为公司 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2025-005 （一）2024 年 2 月 28 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 2 月 29 日披 露了《元利化学集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的 公告》（公告编号：2024-012）。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 第四届董事会第二十一次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,600 万元~9,200 万元 | | 回购价格上限 | 22.60 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 288 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.3840% | | 实际回购金额 | 4,624.911528 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.13 元/股~18.39 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 公司于 2024 年 2 月 23 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审 ...

二、 回购股份的进展情况 元利化学集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 第四届董事会第二十一次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,600 万元 万元~9,200 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,700,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.2975% | | 累计已回购金额 | 4,319.328728 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.13 元/股 元/股~18.39 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 23 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 4,600-9,200 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2025-002 元利化学集团股份有限公司 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意提交公 司董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券 日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司关于总经理工作调整暨聘任总经理、 副总经理的公告》（公告编号：2025-003）。 （二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 一、董事会会议召开情况 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2025 年 1 月 26 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 21 日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及 ...

特此公告。 证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2025-003 元利化学集团股份有限公司 关于总经理工作调整暨聘任总经理、副总经理的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、总经理工作调整情况 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 长、总经理刘修华先生辞去总经理职务的申请，因工作职务调整原因，刘修华先 生申请辞去公司总经理职务。辞任总经理后，刘修华先生仍担任公司董事长、董 事会战略委员会委员（主任委员）等职务。刘修华先生辞去总经理职务的申请自 送达董事会之日起生效。 二、聘任总经理、副总经理的情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，2025 年 1 月 26 日，公司召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘 任公司副总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，聘任李义田先生 （简历见附件）为公司总经理，聘任刘嘉伟先生（简历见附件）为公司副总经理， 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 元利 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-068 元利化学集团股份有限公司 关于募投项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）募投项目历次调整情况 本次结项的募投项目名称：元利化学集团股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"35000 吨/年受阻胺类光 稳定剂项目"已建设完毕，公司对该募投项目进行结项。该募投项目结项后，公 司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成。 1、公司于 2020 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事 会第十二次会议，2020 年 9 月 9 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，同意将原公开发行股票募集资金 投资项目"2 万吨/年成膜助剂项目"变更为"23000 吨/年受阻胺类光稳定剂项 目"，项目实施主体由重庆元利科技有限公司变更为山东元利科技有限公司。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-067 元利化学集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 了第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二次会议，并于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资 本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本、 修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2024-042）。 近日，公司完成了工商变更登记工作及《公司章程》备案手续，并取得潍坊 市行政审批服务局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下： 名称：元利化学集团股份有限公司 统一社会信用代码：913707007465823505 类型：股份有限公司（上市、自然人投 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-066 元利化学集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 1%的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | | 第四届董事会第二十一次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,600 | 万元~9,200 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,110,000 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0140% | | | 累计已回购金额 | 3,310.7652 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.13 | 元/股~18.39 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 23 日召开了 ...

元利化学集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售条件成就暨股票上市公告 证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-065 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,174,800 股。 本次股票上市流通总数为 1,174,800 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 9 日。 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件成就的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案履行的程序 1、2021 年 9 月 24 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于<元利 化学集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《关于< 元利化学集团股份有限公司 20 ...